证券代码：600030         证券简称：中信证券      公告编号：临2022-087

　　中信证券股份有限公司

　　第七届董事会第四十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中信证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四十八次会议于2022年12月15日发出书面会议通知，2022年12月27日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应表决董事8人，实际表决董事8人，有效表决数占公司董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　一、全体参加表决的董事审议并通过了以下议题并提交公司股东大会审议：

　　（一）《关于修订公司<章程>的预案》：

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。本预案获得通过。根据该预案：

　　1.拟同意对公司《章程》进行修订；

　　2.拟同意公司经营范围中增加“上市证券做市交易”；

　　3.提请公司股东大会授权公司经营管理层办理本次公司《章程》修订及经营范围变更的工商登记及备案手续，并根据市场监督管理机构等监管部门的要求进行调整。

　　（二）《关于修订公司<股东大会议事规则><董事会议事规则>及<监事会议事规则>的预案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。本预案获得通过。根据该预案：

　　1.拟同意对公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》进行修订；

　　2.提请公司股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更及备案手续。

　　上述事项（一）、（二）尚需提交股东大会审议，修订后的公司《章程》及附件将在股东大会批准之日起生效。具体修订内容请参阅与本公告同日披露的《中信证券股份有限公司关于修订公司<章程>的公告》。

　　二、全体参加表决的董事审议并通过了以下议题：

　　（一）《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　公司《信息披露事务管理制度》与本公告同日在上海证券交易所网站披露。

　　（二）《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　公司《独立董事工作制度》与本公告同日在上海证券交易所网站披露。

　　（三）《关于A股配股募集资金专项账户变更的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。根据该议案：

　　1.同意将公司A股配股项目的华夏银行募集资金专户剩余资金全额转至中信银行募集资金专户并对华夏银行募集资金专户进行销户处理；

　　2.授权公司经营管理层与中信银行募集资金专户开户行、保荐机构签署募集资金专户存储协议之补充协议。

　　公司独立非执行董事发表了同意的独立意见，保荐机构天风证券股份有限公司和中邮证券股份有限公司发表了核查意见。

　　具体内容详见公司与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《中信证券股份有限公司关于A股配股募集资金专项账户变更的公告》。

　　（四）《关于授权召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　公司2023年第一次临时股东大会将于2023年在北京召开，公司董事会授权董事长张佑君先生择机确定本次股东大会的具体召开时间并安排向公司股东发出召开股东大会的通知及其它相关文件。

　　特此公告。

　　中信证券股份有限公司董事会

　　2022年12月27日

　　证券代码：600030       证券简称：中信证券        公告编号：临2022-088

　　中信证券股份有限公司

　　第七届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中信证券股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十九次会议于2022年12月16日发出书面会议通知，2022年12月27日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应表决监事5人，实际表决监事5人，有效表决数占公司监事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　一、全体参加表决的监事审议并通过了以下议题并提交公司股东大会审议：

　　《关于修订公司<监事会议事规则>的预案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本预案获得通过。根据该预案：

　　1.拟同意对公司《监事会议事规则》进行修订；

　　2.提请公司股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更及备案手续。

　　二、全体参加表决的监事审议并通过了以下议题：

　　《关于A股配股募集资金专项账户变更的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。根据该议案：

　　1.同意将公司A股配股项目的华夏银行募集资金专户剩余资金全额转至中信银行募集资金专户并对华夏银行募集资金专户进行销户处理；

　　2.授权公司经营管理层与中信银行募集资金专户开户行、保荐机构签署募集资金专户存储协议之补充协议。

　　特此公告。

　　中信证券股份有限公司监事会

　　2022年12月27日

　　证券代码：600030      证券简称：中信证券    公告编号：临2022-089

　　中信证券股份有限公司

　　关于修订公司《章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公司第七届董事会第四十八次会议、第七届监事会第十九次会议于2022年12月27日召开，会议审议通过了《关于修订公司<章程>的预案》《关于修订公司<股东大会议事规则><董事会议事规则>及<监事会议事规则>的预案》，同意对公司《章程》及附件进行修订，具体修订内容详见附件。

　　本次公司《章程》及附件的修订尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　附件：中信证券股份有限公司《章程》及附件修订对照表

