证券代码：600551        证券简称：时代出版       公告编号：临2022－044

　　时代出版传媒股份有限公司

　　第六届董事会第七十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第七十七次会议于2022年12月26日上午9:00以通讯表决形式召开。本次会议从2022年12月16日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董磊董事长主持，经过充分讨论、认真审议， 会议经投票表决通过如下议案：

　　一、关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

　　公司第六届董事会已任期届满，根据《公司法》、公司《章程》规定，公司董事会提名董磊先生、郑可先生、丁凌云先生、李仕兵先生担任公司第七届董事会非独立董事。

　　与会全体董事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，将采取累积投票制选举产生公司第七届董事会非独立董事。股东大会审议通过后，上述非独立董事将与独立董事、经公司职工代表大会推选的职工董事共同组成第七届董事会。在董事会换届完成前,第六届董事会董事仍需根据相关法律法规以及公司章程的规定履行职责。

　　公司第六届董事会非独立董事王兵先生在董事会换届完成后将不再担任公司董事职务。王兵先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，认真地行使公司赋予的权利，积极了解公司业务经营管理状况，科学规范地对公司董事会各项议案进行表决，为公司的持续健康发展和规范运作做出了重要贡献。公司董事会对王兵先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案

　　公司第六届董事会已任期届满，根据《公司法》、公司《章程》规定，公司董事会提名伍传平先生、 孟枫平女士、周展先生担任公司第七届董事会独立董事。

　　与会全体董事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，将采取累积投票制选举产生公司第七届董事会独立董事。在董事会换届完成前,第六届董事会独立董事仍需根据相关法律法规以及公司章程的规定履行职责。

　　公司第六届董事会独立董事赵惠芳女士、汪莉女士、樊宏先生在董事会换届完成后将不再担任公司独立董事职务。上述三位独立董事在任职期间严格遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行职责，积极出席公司的相关会议，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，在公司规范运作和稳健发展中发挥了积极与重要的作用。公司董事会对赵惠芳女士、汪莉女士、樊宏先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　三、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

　　公司拟于2023年1月11日召开2023年第一次临时股东大会。

　　与会全体董事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司董事会

　　2022年12月27日

　　附件1：第七届董事会董事候选人简历

　　董磊简历

　　董磊，男，1969 年 7 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，法学博士学位。现任安徽出版集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，时代出版传媒股份有限公司党委书记、董事长，安徽皖宣投资发展有限公司董事长。历任中铁四局团委学少部部长，宣城行署经济贸易委员会副主任，宣城市宣州区委副书记，宣城市经济贸易委员会副主任，宣城市发展计划委员会主任、市人防办主任，宣城市发展和改革委员会主任，宣城市委秘书长，安庆市政府副市长、党组成员、安庆市筑梦新区管委会主任，安庆市委常委、宣传部部长。

　　郑可简历

　　郑可，男，1968年10月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士同等学力教育，学士学位，编审。现任安徽出版集团有限责任公司党委委员、董事，时代出版传媒股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。历任安徽美术出版社发行科负责人、办公室（总编办）主任，安徽出版集团出版业务部副主任，安徽美术出版社副社长（主持工作）、社长，安徽教育出版社社长，时代出版传媒股份有限公司监事会主席。先后被评选为“全国新闻出版系统领军人才” ，“中宣部文化名家暨‘四个一批’人才”，安徽省“首批全省宣传文化领域拔尖人才”，“省直机关十大杰出青年” “安徽省‘115’产业创新团队带头人”等，两次荣获“安徽省新闻出版系统先进工作者（劳动模范）”称号，享受安徽省政府特殊津贴。

　　丁凌云简历

　　丁凌云，男， 1974年10月出生，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位，副编审。现任时代出版传媒股份有限公司副总经理，安徽科学技术出版社社长。历任安徽少年儿童出版社三编室副主任、主任，安徽少年儿童出版社市场营销部主任，安徽科学技术出版社副社长、社长。策划并承担多项出版工程项目，入选国家级推荐目录、国家“十四五”出版规划、国家出版基金、国家科技出版基金、中华优秀出版物提名奖、安徽省文化强省专项资金支持项目等各类省部级以上奖项，2019年获评安徽省“特支计划”创业创新领军人才。

