证券代码：603919         证券简称：金徽酒      公告编号：临2022-056

　　金徽酒股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2022年12月26日

　　(二)股东大会召开的地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)本次会议由董事会负责召集，董事长周志刚先生主持会议。根据疫情防控要求并结合相关监管政策，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开。会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席8人；

　　2、公司在任监事2人，出席2人；

　　3、副总经理石少军先生、董事会秘书任岁强先生出席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于审议变更金徽酒股份有限公司第四届董事会部分董事的议案

　　1.01关于提名郭宏先生为董事候选人的议题

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.02关于提名石少军先生为董事候选人的议题

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.03关于提名王宁先生为董事候选人的议题

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、关于审议变更金徽酒股份有限公司第四届监事会部分监事的议案

　　2.01关于提名周世斌先生为监事候选人的议题

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于审议调整金徽酒股份有限公司与核心管理团队签订的《业绩目标及奖惩方案之协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会共3项议案，为非累积投票议案，表决通过；

　　2、本次股东大会共2项议案对中小投资者投票情况单独统计；

　　3、本次股东大会第3项议案涉及关联交易，关联股东陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）已回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京卓纬律师事务所

　　律师：徐广哲、林敏

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司董事会

　　2022年12月27日

　　●上网公告文件

　　1．北京卓纬律师事务所关于金徽酒股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书

　　●报备文件

　　1．金徽酒股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议

　　证券代码：603919         证券简称：金徽酒      公告编号：临2022-057

　　金徽酒股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召集及召开情况

　　金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2022年12月26日以电子邮件方式发出，会议于2022年12月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席周世斌先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　因公司于当日下午召开股东大会变更部分监事，经全体监事一致同意，豁免本次监事会会议通知期限要求。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1．审议通过《关于审议选举金徽酒股份有限公司第四届监事会主席的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　选举周世斌先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司监事会

　　2022年12月27日

　　●报备文件

　　1．金徽酒股份有限公司第四届监事会第九次会议决议