■

　　公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：公司与关联方2022年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，关联交易内容繁多，且金额较大，较难实现准确预计，导致部分日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异。以上日常关联交易实际发生情况符合公司实际经营和业务发展需要，交易遵循了公开、公平、公正的原则，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的要求。

　　公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：2022年公司与关联方发生的关联交易实际发生额与预计金额存在差异，主要因公司根据实际经营发展需求和市场需求调整导致，对公司日常经营及业务未产生重大不利影响，符合公司及股东整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　二、关联方介绍和关联方关系

　　三钢集团是本公司的控股股东，持有本公司股份占公司总股份数的56.55%,故将三钢集团及其下属公司列为本公司的关联方，三钢集团及其下属公司与本公司及其子公司发生的交易均属于关联交易。

　　冶金控股持有三钢集团94.4906%的股权。本公司与公司的控股股东三钢集团均同受冶金控股控制，故将冶金控股及其下属公司列为本公司的关联方，冶金控股及其下属公司与本公司及其子公司发生的交易均属于关联交易。

　　根据《深圳证券交所股票上市规则》，由上市公司董事、监事及高级管理人员直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人（或其他组织），列为关联人。本公司持有福建三钢国贸有限公司的49%股权，未持有厦门国贸矿业有限公司股权；本公司董事李鹏先生任福建三钢国贸有限公司的总经理及厦门国贸矿业有限公司的董事兼总经理，故李鹏先生为关联董事。公司与福建三钢国贸有限公司和厦门国贸矿业有限公司之间发生的交易构成关联交易。

　　■

　　■

　　■

　　以上各家关联方，暨三钢集团及其下属公司、公司的参股公司、冶金控股及其下属公司等，经查询均不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　2023年度公司及其子公司与关联方进行日常关联交易的目的是为了满足公司正常生产经营的需要，发挥公司及其子公司与关联方的协同效应，促进公司健康稳定发展。公司及其子公司与关联方交易时，交易双方将遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容（包括交易价格），并签订具体的协议以明确交易双方的权利和义务。

　　如公司及其子公司与上述关联方在2023年度实际发生的日常关联交易金额超出上述预计金额的，公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理办法》等有关规定履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

　　（一）关联交易的定价政策和定价依据

　　公司及其子公司与关联方发生日常关联交易时，是在不违反《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体结算价格（指成本加不超过10%的利润构成价格）。

　　（二）关联交易协议的签署情况

　　上述日常关联交易事项已经公司第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十四次会议审议通过，还将提交公司2023年第一次临时股东大会审议。在公司2023年第一次临时股东大会审议通过该日常关联交易预计议案后，公司将在上述预计的范围内与关联方签订具体的关联交易协议。公司以前业经董事会或股东大会审批的已签订的关联交易协议的执行情况，将不会超过本次预计的范围，并将如约继续执行。

　　四、独立董事意见

　　（一）独立董事的董事会前的意见

　　经审查相关材料后，我们认为，公司及其子公司预计在2023年度发生的日常关联交易实属公司生产经营需要，其目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，并且该等关联交易将在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格。因此，公司及其子公司发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的权益的情况，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。

　　我们同意公司将2023年度日常关联交易事项提交公司董事会审议；在公司董事会对上述关联交易事项进行表决时，关联董事应当依法回避表决。

　　（二）独立董事在董事会审议时的意见

　　公司独立董事认为：公司及其子公司预计在2023年度发生的日常关联交易实属公司生产经营需要，其目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，并且该等关联交易将在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格。因此，公司发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的权益的情况，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。

　　我们已同意公司将2023年度日常关联交易预计议案提交公司董事会审议，并且对公司预计的2023年度日常关联交易事项表示同意。公司董事会已在关联董事回避表决的情况下审议通过了上述日常关联交易事项，公司董事会的表决程序、表决结果是合法有效的。上述日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，并且关联股东应当就该议案回避表决。

　　五、备查文件

　　1.公司第七届董事会第三十次会议决议；

　　2.公司第七届监事会第二十四次会议决议；

　　3.独立董事对第七届董事会第三十次会议相关事项的事前同意函；

　　4.独立董事对第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　福建三钢闽光股份有限公司董事会

　　2022年12月27日

　　证券代码：002110        证券简称：三钢闽光         公告编号：2022-058

　　福建三钢闽光股份有限公司关于处理

　　公司及子公司2022年度固定资产损失的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、三钢闽光）于2022年12月27日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于处理公司及子公司2022年度固定资产损失的议案》。根据相关规定，本次固定资产报废处置无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、固定资产报废基本情况

