证券代码：002930  证券简称：宏川智慧  公告编号：2022-128

　　债券代码：128121        债券简称：宏川转债

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知已于2022年12月23日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2022年12月26日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名（其中，董事黄韵涛、邱晓华、王开田、郭磊明以通讯方式参加会议并表决）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保暨开展资产池业务并为子公司提供担保的议案》

　　关联董事林海川、林南通回避表决。

　　具体详见刊登在2022年12月27日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保暨开展资产池业务并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-130）。

　　公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方提供担保的议案》

　　关联董事林海川、林南通回避表决。

　　具体详见刊登在2022年12月27日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2022-131）。

　　公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

　　具体详见刊登在2022年12月27日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-132）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　具体详见刊登在2022年12月27日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-133）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月27日

　　证券代码：002930  证券简称：宏川智慧  公告编号：2022-129

　　债券代码：128121        债券简称：宏川转债

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　第三届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知已于2022年12月23日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2022年12月26日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保暨开展资产池业务并为子公司提供担保的议案》

　　具体详见刊登在2022年12月27日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保暨开展资产池业务并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-130）。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方提供担保的议案》

　　具体详见刊登在2022年12月27日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2022-131）。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　监事会

　　2022年12月27日

　　证券代码：002930   证券简称：宏川智慧   公告编号：2022-130

　　债券代码：128121        债券简称：宏川转债

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保暨开展资产池业务并为子

　　公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次担保后，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保额度（即本次董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额占最近一期经审计净资产167.22%。

　　一、交易及担保情况概述

　　公司拟向浙商银行股份有限公司东莞分行（以下简称“浙商银行”）申请5,000.00万元银行授信额度，关联方提供连带责任保证担保；同时，公司及全资子公司东莞三江港口储罐有限公司（以下简称“东莞三江”）拟与浙商银行开展资产池业务，共享前述银行授信额度（以下简称“资产池额度”），公司为东莞三江使用资产池额度提供连带责任保证担保。

　　本次申请银行授信及相关的资产池业务、担保事项已经公司第三届董事会第二十次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权表决通过，关联董事林海川、林南通对该事项进行回避表决。本次关联担保事项已经独立董事事前认可并发表独立意见，尚需提交公司股东大会审议，与本次关联担保有关联的股东将回避表决。

　　本次申请银行授信及相关的资产池业务、担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，以及不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　本次关联担保事项所涉关联自然人为林海川先生和潘俊玲女士，林海川为公司股东、实际控制人、董事长、总经理；潘俊玲为林海川配偶。林海川和潘俊玲不属于失信被执行人。

　　三、被担保方基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：东莞三江港口储罐有限公司

　　成立日期：2004年4月22日

　　注册地址：东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸

　　法定代表人：李小力

　　注册资本：1,200万美元

　　经营范围：经营液体化工码头及液体化工品仓储；液体化工品和油品的存储、装卸、管道输送及公共保税仓服务；船舶港口服务（为船舶提供岸电及淡水供应）（以上涉及许可经营的凭许可证经营）；一般经营项目：化工行业咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：公司直接持有东莞三江75%股权，通过全资子公司宏川实业发展（香港）有限公司间接持有东莞三江25%股权。公司直接和间接合计持有东莞三江100%股权。