　　李仕兵简历

　　李仕兵，男，1970 年 10 月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历、博士学位。现任时代出版传媒股份有限公司董事会秘书。历任安徽华文国际经贸股份有限公司副总经理、董事会秘书，安徽时代典当有限公司法人、执行董事，安徽华文创业投资管理有限公司法人、执行董事、总经理，安徽出版集团经营发展部主任、集团招标办主任。

　　伍传平简历

　　伍传平，男，1962年9月出生，汉族，中共党员，硕士，中国科学技术大学管理科学与工程在职博士，编审。历任中国科学技术大学出版社编辑、编辑室主任、总编室主任、副总编辑、代理总编辑、社长兼党总支书记以及《中国科学技术大学学报》编辑部主任、中国科学技术大学资产经营公司董事等。出版专家，国家出版基金评审专家，中国科学院特聘审读专家，组织并承担多项国家出版基金项目或国家重点出版物出版规划重大工程。

　　孟枫平简历

　　孟枫平，女， 1969年11月出生，汉族，硕士研究生学历。现任安徽省政协委员，安徽农业大学经济管理学院教授，硕士生导师，会计学系主任，会计硕士学位点负责人，会计学省一流本科专业负责人，兼任安徽工商管理学院会计课程组组长、民革安农大总支主委，安徽泗县农村商业银行股份有限公司独立董事、安徽天然气开发股份有限公司独立董事。安徽省教学名师，入选安徽省科技厅、经信厅、国土厅等财务专家系统，主持国家级和省部级课题10多项，出版专著2部，发表论文近百篇，多次获得安徽省社科奖和省教学成果奖。

　　周展简历

　　周展，男，1971年10月出生，中共党员，汉族，研究生，现任安徽同川律师事务所主任、党支部书记。一级律师，安徽省行政立法咨询员，安徽省人民代表大会监察和司法委员会工作咨询专家库成员，安徽法学会宪法学理事，安徽省律师协会理事、合肥市律师协会理事，合肥仲裁委员会仲裁员、阳光新能源开发股份有限公司独立董事。

　　证券代码：600551     证券简称：时代出版     公告编号：临2022－046

　　时代出版传媒股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年1月11日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年1月11日15点00分

　　召开地点：合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年1月11日

　　至2023年1月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第七十七次会议和第六届监事会第五十一次会议审议通过，详见2022年12月27日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年12月26日（8:30-11:30，13:30-16:30）时代出版会议文件编号：DSH-06-77，日期：2022-12-26。

　　（二）登记地点：合肥市蜀山区翡翠路1118号15楼证券投资部

　　（三）法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东账户卡和本人身份证。

　　（四）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东账户卡。

　　（五）拟出席会议的股东请于2023年1月6日（或之前）将上述资料传真至本公司，出席会议时凭上述资料签到。

　　六、 其他事项

　　与会股东交通及食宿费自理，会期半天。

　　联系方式：

　　联系人：李仕兵、严云锦、卢逸林

　　电话：0551-63533050、63533053

　　地址：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号时代出版传媒股份有限公司证券投资部

　　邮编：230071

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司董事会

　　2022年12月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　时代出版传媒股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月11日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600551          证券简称：时代出版        公告编号：临2022-047

　　时代出版传媒股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　根据《公司章程》规定，公司第七届董事会将由 8名董事组成，其中：非独立董事 4名、独立董事 3 名、职工董事1名。公司第六届董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人任职资格进行了审查。公司于 2022 年 12 月 26日召开第六届董事会第七十七次会议，审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。

　　第七届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

　　（一）提名董磊先生、郑可先生、丁凌云先生、李仕兵先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

　　（二）提名伍传平先生、 孟枫平女士、周展先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

　　公司独立董事对上述议案发表了独立意见：本次董事会提名董事候选人的程序符合相关法律法规以及公司《章程》、《时代出版独立董事制度》的有关规定。本次被提名的董事候选人具备《公司法》等法律法规和公司《章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，因此，同意公司董事会提名董磊、郑可、丁凌云、李仕兵、伍传平、 孟枫平、周展担任公司第七届董事会董事，其中伍传平、 孟枫平、周展担任公司第七届董事会独立董事。