　　为进一步优化公司资产结构和提高资产整体质量水平，结合公司技术升级改造的需求，公司及子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司（以下简称泉州闽光）、福建泉州闽光环保资源有限公司（以下简称泉州闽光环保）和福建罗源闽光钢铁有限责任公司（以下简称罗源闽光）对固定资产进行了盘点清理，部分固定资产由于达到或超过规定使用年限、技术进步等原因已丧失其使用功能，或使用效率低下，运转维护费用过高，公司拟将该部分固定资产进行报废处置。经公司财务及相关部门盘点清查，本次拟报废处置的固定资产净额为274,101,064.68元，具体情况估算如下：

　　■

　　二、2022年度公司及子公司固定资产报废明细表

　　1.2022年度三钢闽光固定资产报废明细表

　　■

　　2.2022年度泉州闽光固定资产报废明细表

　　■

　　3.2022年度泉州闽光环保固定资产报废明细表

　　■

　　4.2022年度罗源闽光固定资产报废明细表

　　■

　　三、本次固定资产报废处置对公司的影响

　　公司本次固定资产报废处置确认损失274,101,064.68元，本次固定资产报废预计影响公司2022年度税前利润274,101,064.68元。以上财务数据及会计处理最终以经会计师事务所审计的结果为准。

　　公司本次固定资产报废处置符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况和发展需要。

　　四、董事会审计委员会关于本次部分固定资产报废处置的说明

　　公司对达到或超过规定使用年限、技术进步等原因已丧失其使用功能，或使用效率低下的固定资产进行报废处置，符合公司资产的实际情况和相关政策，本次固定资产报废能够更加公允地反映公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次固定资产报废处置事项。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》及有关规定对公司部分固定资产进行报废处置，符合公司资产的实际情况和相关政策规定，能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。董事会对该事项的决策程序合法合规，同意公司对该部分固定资产进行报废处置。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司及子公司泉州闽光、泉州闽光环保和罗源闽光本次处理公司2022年度固定资产损失遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和公司资产实际情况，本次处理公司及子公司2022年度固定资产损失的决策程序合法，没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。在本次处理公司及子公司2022年度固定资产损失后，公司的财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况以及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。我们同意本次公司及子公司2022年度固定资产报废处置。

　　七、备查文件

　　1.公司第七届董事会第三十次会议决议；

　　2.公司第七届监事会第二十四次会议决议；

　　3.独立董事对第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　福建三钢闽光股份有限公司董事会

　　2022年12月27日

　　证券代码：002110         证券简称：三钢闽光         公告编号：2022-059

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　关于修改《对外投资管理制度》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于2022年12月27日召开了第七届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对现行的《福建三钢闽光股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称《对外投资管理制度》）部分条款进行修改。具体修改情况如下：

　　■

　　除上述修订条款外，《对外投资管理制度（2019年修订）》其他条款不变。公司将按照以上修改内容对《对外投资管理制度（2019年修订）》进行修改并编制《福建三钢闽光股份有限公司对外投资管理制度（2022年修订）》。在公司董事会审议通过本议案后，《福建三钢闽光股份有限公司对外投资管理制度（2022年修订）》正式生效施行，现行的《对外投资管理制度（2019年修订）》同时废止。

　　修订后的《福建三钢闽光股份有限公司对外投资管理制度（2022年修订）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　福建三钢闽光股份有限公司董事会

　　2022年12月27日

　　证券代码：002110         证券简称：三钢闽光         公告编号：2022-060

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）2023年第一次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　公司于2022年12月27日召开第七届董事会第三十次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年1月12日（星期四）下午15:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月12日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年1月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2023年1月6日（星期五）

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日（2023年1月6日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)公司第七届董事、监事和高级管理人员。

　　(3)公司第八届董事、股东代表监事候选人、职工代表监事。

　　(4)公司聘请的见证律师。

　　(5)公司邀请列席会议的嘉宾。

　　8.现场会议召开地点：福建省三明市三元区工业中路群工三路公司办公大楼一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.提交股东大会表决的提案名称

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　2.上述提案已经2022年12月27日公司召开的第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见刊登于2022年12月28日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网公司披露的《第七届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2022-050）《第七届监事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2022-051）《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-052）《关于监事会换届选举的公告》（公告编号2022-053）《关于2023年度控股子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的公告》（公告编号2022-054）《关于2023年度公司为全资及控股子公司提供担保的公告》（公告编号2022-055）《关于2023年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号2022-056）《关于2023年度公司及其子公司日常关联交易预计的公告》（公告编号2022-057）。

　　3.提案1、2、3将采用累积投票制进行，股东大会选举非独立董事、独立董事、监事时将分别进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　4.提案9为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过。提案11涉及关联交易，因此关联股东在股东大会上应当回避表决，该等议案应当由出席股东大会的无关联关系股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同意方为通过。其他提案属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数通过。

　　公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：

　　（一）登记时间：2023年1月9日-11日上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。

　　（二）登记地点：福建省三明市三元区工业中路群工三路三钢闽光大数据中心18楼证券事务部。

　　（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　1.自然人股东亲自出席现场会议的，凭本人的有效身份证件。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件办理登记。

