证券代码：000046      证券简称：泛海控股     公告编号：2022-157

　　泛海控股股份有限公司

　　第十届董事会第五十七次临时会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十七次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2022年12月26日，会议通知和会议文件于2022年12月23日以电子邮件等方式发出。会议向全体董事发出表决票9份，收回9份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

　　本次会议逐项审议通过了如下议案：

　　一、关于公司2023年度为控股子公司提供担保额度的议案（同意：9票，反对：0票，弃权：0票）

　　经本次会议审议，公司董事会同意2023年度公司为控股子公司提供担保额度约人民币449.31亿元，并同意在股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司提供担保的具体事宜，有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内。

　　具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司2023年度为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、关于2023年度公司控股子公司之间互相提供担保额度的议案（同意：9票，反对：0票，弃权：0票）

　　经本次会议审议，公司董事会同意2023年度公司控股子公司之间互相提供担保的额度约人民币258.36亿元，并同意在股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批公司控股子公司之间互相提供担保的具体事宜，有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内。

　　具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司2023年度为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案（同意：9票，反对：0票，弃权：0票）

　　经本次会议审议，公司董事会同意于2023年1月12日（星期四）下午14:30在北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海国际售楼处二层大会议室召开公司2023年第一次临时股东大会，会议将采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。

　　会议将审议如下议案：

　　（一）关于公司2023年度为控股子公司提供担保额度的议案；

　　（二）关于2023年度公司控股子公司之间互相提供担保额度的议案。

　　上述议案均已经公司第十届董事会第五十七次临时会议、第十届监事会第三十二次临时会议审议通过。

　　上述议案均为特别议案，需经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上同意方为通过。

　　本次股东大会的股权登记日为2023年1月5日。

　　具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　泛海控股股份有限公司董事会

　　二〇二二年十二月二十八日

　　证券代码：000046          证券简称：泛海控股          公告编号：2022-158

　　泛海控股股份有限公司

　　第十届监事会第三十二次临时会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三十二次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2022年12月26日，会议通知和会议文件于2022年12月23日以电子邮件等方式发出。会议向全体监事发出表决票6份，收回6份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

　　本次会议逐项审议通过了以下议案：

　　一、关于公司2023年度为控股子公司提供担保额度的议案（同意：6票，反对：0票，弃权：0票）

　　经本次会议审议，公司监事会同意2023年度公司为控股子公司提供担保额度约人民币449.31亿元。

　　具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司2023年度为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、关于2023年度公司控股子公司之间互相提供担保额度的议案（同意：6票，反对：0票，弃权：0票）

　　经本次会议审议，公司监事会同意2023年度公司控股子公司之间互相提供担保的额度约人民币258.36亿元。

　　具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司2023年度为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　泛海控股股份有限公司监事会

　　二〇二二年十二月二十八日

　　证券代码：000046       证券简称：泛海控股      公告编号：2022-159

　　泛海控股股份有限公司

　　关于公司2023年度为控股子公司以及

　　控股子公司之间提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　公司及控股子公司对外担保实际余额为4,860,100.17万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的840.15%；其中，由于公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司向融创房地产集团有限公司出售资产而产生的过渡期对第三方的担保，实际余额为184,600.00万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的31.91%；公司为公司关联法人中国泛海控股集团有限公司提供担保实际余额为1,073,265.52万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的185.53%。请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保额度预计情况概述

　　2023年，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司为满足经营发展需要，拟向金融机构申请融资展期、新增融资或发生其他增信行为，上述融资可能涉及公司为控股子公司或控股子公司之间提供担保事项。为有序落实融资担保事项、提高融资工作效率，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，对2023年度公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保的金额进行了合理预计，公司为控股子公司提供担保预计担保金额约为人民币449.31亿元（以实际发生为准），控股子公司之间互相提供担保预计担保金额约为人民币258.36亿元（以实际发生为准）。具体担保额度分配如下：

　　表1公司为控股子公司提供担保

　　单位：亿元、亿美元

　　■

　　表2控股子公司之间互相提供担保

　　单位：亿元、亿美元、亿港元

　　■

　　■

　　注：

　　1. “2022年预计发生担保额”及“2022年实际发生担保额”中，表1汇率参照2021年12月23日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价，约1美元对人民币6.37元；表2汇率参照2022年3月14日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价，约1美元对人民币6.3204元，约1港元对人民币0.8083元。

　　2. “2023年预计发生担保额”中，汇率参照2022年12月19日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价，约1美元对人民币6.9746元，约1港元对人民币0.89573元。

