证券代码：002670         证券简称：国盛金控  公告编号：2022-080

　　国盛金融控股集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　国盛金融控股集团股份有限公司（下称公司）第四届董事会第二十八次会议书面通知于2022年12月20日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2022年12月26日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长刘朝东先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，形成决议如下：

　　1、审议通过《关于国盛证券为国盛资管继续提供不超过2亿元担保的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　《关于国盛证券为国盛资管继续提供不超过2亿元担保的公告》详见深圳证券交易所网站和巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告

　　国盛金融控股集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年十二月二十六日

　　证券代码：002670         证券简称：国盛金控  公告编号：2022-081

　　国盛金融控股集团股份有限公司

　　关于国盛证券为国盛资管继续提供不超过2亿元担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　国盛金融控股集团股份有限公司（下称公司）子公司国盛证券有限责任公司（下称国盛证券）于2021年与其子公司国盛证券资产管理有限公司（下称国盛资管）签订担保协议，约定国盛证券于2021年12月27日起向国盛资管提供不超过2亿元担保，担保期限为一年，该担保事项于2022年12月26日到期。为促进国盛资管业务开展，提高净资本实力，实现股东权益的保值增值，国盛证券拟继续为国盛资管提供不超过2亿元担保，担保期限自公司董事会通过之日起1年。

　　本次担保已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，根据《公司章程》的有关规定，本次担保无需提交股东大会审议。

　　二、担保双方的基本情况

　　（一）担保方

　　国盛证券有限责任公司成立于2002年12月，注册地江西省南昌市，法定代表人徐丽峰，注册资本469,534.62万元，经营范围为证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品，公司持有其100%股权。

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年末国盛证券总资产为2,698,617.56万元、总负债为1,721,403.14万元、净资产为977,214.42万元，2021年度实现营业收入204,696.49万元、利润总额42,250.84万元、净利润29,499.70万元。截至2022年9月30日国盛证券总资产为2,744,598.59万元、总负债为1,757,701.01万元、净资产为986,897.58万元，2022年1-9月实现营业收入123,845.65万元、利润总额13,128.88万元、净利润9,451.21万元，以上数据未经审计。

　　（二）被担保方

　　国盛证券资产管理有限公司成立于2015年5月20日，注册地深圳前海，法定代表人王宁，注册资本40,000万元，经营范围为证券资产管理业务，国盛证券持有其100%股权。

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年末国盛资管总资产为37,554.19万元、总负债为2,457.20万元、净资产为35,096.99万元，2021年度实现营业收入2,246.51万元、利润总额-6,702.25万元、净利润-6,702.25万元。截至2022年9月30日国盛资管总资产为36,499.80万元、总负债为3,455.71万元、净资产为33,044.09万元，2022年1-9月实现营业收入4,145.22万元、利润总额-2,052.90万元、净利润-2,052.90万元，以上数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保尚未签署相关担保协议。

　　四、董事会意见

　　本次担保为促进国盛资管业务开展，提高其净资本实力；本次担保的风险处于可控制范围内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。综上，公司董事会同意本次担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，除国盛证券为国盛资管提供2亿元担保外，公司及控股子公司无其他对外担保，无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应当承担的损失。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第二十八次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　国盛金融控股集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年十二月二十六日