　　2、主要财务状况

　　单位：万元

　　■

　　注：2021年度数据为经审计数据，2022年1-9月数据未经审计。

　　3、东莞三江不属于失信被执行人。

　　四、交易及担保的主要内容

　　公司拟向浙商银行申请5,000.00万元银行授信额度，关联人林海川及潘俊玲拟为本次银行授信事项提供最高额为5,500.00万元的连带责任保证担保。

　　公司与东莞三江开展资产池业务，共享上述银行授信额度，公司为东莞三江使用资产池额度提供最高额为5,000.00万元的连带责任保证担保。

　　上述银行授信、资产池业务、担保相关协议尚未签署，在以上额度范围内，具体授信金额、授信期限、授信方式、担保期限等最终以实际签订的正式协议或合同为准。

　　五、关联担保的定价政策

　　为支持公司经营发展需要，关联人为公司本次向银行申请授信额度提供担保，不收取任何费用。

　　六、交易目的和对公司的影响

　　本次公司申请银行授信并与东莞三江开展资产池业务，是为满足公司及东莞三江日常经营资金需求并灵活使用银行授信额度，促进公司及东莞三江经营发展。

　　公司关联人林海川和潘俊玲为公司本次向银行申请授信额度提供担保，将不会收取任何费用，是为了帮助公司顺利取得银行授信，是其支持公司发展的体现。

　　公司、东莞三江经营情况良好，均具备较好的偿债能力。东莞三江为公司全资子公司，公司对其在管理方面能够有效控制，担保风险可控。

　　本次申请银行授信及相关的资产池业务、担保事项符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

　　七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　本年度年初至11月末，公司向关联人林海川和潘俊玲（包含其控制或相互存在控制关系的其他关联方）提供服务的交易金额累计为1,472.97万元，接受关联人林海川和潘俊玲（包含其控制或相互存在控制关系的其他关联方）提供服务的交易金额累计为466.60万元，前述关联交易累计金额为1,939.57万元。

　　本年度年初至11月末，公司审议通过的关联人林海川和潘俊玲为公司及公司控股子公司提供担保金额累计为191,924.40万元（其中包含人民币32,430.00万元、港币192,000.00万元，适用汇率“港币1元=人民币0.83070元”），关联人林海川和潘俊玲为公司及公司控股子公司提供担保所涉各项借款事宜均正常履行，不存在因公司及公司控股子公司债务违约而承担担保责任的情形。

　　八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保额度（即本次董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额为360,526.88万元（其中包含人民币201,032.48万元、港币192,000.00万元，适用汇率“港币1元=人民币0.83070元”），占最近一期经审计净资产167.22%。其中，公司对控股子公司担保金额为360,526.88万元，控股子公司对控股子公司担保金额为175,854.40万元（公司及控股子公司均为同一控股子公司进行担保时，同笔债务对应的担保额度总额不作重复计算）。

　　全资子公司太仓阳鸿通过售后回租融资租赁业务融资不超过38,000.00万元，公司提供全额连带责任保证担保，未明确具体担保金额（具体详见《关于子公司进行售后回租融资租赁并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2019-080））；全资子公司南通阳鸿石化储运有限公司通过应收账款保理业务融资50,000.00万元，公司提供股权质押担保及子公司提供资产抵押担保，未明确具体担保金额（具体详见《关于子公司进行应收账款保理业务并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2019-089））；公司为全资子公司、控股子公司交割仓资质提供担保，未明确担保金额。

　　公司及控股子公司对外担保均为对合并报表内单位提供的担保，不存在对合并报表外单位提供担保的情形；公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。

　　九、董事会意见

　　本次公司及东莞三江开展资产池业务共享不超过5,000.00万元资产池额度，公司为东莞三江使用资产池额度提供最高额为5,000.00万元的连带责任保证担保，是为了满足公司及东莞三江日常经营资金需求并灵活使用银行授信额度，促进公司及东莞三江的日常经营发展。

　　十、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事审核了本次公司申请银行授信并接受关联方提供担保暨开展资产池业务并为子公司提供担保事项，公司独立董事认为本次关联担保事项将有利于满足公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，本次关联担保符合法律、法规及其他规范性文件的相关要求，同意将《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保暨开展资产池业务并为子公司提供担保的议案》提交董事会审议。独立董事发表独立意见如下：

　　1、本次关联担保行为将有利于满足公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形；

　　2、为支持公司发展，关联方为公司向银行申请授信额度提供担保，不收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形；

　　3、本次关联担保已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，表决程序合法、合规，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　十一、备查文件