　　3. 上表中中泛房地产开发第三有限公司、中泛置业控股有限公司2022年不再纳入公司合并报表范围。

　　4. 上述预计担保额度包括原有担保的展期或者续保及新增担保。

　　（二）董事会的表决情况

　　上述担保事项已经2022年12月26日召开的公司第十届董事会第五十七次临时会议审议通过，议案表决结果为“同意：9票，反对：0票，弃权：0票”。

　　上述担保事项未构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。在股东大会批准上述担保额度预计事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司及控股子公司之间提供担保的具体事宜，有效期自股东大会审议通过本议案之日起一年内。

　　上述担保事项实际发生时，公司将及时履行临时信息披露义务。

　　上述控股子公司可根据自身的融资需求，在核定的担保额度范围内，与金融机构洽谈具体的融资条件，并签订相关协议。对于超过核定担保额度发生的融资担保业务，公司将严格按照相关监管规定，另行履行审议程序和信息披露义务。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司名称：武汉中央商务区股份有限公司（以下简称“武汉公司”）

　　1. 成立日期：2002年2月8日

　　2. 注册地址：湖北省武汉市江汉区云彩路198号泛海城市广场12层

　　3. 注册资本：3,877,889.539886万元

　　4. 法定代表人：韩晓生

　　5. 经营范围：房地产开发、商品房销售；对科技、文化、教育、金融等产业项目投资；装饰工程、装修工程；建筑及装饰材料销售；基础设施建设；设计、制作、代理、发布国内各类广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（国家限制或禁止进出口的货物和技术除外）；商业房屋租赁；停车场服务。

　　6. 与公司的关联关系：公司直接持有其89.22%股权，公司通过公司全资子公司北京泛海信华置业有限公司持有其1.03%股权。

　　7. 主要财务状况

　　单位：元

　　■

　　（二）深圳市泛海置业有限公司

　　1. 成立日期：2002年5月27日

　　2. 注册地址：深圳市南山区前海路泛海城市广场2栋11楼1101-1104

　　3. 注册资本：5亿元

　　4. 法定代表人：郑翼龙

　　5. 经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）。在合法取得的地块上从事房地产开发和经营。商业经营管理；商业用房及场地出租；从事广告业务；物业管理；咨询服务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：停车场管理。

　　6. 与公司的关联关系：公司通过武汉公司间接持有其100%股权。

　　7. 主要财务状况

　　单位：元

　　■

　　（三）民生金服控股有限公司

　　1. 成立日期：2016年9月21日

　　2. 注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座20层2024-01单元

　　3. 注册资本：500,000万元

　　4. 法定代表人：李能

　　5. 经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；接受金融机构委托从事金融知识流程外包；市场调查；企业管理；设计、制作、代理、发布广告；产品设计；技术推广服务；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）。

　　6. 与公司的关联关系：公司直接持有其100%股权。

　　7. 主要财务状况

　　单位：元

　　■

　　（四）武汉中心大厦开发投资有限公司

　　1. 成立日期：2010年6月7日

　　2. 注册地址：武汉市江汉区云彩路198号泛海城市广场9层912室

　　3. 注册资本：100,500万元

　　4. 法定代表人：李华

　　5. 经营范围：房地产开发、商品房销售；房屋租赁；停车场服务；建筑、装饰材料销售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　6. 与公司的关联关系：公司通过武汉公司间接持有其99.50%股权。

　　7. 主要财务状况

　　单位：元

　　■

　　（五）北京星火房地产开发有限责任公司

　　1. 成立日期：1999年10月9日

　　2. 注册地址：北京市朝阳区姚家园路105号2号楼八层

　　3. 注册资本：330,000万元

　　4. 法定代表人：潘瑞平

　　5. 经营范围：房地产开发；自有房产的物业管理（含出租房屋）；商品房销售；信息咨询；技术咨询；技术服务；技术进出口（未取得专项许可的项目除外）。

　　6. 与公司的关联关系：公司通过武汉公司间接持有其100%股权。

　　7. 主要财务状况

　　单位：元

　　■

　　（六）武汉泛海城市广场开发投资有限公司

　　1. 成立日期：2010年5月14日

　　2. 注册地址：湖北省武汉市江汉区云彩路198号泛海城市广场9层911室

　　3. 注册资本：100,000万元

　　4. 法定代表人：钱晓彬

　　5. 经营范围：许可项目：房地产开发经营；成品油零售（不含危险化学品）；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；建筑装饰材料销售；会议及展览服务；日用品销售；停车场服务；市政设施管理；以自有资金从事投资活动；酒店管理；物业管理；成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售；汽车装饰用品销售；保健食品（预包装）销售；汽车零配件零售；洗车服务；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　6. 与公司的关联关系：公司通过武汉公司间接持有其100%股权。