　　公司第七届董事会非独立董事、独立董事将提交公司股东大会以累积投票制选举产生，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述非独立董事、独立董事将与经公司职工代表大会推选的职工董事共同组成第七届董事会。独立董事候选人声明及提名人声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、监事会换届选举情况

　　根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中：非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。公司于 2022 年 12 月 26日召开第六届监事会第五十一次会议，审议通过了《关于提名公司第七届监事会非职工监事候选人的议案》，同意提名潘振球先生、孙继东先生为公司第七届监事会非职工监事候选人（简历附后）。上述候选人将提交公司股东大会以累积投票制选举产生，任期自 2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　公司职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，并与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

　　三、其他说明

　　上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董事、监事候选人任职资格的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及有关规定要求的独立性及任职条件。

　　为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第六届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

　　公司第六届董事会成员、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司董事会

　　2022年12月26日

　　附件：

　　一、第七届董事会董事候选人简历

　　（一）非独立董事候选人简历

　　董磊：男，1969 年 7 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，法学博士学位。现任安徽出版集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，时代出版传媒股份有限公司党委书记、董事长，安徽皖宣投资发展有限公司董事长。历任中铁四局团委学少部部长，宣城行署经济贸易委员会副主任，宣城市宣州区委副书记，宣城市经济贸易委员会副主任，宣城市发展计划委员会主任、市人防办主任，宣城市发展和改革委员会主任，宣城市委秘书长，安庆市政府副市长、党组成员、安庆市筑梦新区管委会主任，安庆市委常委、宣传部部长。

　　郑可：男，1968年10月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士同等学力教育，学士学位，编审。现任安徽出版集团有限责任公司党委委员、董事，时代出版传媒股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。历任安徽美术出版社发行科负责人、办公室（总编办）主任，安徽出版集团出版业务部副主任，安徽美术出版社副社长（主持工作）、社长，安徽教育出版社社长，时代出版传媒股份有限公司监事会主席。先后被评选为“全国新闻出版系统领军人才” ，“中宣部文化名家暨‘四个一批’人才”，安徽省“首批全省宣传文化领域拔尖人才”，“省直机关十大杰出青年” “安徽省‘115’产业创新团队带头人”等，两次荣获“安徽省新闻出版系统先进工作者（劳动模范）”称号，享受安徽省政府特殊津贴。

　　丁凌云：男，1974年10月出生，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位，副编审。现任时代出版传媒股份有限公司副总经理，安徽科学技术出版社社长。历任安徽少年儿童出版社三编室副主任、主任，安徽少年儿童出版社市场营销部主任，安徽科学技术出版社副社长、社长。策划并承担多项出版工程项目，入选国家级推荐目录、国家“十四五”出版规划、国家出版基金、国家科技出版基金、中华优秀出版物提名奖、安徽省文化强省专项资金支持项目等各类省部级以上奖项，2019年获评安徽省“特支计划”创业创新领军人才。

　　李仕兵：男，1970 年 10 月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历、博士学位。现任时代出版传媒股份有限公司董事会秘书。历任安徽华文国际经贸股份有限公司副总经理、董事会秘书，安徽时代典当有限公司法人、执行董事，安徽华文创业投资管理有限公司法人、执行董事、总经理，安徽出版集团经营发展部主任、集团招标办主任。

　　（二）独立董事候选人简历

　　伍传平：男，1962年9月出生，汉族，中共党员，硕士，中国科学技术大学管理科学与工程在职博士，编审。历任中国科学技术大学出版社编辑、编辑室主任、总编室主任、副总编辑、代理总编辑、社长兼党总支书记以及《中国科学技术大学学报》编辑部主任、中国科学技术大学资产经营公司董事等。出版专家，国家出版基金评审专家，中国科学院特聘审读专家，组织并承担多项国家出版基金项目或国家重点出版物出版规划重大工程。

