证券代码：688087       证券简称：英科再生      公告编号：2022-051

　　山东英科环保再生资源股份有限公司

　　关于对外投资暨全资子公司购买土地的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、投资概述

　　山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月8日、5月6日分别召开了第三届董事会第二十三次会议及2021年度股东大会，审议通过了《关于投资建设10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目的议案》。该项目已经2022年第一次临时股东大会审议通过，变更为公司首次公开发行股票募集资金投资项目。具体内容详见公司在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于投资建设10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目的公告》《山东英科环保再生资源股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》《山东英科环保再生资源股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-009、2022-043、2022-048）。

　　关于项目所涉及土地购置情况，公司已于2021年11月5日召开了第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司购买土地的议案》，并已签署土地出售要约和土地购买协议，具体情况详见公司于2021年11月8日、2022年3月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于全资子公司购买土地的公告》《山东英科环保再生资源股份有限公司关于全资子公司购买土地的进展公告》（公告编号：2021-012、2022-005）。

　　二、购买土地的进展情况

　　（一）土地款项支付情况

　　近日，INTCO MALAYSIA SDN. BHD.（以下简称“马来西亚英科”或“买方”）向HARBOUR HOME SDN. BHD.（以下简称“卖方”）共支付64,849,808.44马币（约1亿元人民币，以12月23日汇率结算）。上述支付后，公司已累计支付90,789,731.81马币，占土地总价款的70%。

　　（二）土地买卖补充协议签署情况

　　截至本公告日，马来西亚英科与卖方签署了《补充买卖协议》，就双方于2022年3月15日签署的《买卖协议》第4条，增加变更事项，包含因获取马来西亚国际贸易和工业部(MITI)或马来西亚投资发展局(MIDA)批文相关的付款事宜等。

　　三、其他事项

　　本次购买土地的事项，需要根据马来西亚当地法律法规的要求取得相关主管部门的批准，存在一定的不确定性，公司将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

　　2022年12月26日

　　证券代码：688087    证券简称：英科再生   公告编号：2022-052

　　山东英科环保再生资源股份有限公司

　　关于修订公司治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月23日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了修订公司治理制度的议案。现将具体情况公告如下：

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，公司修订了《山东英科环保再生资源股份有限公司董事会战略与ESG委员会实施细则》《山东英科环保再生资源股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《山东英科环保再生资源股份有限公司董事会提名委员会实施细则》《山东英科环保再生资源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

　　上述制度同日将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同步披露。

　　特此公告。

　　山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

　　2022年12月26日