　　7. 主要财务状况

　　单位：元

　　■

　　（七）武汉中央商务区运营发展有限公司

　　1. 成立日期：2016年6月8日

　　2. 注册地址：武汉市江汉区云彩路198号泛海城市广场8层

　　3. 注册资本：100,000万元

　　4. 法定代表人：李书孝

　　5. 经营范围：办公用房、商业用房租赁，物业管理、酒店管理；会议及展览服务；房屋销售，不动产买卖；股权投资，项目投资，投资管理，投资咨询；企业管理咨询服务；建筑材料，通讯设备（不含无线通讯发射设备），办公设备销售；道路旅客运输（凭许可证经营）

　　6. 与公司的关联关系：公司通过武汉公司、公司全资子公司泛海不动产投资管理有限公司间接持有其100%股权。

　　7. 主要财务状况

　　单位：元

　　■

　　（八）北京山海天物资贸易有限公司

　　1. 成立日期：2001年1月12日

　　2. 注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座5层518

　　3. 注册资本：10,000万元

　　4. 法定代表人：潘瑞平

　　5. 经营范围：销售通讯设备（不含无线电发射设备）、建筑材料、电子计算机及外部设备、金属材料、装饰材料；电子商务服务；技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　　6. 与公司的关联关系：公司直接持有其100%股权。

　　7. 主要财务状况

　　单位：元

　　■

　　（九）泛海建设集团青岛有限公司

　　1. 成立日期：1993年9月23日

　　2. 注册地址：青岛市市南区福州南路19号

　　3. 注册资本：30,588.14万元

　　4. 法定代表人：潘瑞平

　　5. 经营范围：房地产开发经营；物业管理服务；批发、零售：建筑材料，装饰材料，机械设备，办公用品；自有物业租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　6. 与公司的关联关系：公司通过武汉公司间接持有其100%股权。

　　7. 主要财务状况

　　单位：元

　　■

　　（十）大连泛海建设投资有限公司

　　1. 成立日期：2010年7月5日

　　2. 注册地址：辽宁省大连市旅顺口区市场街10号204

　　3. 注册资本：20,000万元

　　4. 法定代表人：潘瑞平

　　5. 经营范围：项目投资，资产管理，房地产及旅游项目开发、物业管理（以上项目凭资质证经营），建筑设备、建筑装饰材料销售

　　6. 与公司的关联关系：公司通过武汉公司间接持有其100%股权。

　　7. 主要财务状况

　　单位：元

　　■

　　（十一）大连黄金山投资有限公司

　　1. 成立日期：2009年11月20日

　　2. 注册地址：辽宁省大连市旅顺市场街10号

　　3. 注册资本：2,000万元

　　4. 法定代表人：潘瑞平

　　5. 经营范围：项目投资，房地产开发、销售（凭资质证经营）

　　6. 与公司的关联关系：公司通过大连泛海建设投资有限公司间接持有其100%股权。

　　7. 主要财务状况

　　单位：元

　　■

　　（十二）泛海股权投资管理有限公司

　　1. 成立日期：2008年4月21日

　　2. 注册地址：北京市东城区建国门内大街28号3栋21层2102室

　　3. 注册资本：50亿元

　　4. 法定代表人：潘瑞平

　　5. 经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询；经济贸易咨询。

　　6. 与公司的关联关系：公司直接持有其100%股权。

　　7. 主要财务状况

　　单位：元

　　■

　　（十三）沈阳泛海建设投资有限公司

　　1. 成立日期：2011年8月15日

　　2. 注册地址：辽宁省沈抚示范区棋海路泛海国际居住区99号-M1

　　3. 注册资本：20,000万元

　　4. 法定代表人：潘瑞平

　　5. 经营范围：项目投资，资产管理，房地产开发，物业管理，建筑设备、建筑装饰材料销售

　　6. 与公司的关联关系：公司通过武汉公司间接持有其100%股权。

　　7. 主要财务状况

　　单位：元

　　■

　　（十四）泛海物业管理有限公司

　　1. 成立日期：1992年11月6日

　　2. 注册地址：北京市朝阳区姚家园路105号2号楼7层801室

　　3. 注册资本：5,000万元

　　4. 法定代表人：潘瑞平

　　5. 经营范围：物业管理；机电设备维修；电梯维修；购销电梯、扶梯、日用百货、五金制品、家用电器；园林绿化服务；机动车公共停车场服务；体育运动项目经营；从事房地产经纪业务；家庭服务；会议及展览服务；洗车服务；清洁服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；应用软件服务（不含医用软件）；软件开发；技术推广服务；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；技术开发；技术服务；互联网信息服务；餐饮服务；销售食品；零售烟草；游泳馆。

