证券代码：002455           证券简称：百川股份            公告编号：2022-115

　　债券代码：127075           债券简称：百川转2

　　江苏百川高科新材料股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2022年12月23日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2022年12月19日以书面、电话等方式通知了全体董事，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于子公司江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》

　　会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司2022年12月26日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于子公司江苏海基新能源股份有限公司增资的公告》（公告编号：2022-116）。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

　　2022年12月23日

　　证券代码:002455          证券简称:百川股份          公告编号:2022—116

　　债券代码:127075          债券简称:百川转2

　　江苏百川高科新材料股份有限公司

　　关于子公司江苏海基新能源股份有限公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、增资事项概述

　　（一）增资事项的基本情况

　　2022年12月23日，江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)子公司江苏海基新能源股份有限公司（以下简称“海基新能源”）与福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称“国航远洋”）在江阴签署了《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司与江苏海基新能源股份有限公司之投资合作协议》（以下简称“《投资合作协议》”）。

　　为进一步发展新能源业务，海基新能源拟通过增资扩股并引入新股东国航远洋，将海基新能源的注册资本由121,500万元增加至121,905万元，具体情况如下：

　　■

　　（二）董事会审议情况

　　2022年12月23日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于子公司江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》，会议表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。本次增资事项无需经过公司股东大会批准或有关部门批准。

　　（三）本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、国航远洋情况概述

　　名称：福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

　　统一社会信用代码：913500007297008108

　　类型：股份有限公司

　　法定代表人：王炎平

　　注册资本：555,407,453元

　　成立日期：2001年04月16日

　　营业期限：2001年04月16日至2051年04月16日

　　住所：福建省福州市马尾区江滨东大道68-1号蓝波湾1号楼25层

　　经营范围：从事国际船舶普通货物运输；国内沿海及长江中下游普通货船运输；船舶技术咨询服务；船舶、船用机电配套设备及船用材料、建筑材料、机械设备、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　国航远洋为北交所上市公司（证券代码：833171），控股股东为王炎平，实际控制人为王炎平、张轶、王鹏。

　　国航远洋及其控股股东、实际控制人与公司不存在关联关系，不是失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）海基新能源的基本情况

　　统一社会信用代码：91320200MA1MJ6HFXA

　　名 称：江苏海基新能源股份有限公司

　　类 型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股）

　　法定代表人：郑渊博

　　注册资本：121,500万元整

　　成立日期：2016年04月19日

　　住 所：江阴市云亭街道建设路55号

　　经营范围：新能源、储能集成系统、智能配用电自动化系统、智能输变电自动化系统的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；电池、锂电池及电池组的技术开发、制造、销售；分布式光伏发电；合同能源管理；利用自有资金对电力行业进行投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　海基新能源最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元

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　　海基新能源信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　(二)本次增资前后，海基新能源的股权结构

　　■

　　注：股权比例均保留小数点后2位，若单项数据加总后与合计数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。

　　本次增资，国航远洋以现金方式出资认缴，本次增资完成后，海基新能源注册资本由121,500万元增加至121,905万元，公司直接持股比例为32.81%，间接持股比例为1.36%，合计持股比例为34.17%。本次增资后，公司持有海基新能源股份状况如下图：

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　　四、《投资合作协议》主要内容

　　国航远洋主要从事国际远洋、国内沿海和长江中下游航线的干散货运输业务，是国内干散货运输的大型航运企业之一。经过二十余年的发展，形成了以航运业务为主，以船舶管理、商品贸易等相关业务为辅的业务布局。国航远洋在航运业务主业之外，正在积极向海上风电及储能等新能源领域进行战略布局。

　　国航远洋及海基新能源均同意建立双方战略合作关系；国航远洋同意，以投资前海基新能源估值人民币60亿元为基础，按照协议的约定以总额为2,000万元的价款，以4.938元/股的价格认购海基新能源新增的注册资本405万元，对应转增资本公积1,595万元。

　　五、本次交易对公司的影响

　　本次增资完成后，海基新能源注册资本将由121,500万元增加至121,905万元，仍为公司并表范围内的子公司。海基新能源本次增资扩股并引入新股东国航远洋，可满足海基新能源未来发展对资金的需求，进一步增强海基新能源的资金实力，可提升海基新能源市场开拓能力，进一步发展新能源业务。海基新能源本次增资事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

　　六、其他

　　本次增资事项经公司董事会审议通过后即可实施。公司将持续关注本次增资事宜的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第十二次会议决议；

　　2、《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司与江苏海基新能源股份有限公司之投资合作协议》。

　　特此公告。

　　江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

　　2022年12月23日