　　1、第三届董事会第二十次会议决议；

　　2、第三届监事会第十八次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月27日

　　证券代码：002930   证券简称：宏川智慧   公告编号：2022-131

　　债券代码：128121        债券简称：宏川转债

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易及担保情况概述

　　广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟向交通银行股份有限公司东莞分行（以下简称“交通银行”）申请6,800.00万元银行授信额度，公司全资子公司南通阳鸿石化仓储有限公司（以下简称“南通阳鸿”）拟为本次银行授信事项提供其持有的嘉会物流（沧州）有限公司（以下简称“沧州嘉会”）90%股权作质押担保，公司关联方提供连带责任保证担保。

　　本次申请银行授信及相关担保事项已经公司第三届董事会第二十次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权表决通过，关联董事林海川、林南通对该事项进行回避表决。本次关联担保事项已经独立董事事前认可并发表独立意见，无须提交公司股东大会审议。

　　本次申请银行授信及相关担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，以及不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　本次关联担保事项所涉关联自然人为林海川先生和潘俊玲女士，林海川为公司股东、实际控制人、董事长、总经理；潘俊玲为林海川配偶。林海川和潘俊玲不属于失信被执行人。

　　三、交易及担保的主要内容

　　公司拟向交通银行申请6,800.00万元银行授信额度，全资子公司南通阳鸿拟为本次银行授信事项提供其持有的沧州嘉会90%股权作质押担保，公司关联人林海川及潘俊玲拟为本次银行授信事项提供最高额为6,800.00万元的连带责任保证担保。

　　上述申请银行授信及担保相关协议尚未签署，在以上额度范围内，具体授信金额、授信期限、授信方式、担保期限等最终以实际签订的正式协议或合同为准。

　　四、关联担保的定价政策

　　为支持公司经营发展需要，关联人为公司本次向银行申请授信提供担保，不收取任何费用。

　　五、交易目的和对公司的影响

　　本次申请银行授信是基于公司经营发展的需要，有助于支持公司的战略发展。公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。

　　公司关联人林海川和潘俊玲为公司本次向银行申请授信提供担保，将不会收取任何费用，是为了帮助公司顺利取得银行授信，是其支持公司发展的体现。符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

　　六、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　本年度年初至11月末，公司向关联人林海川和潘俊玲（包含其控制或相互存在控制关系的其他关联人）提供服务的交易金额累计为1,472.97万元，接受关联人林海川和潘俊玲（包含其控制或相互存在控制关系的其他关联人）提供服务的交易金额累计为466.60万元，前述关联交易累计金额为1,939.57万元。

　　本年度年初至11月末，公司审议通过的关联人林海川和潘俊玲为公司及公司控股子公司提供担保金额累计为191,924.40万元（其中包含人民币32,430.00万元、港币192,000.00万元，适用汇率“港币1元=人民币0.83070元”），关联人林海川和潘俊玲为公司及公司控股子公司提供担保所涉各项借款事宜均正常履行，不存在因公司及公司控股子公司债务违约而承担担保责任的情形。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事审核了本次公司申请银行授信并接受子公司及关联方提供担保事项，公司独立董事认为本次关联担保事项将有利于满足公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，本次关联担保符合法律、法规及其他规范性文件的相关要求，同意将《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方提供担保的议案》提交董事会审议。独立董事发表独立意见如下：

　　1、本次关联担保行为将有利于满足公司战略发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形；

　　2、为支持公司发展，关联方为公司向银行申请授信额度提供担保，不收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形；

　　3、本次关联担保已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，表决程序合法、合规。

　　八、备查文件

　　1、第三届董事会第二十次会议决议；

　　2、第三届监事会第十八次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月27日

　　证券代码：002930    证券简称：宏川智慧   公告编号：2022-132

　　债券代码：128121        债券简称：宏川转债

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资情况概述

　　广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金投资设立全资子公司广东宏川智慧国际物流有限公司（暂定名）、江苏宏川智慧国际物流有限公司（暂定名），开展石化产品运输服务业务。

　　本次投资事项已经公司第二届董事会第二十次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权表决通过，无须提交公司股东大会审议。