　　6.与公司的关联关系：公司直接持有其90%股权，通过深圳市泛海置业有限公司间接持有其10%股权。

　　7. 主要财务状况

　　单位：元

　　■

　　（十五）中泛控股有限公司（以下简称“中泛控股”）

　　1. 成立日期：1990年9月27日

　　2. 注册地址：Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda

　　3. 注册资本：港币5,000,000,000元

　　4. 董事：韩晓生、刘洪伟、刘冰、刘国升、赵英伟、刘纪鹏、严法善、卢华基

　　5. 经营范围：投资控股

　　6. 与公司的关联关系：公司通过中泛集团间接持有其74.94%股份。

　　7. 主要财务状况

　　单位：港币万元

　　■

　　（十六）中泛集团有限公司（以下简称“中泛集团”）

　　1. 成立日期：2013年8月30日

　　2. 注册地址：香港花园道一号中银大厦64楼

　　3. 已发行资本：2亿美元

　　4. 董事：韩晓生、刘洪伟、刘国升、赵英伟

　　5. 经营范围：投资控股及项目开发

　　6. 与公司的关联关系：公司直接持有其100%股权。

　　7. 主要财务状况

　　单位：港币万元

　　■

　　（十七）泛海控股国际有限公司

　　1. 成立日期：2014年6月12日

　　2. 注册地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

　　3. 已发行资本：港币1,000,000元

　　4. 董事：刘洪伟、刘国升

　　5. 经营范围：投资控股

　　6. 与公司的关联关系：公司通过中泛集团间接持有其100%股权。

　　7. 主要财务状况

　　单位：港币万元

　　■

　　（十八）泛海控股国际金融发展有限公司

　　1. 成立日期：2015年2月17日

　　2. 注册地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

　　3. 已发行资本：50,000美元

　　4. 董事：韩晓生、刘国升

　　5. 经营范围：投资控股

　　6. 与公司的关联关系：公司通过中泛集团间接持有其100%股权。

　　7. 主要财务状况

　　单位：港币万元

　　■

　　（十九）泛海控股国际发展第三有限公司

　　1. 成立日期：2016年9月9日

　　2. 注册地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

　　3. 已发行资本：130,000美元

　　4. 董事：韩晓生、刘国升

　　5. 经营范围：债券发行

　　6. 与公司的关联关系：公司通过中泛集团间接持有其100%股权。

　　7. 主要财务状况

　　单位：港币万元

　　■

　　（二十）泛海控股国际发展第五有限公司

　　1. 成立日期：2018年1月19日

　　2. 注册地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

　　3.已发行资本：50,000美元

　　4. 董事：韩晓生、刘国升

　　5. 经营范围：暂时未有业务

　　6. 与公司的关联关系：公司通过中泛集团间接持有其100%股权。

　　7. 主要财务状况

　　单位：港币万元

　　■

　　（二十一）隆亨资本有限公司

　　1. 成立日期：2016年8月31日

　　2. 注册地址：Portcullis Chambers, 4th Floor, Ellen Skelton Building, 3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola, British Virgin Islands VG1110

　　3. 注册资本：50,000美元

　　4. 董事：韩晓生、刘国升

　　5. 经营范围：资本投资

　　6. 与公司的关联关系：公司通过境外附属公司泛海国际股权投资有限公司持有其100%股权

　　7. 主要财务状况

　　单位：港币万元

　　■

　　（二十二）泛海控股国际发展第四有限公司

　　1. 成立日期：2018年1月19日

　　2. 注册地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

　　3. 注册资本：50,000美元

　　4. 董事：韩晓生、刘国升

　　5. 经营范围：债券发行

　　6. 与公司的关联关系：公司通过境外附属公司中泛集团有限公司持有其100%股权

　　7. 主要财务状况

　　单位：港币万元

　　■

　　经公司在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询，截至本公告披露日，除北京山海天物资贸易有限公司外，上述被担保人均不属于“失信被执行人”。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议尚未签署，担保协议的主要内容授权由公司及控股子公司资金财务部门、公司经营管理层共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　公司因发展需要而可能发生融资事项、增信事项等，或将产生相应的担保需求。为提高议事效率，按照相关监管规则要求，经充分考虑公司及控股子公司未来资金安排和实际需求情况，公司对未来十二个月内将发生的公司为控股子公司及控股子公司之间提供担保进行了合理预计。