　　孟枫平：女，1969年11月出生，汉族，硕士研究生学历。现任安徽省政协委员，安徽农业大学经济管理学院教授，硕士生导师，会计学系主任，会计硕士学位点负责人，会计学省一流本科专业负责人，兼任安徽工商管理学院会计课程组组长、民革安农大总支主委，安徽泗县农村商业银行股份有限公司独立董事、安徽天然气开发股份有限公司独立董事。安徽省教学名师，入选安徽省科技厅、经信厅、国土厅等财务专家系统，主持国家级和省部级课题10多项，出版专著2部，发表论文近百篇，多次获得安徽省社科奖和省教学成果奖。

　　周展：男，1971年10月出生，中共党员，汉族，研究生，现任安徽同川律师事务所主任、党支部书记。一级律师，安徽省行政立法咨询员，安徽省人民代表大会监察和司法委员会工作咨询专家库成员，安徽法学会宪法学理事，安徽省律师协会理事、合肥市律师协会理事，合肥仲裁委员会仲裁员、阳光新能源开发股份有限公司独立董事。

　　二、第七届监事会非职工监事候选人简历

　　潘振球：男，1964 年 8 月出生，汉族，大学学历，双学士(理学学士、经济学学士)，中共党员。现任时代出版传媒股份有限公司党委副书记、监事会主席。历任武警安徽省总队第四支队后勤处主管检验师，安徽省委宣传部理论处副主任科员、主任科员，安徽省委宣传部文化事业发展处副调研员、副处长，安徽省文化发展改革办公室副主任、调研员，安徽出版集团有限责任公司、安徽新华发行(集团)控股有限责任公司监事会主席。2001年、2004年、2005年被评为安徽省委宣传部“优秀共产党员”。

　　孙继东：男，1968年8月出生，汉族，中共党员，学士，现任安徽出版印刷物资有限公司执行董事（法定代表人）、总经理。历任安徽新九雅图书有限公司总经理助理；安徽时代出版发行公司副总经理；安徽省医药（集团）股份有限公司总经理（法定代表人）、党委副书记；安徽时代物资股份有限公司董事长（法定代表人）。

　　证券代码：600551          证券简称：时代出版        公告编号：临2022-045

　　时代出版传媒股份有限公司

　　第六届监事会第五十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第五十一次会议于2022年12月

　　26日上午11：00以通讯表决形式召开。本次会议从2022年12月16日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事3人，实到监事2人，监事王晓光因个人原因未能出席，委托监事夏屹代为表决。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席潘振球主持，经过充分讨论、认真审议，与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提名公司第七届监事会非职工监事候选人的议案》：

　　公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司监事会提名潘振球先生、孙继东先生为公司第七届监事会非职工监事候选人。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。上述两位监事候选人经公司股东大会选举后，与公司职工代表大会推选的职工监事共同组成第七届监事会。在监事会换届完成前,第六届监事会监事仍需根据相关法律法规以及《公司章程》的规定履行职责。

　　第六届监事会监事王晓光先生、夏屹先生在监事会换届完成后将不再担任公司监事职务。上述监事在任职期间严格遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，按时出席监事会会议，恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作和稳健发展中发挥了积极与重要的作用。公司监事会对王晓光先生、夏屹先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司监事会

　　2022年12月27日

　　附件：第七届监事会非职工监事候选人简历

　　潘振球简历

　　潘振球，男，1964 年 8 月出生，汉族，大学学历，双学士(理学学士、经济学学士)，中共党员。现任时代出版传媒股份有限公司党委副书记、监事会主席。历任武警安徽省总队第四支队后勤处主管检验师，安徽省委宣传部理论处副主任科员、主任科员，安徽省委宣传部文化事业发展处副调研员、副处长，安徽省文化发展改革办公室副主任、调研员，安徽出版集团有限责任公司、安徽新华发行(集团)控股有限责任公司监事会主席。2001年、2004年、2005年被评为安徽省委宣传部“优秀共产党员”。

　　孙继东简历

　　孙继东，男，1968年8月出生，汉族，中共党员，学士，现任安徽出版印刷物资有限公司执行董事（法定代表人）、总经理。历任安徽新九雅图书有限公司总经理助理；安徽时代出版发行公司副总经理；安徽省医药（集团）股份有限公司总经理（法定代表人）、党委副书记；安徽时代物资股份有限公司董事长（法定代表人）。