证券代码：002362           证券简称：汉王科技            公告编号：2022-065

　　汉王科技股份有限公司

　　第六届监事会第十一次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次（临时）会议于2022年12月26日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2022年12月21日以电子邮件形式通知了全体监事、董事会秘书。本次会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下：

　　一、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案

　　经审核，监事会认为：本次拟使用闲置资金进行现金管理，符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司章程的相关规定，履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率、提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资金投资项目的正常实施。不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司使用闲置资金进行现金管理的计划。

　　特此公告。

　　汉王科技股份有限公司监事会

　　2022年12月26日

　　证券代码：002362           证券简称：汉王科技         公告编号：2022-066

　　汉王科技股份有限公司

　　关于使用闲置资金进行现金管理的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月26日召开第六届董事会第十八次（临时）会议及第六届监事会第十一次（临时）会议，审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用闲置募集资金不超过3亿元人民币及闲置自有资金不超过4.5亿元进行现金管理，择机购买安全性高、流动性强的中低风险短期理财产品（其中募集资金购买的理财产品需为产品发行主体能够提供保本或保本承诺的产品），投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度；在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。本次使用闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金投资项目的正常实施，无需提交公司股东大会审议。具体内容公告如下：

　　一、公司募集资金的基本情况及使用情况

　　（一）本次募集资金的基本情况

　　公司非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行27,465,354股普通股新股，发行价格为20.73元/股。本次非公开发行募集资金总额为569,356,788.42元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额560,977,450.33元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月28日出具了XYZH/2020BJAA80056号验资报告。

　　（二）募集资金的使用情况

　　截至2022年6月30日，募投项目募集资金使用情况如下：

　　■

　　注：上述募集资金余额中包含已计入募集资金专户利息收入。

　　（三）募集资金的闲置原因

　　公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要逐步投入募集资金，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金存在暂时部分闲置的情况。

　　二、本次使用闲置资金进行现金管理的基本情况

　　1、现金管理目的

　　提高闲置资金的使用效率。

　　2、理财产品品种

　　为控制风险，公司将选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，其中募集资金购买的理财产品需为产品发行主体能够提供保本或保本承诺的产品。上述产品不得涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品等高风险投资。

　　3、有效期

　　有效期自董事会审议通过之日起一年之内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。

　　4、购买额度

　　在上述有效期内，使用闲置募集资金不超过3亿元、使用闲置自有资金不超过4.5亿元进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。上述理财产品不得用于质押。

　　5、实施方式

　　在额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录的合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期限、双方的权利义务及法律责任、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；并授权公司管理层具体实施相关事宜。

　　6、资金来源

　　用于购买理财产品的资金为公司及控股子公司的闲置募集资金及自有资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。本次使用闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不得影响募集资金投资项目的正常实施。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司及其控股子公司坚持规范运作、资产保值增值、防范风险，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全，且不影响正常经营资金需求的前提下，以闲置资金进行现金管理，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　金融市场受宏观经济的影响较大，虽然公司择机购买安全性高、流动性强的中低风险产品或保本型产品，但不排除该项投资受市场波动影响，导致投资收益未达预期的风险。

　　（二）风险防范措施

　　1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

　　五、履行的审批程序

　　本事项已经公司第六届董事会第十八次（临时）会议、第六届监事会第十一次（临时）会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

　　六、独立董事、监事会、保荐机构的意见

　　（一）独立董事的独立意见

　　本次使用闲置资金进行现金管理的事项的审议、表决程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求及公司章程的相关规定，在保证资金安全及不影响正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高资金的使用效率，增加资金收益。本次使用闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不会对公司及控股子公司主营业务的正常开展造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司及控股子公司使用闲置资金进行现金管理的计划。

　　（二）监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次拟使用闲置资金进行现金管理，符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司章程的相关规定，履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率、提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资金投资项目的正常实施。不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司使用闲置资金进行现金管理的计划。

　　（三）保荐机构意见

　　作为汉王科技非公开发行的保荐机构，银河证券对公司拟使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，认为：

　　本次汉王科技拟使用闲置募集资金不超过3亿元、闲置自有资金不超过4.5亿元进行现金管理已经公司第六届董事会第十八次（临时）会议、第六届监事会第十一次（临时）会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

　　中国银河证券股份有限公司对汉王科技股份有限公司使用闲置募集资金不超过3亿元、闲置自有资金不超过4.5亿元进行现金管理无异议。

　　七、备查文件

　　1、《汉王科技第六届董事会第十八次（临时）会议决议》；

　　2、《汉王科技第六届监事会第十一次（临时）会议决议》；

　　3、《独立董事关于第六届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见》；

　　4、《中国银河证券股份有限公司关于汉王科技股份有限公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　汉王科技股份有限公司董事会

　　2022年12月26日

　　证券代码：002362           证券简称：汉王科技        公告编号：2022-064

　　汉王科技股份有限公司

　　第六届董事会第十八次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”或“公司”）第六届董事会第十八次（临时）会议于2022年12月26日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2022年12月21日以电子邮件形式通知了全体董事、监事、部分高级管理人员及其他相关人员。本次会议应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下：

　　一、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案

　　为提高闲置资金的使用效率，在不影响正常经营的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过3亿元人民币及闲置自有资金不超过4.5亿元进行现金管理，择机购买安全性高、流动性强的中低风险短期理财产品（其中募集资金购买的理财产品需为产品发行主体能够提供保本或保本承诺的产品），投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度；在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。本次使用闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金投资项目的正常实施，无需提交公司股东大会审议。

　　监事会审议通过了该议案，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》等相关公告。

　　特此公告。

　　汉王科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月26日