　　上述被担保对象均为公司持股比例51%以上的控股子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险较为可控。公司及控股子公司为非全资的控股子公司提供担保时，被担保方的各股东原则上应同比例对其提供担保（若因客观原因不能同比例提供担保的，公司将充分说明原因）。

　　上述额度预计有利于提高公司融资工作效率，不存在违反相关监管规定的情况，且该额度预计已经公司董事会会议审议通过，计划提交公司股东大会审议，审议程序符合相关监管规定，未损害公司及股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际余额为4,860,100.17万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的840.15%。上述担保中，由于公司控股子公司武汉公司向融创房地产集团有限公司出售资产而产生的过渡期对第三方的担保，实际余额为184,600.00万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的31.91%（具体内容详见公司2019年1月22日、2021年7月1日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）；公司为公司关联法人中国泛海控股集团有限公司提供担保实际余额为1,073,265.52万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的185.53%（已经公司2020年第八次临时股东大会、2020年第十四次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司2020年7月17日、2020年12月19日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）；其余担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。截至本公告披露日，公司因被判决败诉等原因而应承担担保责任的情况详见公司2021年11月4日、2021年12月15日、2021年12月30日、2022年1月25日、2022年3月2日、2022年3月30日、2022年6月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告；公司担保事项涉诉等情况详见公司2022年2月9日、2022年4月7日、2022年12月3日、2022年12月16日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　六、备查文件

　　（一）公司第十届董事会第五十七次临时会议决议；

　　（二）公司第十届监事会第三十二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　泛海控股股份有限公司董事会

　　二〇二二年十二月二十八日

　　证券代码：000046          证券简称：泛海控股        公告编号：2022-160

　　泛海控股股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议届次：泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2023年第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　2022年12月26日，公司第十届董事会第五十七次临时会议审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　　（四）会议召开日期和时间

　　1. 现场会议召开日期和时间：2023年1月12日下午14:30。

　　2. 网络投票日期和时间

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年1月12日9:15—9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月12日9:15－15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。鉴于目前疫情形势，为保障股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，建议股东通过网络投票方式进行投票。

　　（六）股权登记日：2023年1月5日

　　（七）出席会议对象

　　1. 凡于2023年1月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2. 公司董事、监事和高级管理人员。

　　3. 公司聘请的见证律师。

　　（八）现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海国际售楼处二层大会议室。

　　二、会议审议事项

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　　上述议案已经公司第十届董事会第五十七次临时会议、第十届监事会第三十二次临时会议审议通过。具体内容详见公司2022年12月28日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《泛海控股股份有限公司第十届董事会第五十七次临时会议决议公告》、《泛海控股股份有限公司第十届监事会第三十二次临时会议决议公告》、《泛海控股股份有限公司关于公司2023年度为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度的公告》。

　　上述议案均为特别议案，需经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上同意方为通过。

　　三、现场股东大会登记办法

　　（一）登记方式

　　具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。

　　个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。

　　上述授权委托书详见本通知附件1。

　　（二）登记时间：2023年1月12日14:00-14:20。

　　（三）登记地点：北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海国际售楼处二层大会议室。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件2。

　　五、其他事项

　　参加会议的股东住宿费和交通费自理。

　　公司地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层

　　联 系 人：李秀红

　　联系电话：010-85259655

　　联系邮箱：lixiuhong@fhkg.com

　　指定传真：010-85259797

　　六、备查文件

　　（一）公司第十届董事会第五十七次临时会议决议；

　　（二）公司第十届监事会第三十二次临时会议决议；

　　特此通知。

　　附件：1. 《授权委托书》

　　2. 股东大会网络投票具体操作流程

　　泛海控股股份有限公司董事会

　　二〇二二年十二月二十八日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托      先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权。

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　　1. 本次议案采用常规投票，常规投票制表决票填写方法：在所列每一项表决事项对应的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。

　　2. 如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

　　委托人签名或盖章：              委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：                委托人股东账号：

　　受托人签名：                    受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：            授权委托书有效期限：

　　附件2：

　　股东大会网络投票具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码为“360046”，投票简称为“泛海投票”。

　　（二）填报表决意见

　　本次审议的议案为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

　　（三）本次会议未设置总议案。

　　（四）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能通过现场或网络投票方式中的一种方式行使，如出现重复投票，以第一次投票结果为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2023年1月12日的交易时间，即9:15—9:25、9:30－11:30和13:00－15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月12日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2023年1月12日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。