　　2.法人股东的法定代表人出席现场会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。法人股东委托代理人出席现场会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

　　3.融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会现场会议，则须提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　4.股东可以信函（信封上须注明“2023年第一次临时股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2023年1月11日17:00时之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券事务部，恕不接受电话登记。

　　5.公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本通知之附件二。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

　　（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　（三）会务联系方式如下：

　　联系地址：福建省三明市三元区工业中路群工三路三钢闽光大数据中心18楼证券事务部

　　邮政编码：365000

　　联 系 人：胡红林、罗丽红

　　联系电话：（0598）8205188

　　联系传真：（0598）8205013

　　六、备查文件

　　（一）公司第七届董事会第三十次会议决议

　　（二）公司第七届监事会第二十四次会议决议

　　特此通知。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书（格式）

　　福建三钢闽光股份有限公司董事会

　　2022年12月27日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362110”，投票简称为“三钢投票”。

　　2．填报表决意见

　　对本次股东大会审议的非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　提案1、2、3采用累计投票制，股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如提案1，有6位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（如提案2，有3位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举股东代表监事（如提案3，有3位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将票数平均分配给3位股东代表监事候选人，也可以在3位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年1月12日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月12日上午9：15，结束时间为2023年1月12日下午15：00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会授权委托书（格式）

　　兹全权委托先生/女士（以下简称受托人）代理本人（或本单位）出席福建三钢闽光股份有限公司2023年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　1、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、对于“非独立董事选举”之事项，股东拥有的表决权总数=股东所持股份数×6，根据累积投票制的原则，股东可以将表决权总数全部集中投给一位非独立董事候选人，也可以按其意愿分散分配给6位非独立董事候选人，但分散投给6位非独立董事候选人的表决权之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的，视为委托人对“非独立董事选举”之事项未作表决指示，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　3、对于“独立董事选举”之事项，股东拥有的表决权总数=股东所持股份数×3，根据累积投票制的原则，股东可以将表决权总数全部集中投给一位独立董事候选人，也可以按其意愿分散分配给3位独立董事候选人，但分散投给3位独立董事候选人的表决权之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的，视为委托人对“独立董事选举”之事项未作表决指示，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　4、对于“股东代表监事选举”之事项，股东拥有的表决权总数=股东所持股份数×3，根据累积投票制的原则，股东可以将表决权总数全部集中投给一位监事候选人，也可以按其意愿分散分配给3位监事候选人，但分散投给3位监事候选人的表决权之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的，视为委托人对“股东代表监事选举”之事项未作表决指示，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　5、对于上述第4-11项议案的“表决意见”栏中委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　6、委托人须在授权委托书的每一页上签名（委托人为单位的，须在每一页加盖公章）。

　　7、授权委托书可以按以上格式自制。

　　委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

　　委托人法定代表人（签字或印章）：

　　委托人身份证件号码或营业执照注册号或统一社会信用代码：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证件号码：

　　签署日期：        年     月     日

　　证券代码：002110    证券简称：三钢闽光        公告编号：2022-061

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　关于职代会选举第八届监事会职工

　　代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、三钢闽光）第七届监事会任期将于2023年1月14日届满。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会由5名监事组成，其中2名职工代表监事应由公司职工代表大会民主选举产生。

　　公司于2022年12月26日上午在福建省三明市工业中路群工三路公司会议室召开职工代表大会代表团组长会议，专题讨论关于推荐公司职工代表出任公司第八届监事会职工代表监事的议题，公司26名主席团成员参加了会议，经公司职工代表大会民主表决，同意选举黄云华女士、黄雪清先生为公司第八届监事会职工代表监事，其任期与经股东大会审议通过的第八届股东代表监事任期相同。

　　上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司第八届监事会中职工代表监事的比例不低于公司监事总数的三分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　2022年12月27日

　　附：职工代表监事的简历

　　1.黄云华，女，1978年11月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。黄云华女士曾任控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）质计部中检所副所长、所长、机关党支部书记，三钢集团纪委副处级纪检监察员、监察审计部副部长、监察室主任等职务，现任三钢闽光质量计量部党委书记、经理，三钢闽光监事。

　　黄云华女士未持有公司股份。黄云华女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄云华女士不是失信被执行人；黄云华女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2.黄雪清，男，1969年12月出生，中共党员，党校大学学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。黄雪清先生曾任三钢集团办公室副科级秘书、正科级秘书、秘书科科长、直属机关工会主席等职务；现任三钢闽光办公室副主任，直属机关党委书记、纪委书记、工会主席，三钢闽光监事。

　　黄雪清先生未持有公司股份。黄雪清先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄雪清先生不是失信被执行人；黄雪清先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。