　　中信证券股份有限公司董事会

　　2022年12月27日

　　附件：

　　中信证券股份有限公司《章程》及附件修订对照表

　　一、公司《章程》正文修订对照表

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　　除上述条款修改外,公司《章程》其他条款不变。因删减和新增部分条款,公司《章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。

　　二、公司《章程》之附件一《股东大会议事规则》修订对照表

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　　三、公司《章程》之附件二《董事会议事规则》修订对照表

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　　四、公司《章程》之附件三《监事会议事规则》修订对照表

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　　证券代码：600030         证券简称：中信证券          公告编号：临2022-090

　　中信证券股份有限公司

　　关于A股配股募集资金专项账户变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中信证券股份有限公司（以下简称公司）于2022年12月27日召开第七届董事会第四十八次会议、第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于A股配股募集资金专项账户变更的议案》，同意将公司在华夏银行开立的A股配股募集资金专项账户（以下简称华夏银行募集资金专户）的剩余资金全额转至公司在中信银行开立的A股配股募集资金专项账户（以下简称中信银行募集资金专户），并对华夏银行募集资金专户进行销户处理。现将公司本次A股配股募集资金专项账户变更的具体情况公告如下：

　　一、公司配股募集资金基本情况

　　公司经2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东会及2021年第一次H股类别股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中信证券股份有限公司配股的批复》（证监许可﹝2021﹞3729号）、《关于核准中信证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可﹝2021﹞3714号）核准，公司已完成配股公开发行，其中A股募集资金净额为人民币22,318,195,731.58元，H股募集资金净额为港币5,976,454,116.99元，折合人民币4,838,776,311.28元，已分别于2022年1月27日、3月4日到账，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告审验。

　　二、募集资金使用情况

　　根据配股说明书中对募集资金的使用用途说明及实际发行结果，公司A股募集资金使用计划及截至2022年11月30日的实际使用进度如下：

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　　三、募集资金存放情况

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等规定，公司在银行设立募集资金专户对A股募集资金实行专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称三方监管协议），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

　　截至2022年11月30日，A股募集资金存放情况如下：

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　　注：其中包含银行利息收入及待支付费用

　　四、本次募集资金专项账户变更的情况

　　由于募集资金专户的特殊属性，按照开户银行监管要求募集专户不能开立网银，所有业务均需使用纸质单据加盖财务印鉴至银行柜台现场办理。在当前形势下，为避免出现突发情况对临柜业务办理造成影响，保障募集专户的资金支付效率，公司将于华夏银行北京东单支行开立的募集资金专户（银行账号：10257000000879564）剩余资金（含利息，具体金额以转出日为准）归集至开户行与公司位处同一办公楼的中信银行北京瑞城中心支行募集资金专户（银行账号：8110701013202216616）进行管理，并对华夏银行北京东单支行募集资金专户进行销户处理，此后的资金使用将全部由中信银行北京瑞城中心支行募集资金专户支出。公司将与中信银行募集资金专户开户行、保荐机构签署募集资金专户存储协议之补充协议。

　　此次账户变更不存在变更募集资金投向的情形，不影响募集资金投资计划，公司募集资金实际使用情况仍与公司公告承诺保持一致。

　　五、审议程序及专项意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司第七届董事会第四十八次会议审议通过了《关于A股配股募集资金专项账户变更的议案》，董事会认为：公司本次变更募集资金专户未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。因此，董事会同意公司本次变更募集资金专户的事项。

　　（二）监事会审议情况

　　公司第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于A股配股募集资金专项账户变更的议案》，监事会认为：公司本次变更募集资金专户未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次变更募集资金专户的事项。

　　（三）独立董事意见

　　公司独立非执行董事针对《关于A股募集资金专项账户变更的议案》发表了独立意见，独立非执行董事认为：公司本次A股配股募集资金专项账户变更不存在变更募集资金投向的情形，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定。公司独立非执行董事一致同意本次变更募集资金专户的事项。

　　七、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分A股募集资金专项账户事项已经董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审议程序。公司本次变更部分募集资金专用账户未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上，保荐机构对公司本次变更部分A股募集资金专用账户的事项无异议。

　　特此公告。

　　中信证券股份有限公司董事会

　　2022年12月27日