　　本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，以及不需要经过有关部门批准。

　　二、投资标的基本情况

　　公司名称：广东宏川智慧国际物流有限公司（暂定名）、江苏宏川智慧国际物流有限公司（暂定名）

　　注册资本：人民币1,000万元

　　资金来源及出资方式：公司使用自有资金以货币资金形式出资

　　经营范围：许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）。一般项目：国际货物运输代理；商务代理代办服务；集装箱维修；集装箱租赁服务；集装箱销售；道路货物运输站经营；租赁服务（不含许可类租赁服务）；装卸搬运；企业管理；无船承运业务；技术进出口；货物进出口；报关业务；报检业务；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；社会经济咨询服务；运输货物打包服务；道路货物运输站经营；包装服务；生产线管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；紧急救援服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：公司持有广东宏川智慧国际物流有限公司100%股权，公司持有江苏宏川智慧国际物流有限公司100%股权。

　　注：以上信息最终以工商登记部门核准的内容为准

　　三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　公司本次投资设立全资子公司开展石化产品运输服务业务是依据公司经营发展的需要以及依托石化仓储产业的区位优势，延长石化仓储服务链布局至运输环节，促进公司仓储物流服务结构的多元化发展，体现了公司长期发展战略规划的稳步实施。同时，石化产品运输服务业务的开展可提高客户整体运营效率、降低客户综合物流成本，以增强公司客户粘性。

　　目前，石化产品运输服务业务尚处于运作初期，不会对公司的财务状况及日常经营带来重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。未来，公司的整体盈利能力、综合竞争实力将得到进一步提升。

　　四、前期累计未达到披露标准的交易事项

　　截至本公告披露之日，公司前十二个月内未达到董事会审议标准的对外投资（不含委托理财）情况如下：

　　■

　　注：1、时间系指完成工商变更登记时间；2、持股比例为公司直接及间接持股比例。

　　五、备查文件

　　第三届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月27日

　　证券代码：002930   证券简称：宏川智慧  公告编号：2022-133

　　债券代码：128121        债券简称：宏川转债

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年1月11日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开日期、时间为：2023年1月11日下午15:30开始，会期半天；

　　网络投票日期、时间为：2023年1月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年1月11日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年1月4日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

　　8、现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　上述提案由公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，具体详见公司刊登在2022年12月27日《证券时报》《中国证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十次会议决议公告》《第三届监事会第十八次会议决议公告》《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保暨开展资产池业务并为子公司提供担保的公告》等。

　　根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间及地点：

　　（1）登记时间：2023年1月5日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

　　（2）登记地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋四楼董事会办公室，信函上请注明“参加股东大会”字样。

　　2、登记方式：

　　（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡或其他持股证明、出席人身份证原件进行登记；

　　（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或其他持股证明进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件、股东账户卡或其他持股证明进行登记；

　　（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以2023年1月5日17:00前到达本公司为准）。

　　3、联系方法：

　　通讯地址：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋四楼

　　邮政编码：523000

　　电话：0769-88002930

　　传真：0769-88661939

　　联系人：王明怡

　　4、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第二十次会议决议；

　　2、第三届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月27日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362930

　　2、投票简称：“宏川投票”

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：赞成、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年1月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月11日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年1月11日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托（先生/女士）（身份证号码：）代表本人（单位）参加广东宏川智慧物流股份有限公司于2023年1月11日召开的2023年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

　　■

　　本授权委托书的有效期限为：  年  月  日至  年  月  日。

　　附注：

　　1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数量：

　　委托人持股性质：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：   年  月  日

　　附件三：

　　回 执

　　截至2023年1月4日，我单位（个人）持有广东宏川智慧物流股份有限公司股票股，拟参加公司召开的2023年第一次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东账户：

　　股东名称（签章）：

　　日期：

　　附注：

　　1、请拟参加股东大会现场会议的股东于2023年1月5日17:00前将参会回执、本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席须填写的《授权委托书》及委托人身份证复印件传回公司；

　　2、回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。