证券代码：000802              股票简称：北京文化              公告编号：2022-44

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到薛莉女士的书面辞职报告，薛莉女士因工作调整原因申请辞去公司董事和董事会战略发展委员会委员职务。辞职后，薛莉女士不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，薛莉女士未持有公司股份。

　　根据《公司章程》的有关规定，薛莉女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响，薛莉女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会对薛莉女士在任职期间所做的贡献表示感谢！公司将根据《公司章程》等有关规定，尽快完成董事补选相关后续工作。

　　特此公告。

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二二年十二月二十六日

　　证券代码：000802              股票简称：北京文化              公告编号：2022-45

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　关于收到股东提请召开临时股东大会函件的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“北京文化”或“公司”)于近日收到公司持股10%以上股东青岛海发控股发展有限公司（以下简称“青岛海发”）《关于提请董事会召开临时股东大会的函》，函件内容如下：

　　由于北京文化第八届董事会非独立董事薛莉女士申请辞任现有职务，导致本届董事会不足9人，青岛海发作为持有北京文化11.85%股份的第二大股东，为维护北京文化及股东利益，现按照《公司章程》等有关规定，提请北京文化董事会召开临时股东大会，提名选举非独立董事人选，提案如下：

　　1、《关于提名选举第八届董事会新任非独立董事》的议案

　　1.1提名姚岚女士担任北京文化第八届董事会非独立董事

　　公司董事会将根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，在十日内进行审议并提出书面反馈意见。

　　特此公告。

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二二年十二月二十六日

　　附件1

　　关于提名选举第八届董事会新任非独立董事的议案

　　鉴于薛莉女士辞任北京文化第八届董事会非独立董事一职，为规范公司治理，维护股东权益，提案方提议北京文化董事会召开临时股东大会进行新任非独立董事选举，并提名姚岚女士为北京文化第八届董事会新任非独立董事，具体如下：

　　1.1提名姚岚女士担任北京文化第八届董事会非独立董事

　　本提案涉及的上述非独立董事候选人的任期自北京文化临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。其简历请见附件2。

　　附件2

　　姚岚女士简历

　　姚岚女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任毕马威企业咨询（中国）有限公司青岛分公司审计助理经理；山东耀铄进出口贸易有限公司审计部部长、财务部部长；青岛西海岸控股发展有限公司风控部副部长；青岛西海岸金融控股发展有限公司风控合规处处长；青岛西海岸金融发展有限公司风控总监。现任青岛西海岸金融发展有限公司投资总监兼青岛聚富汇银资产管理有限公司总经理。

　　截至目前，姚岚女士未持有北京文化股份，除在北京文化股东青岛海发控股发展有限公司及其关联公司任职外，姚岚女士与其他持有北京文化5%以上股份的股东及其实际控制人、北京文化其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　姚岚女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不存在被中国证监会采取禁入措施，期限尚未届满的情况，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形，不存在失信行为。姚岚女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所相关规定等要求的任职资格。