证券代码：600716        证券简称：凤凰股份     公告编号：2022-045

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年12月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司 法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长林海涛先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，独立董事姜宁先生因工作原因请假未出席会议 ；受新冠肺炎疫情影响，董事长林海涛先生，董事白云涛先生、赵留荣先生，独立董事徐小琴女士、张利军先生以视频方式出席会议。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，受新冠肺炎疫情影响 ，监事以视频方式出席会议。

　　3、 受新冠肺炎疫情影响，公司董事会秘书毕胜先生以视频方式出席会议。公司高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举独立董事的议案

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述第1项议案为特别决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　2、 上述第1、2项议案已对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

　　3、议案的详细内容请参见公司于2022年12月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的2022年第一次临时股东大会会议材料

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

　　律师：李永、柴业乔

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《自律监管指引第1号》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

　　2022年12月27日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600716         股票简称：凤凰股份        编号：临2022—046

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　第八届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于2022年12月22日发出，会议于2022年12月26日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长林海涛先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于变更董事会各专门委员会成员的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案的详细内容请参见公司于2022年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的2022-047《关于变更董事会各专门委员会成员的公告》。

　　特此公告。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

　　2022年12月27日

　　证券代码：600716       股票简称：凤凰股份     编号：临2022—047

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　关于变更董事会各专门委员会成员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月26日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更董事会各专门委员会成员的议案》，同意选举陆金龙先生为第八届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员，担任第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员；选举尹东明先生为第八届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会委员，担任董事会提名委员会主任委员；选举刘静女士为董事会审计委员会、提名委员会委员，担任董事会审计委员会主任委员。以上任期自董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　选举后各专门委员会组成如下：

　　董事会战略委员会成员：

　　主任委员：林海涛先生

　　委员：王烈先生、赵留荣先生、白云涛先生、陆金龙先生

　　董事会审计委员会成员：

　　主任委员：刘静女士

　　委员：林海涛先生、陆金龙先生

　　董事会薪酬与考核委员会成员：

　　主任委员：陆金龙先生

　　委员：林海涛先生、尹东明先生

　　董事会提名委员会成员：

　　主任委员：尹东明先生

　　委员：王烈先生、刘静女士

　　特此公告。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月27日