证券代码：002091     证券简称：江苏国泰     公告编号：2022-107

　　转债代码：127040     转债简称：国泰转债

　　江苏国泰国际集团股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间

　　（1）现场会议召开时间为：2022年12月23日（星期五）15:00（视频召开）

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月23日上午9:15，结束时间为2022年12月23日下午3:00。

　　（二）现场会议召开地点：张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。

　　（三）会议的召开方式：本次会议采用现场投票（视频方式）和网络投票相结合的方式召开。

　　（四）本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。

　　（五）本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（六）通过现场和网络投票的股东49人，代表股份752,078,122股，占上市公司总股份的46.2079％。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份192,072,236股，占上市公司总股份的11.8010％。通过网络投票的股东35人，代表股份560,005,886股，占上市公司总股份的34.4069％。

　　出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）通过现场和网络投票的中小股东36人，代表股份39,809,871股，占上市公司总股份的2.4459％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份438,410股，占上市公司总股份的0.0269％。通过网络投票的中小股东34人，代表股份39,371,461股，占上市公司总股份的2.4190％。

　　（七）公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　(一)提案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　(二)提案的表决结果：

　　1、《关于修改公司〈章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意751,052,915股，占出席会议所有股东所持股份的99.8637％；反对1,025,207股，占出席会议所有股东所持股份的0.1363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意38,784,664股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4247％；反对1,025,207股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、《关于独立董事薪酬的议案》

　　总表决情况：

　　同意750,465,570股，占出席会议所有股东所持股份的99.7856％；反对1,612,552股，占出席会议所有股东所持股份的0.2144％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意38,197,319股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9494％；反对1,612,552股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0506％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该提案获得通过。

　　3、《关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇的议案》

　　总表决情况：

　　同意750,475,470股，占出席会议所有股东所持股份的99.7869％；反对1,602,652股，占出席会议所有股东所持股份的0.2131％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意38,207,219股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9742％；反对1,602,652股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0258％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该提案获得通过。

　　4、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　公司第八届董事会任期将于2022年12月23日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会推荐，经董事会提名委员会资格审查，第八届董事会提名张子燕先生、张斌先生、顾春浩先生、金志江先生以及张健先生等5人为公司第九届董事会非独立董事候选人。

　　上述非独立董事人选的表决结果如下：

　　总表决情况：

　　4.01.候选人：选举张子燕先生为非独立董事同意股份数: 750,955,482股

　　4.02.候选人：选举张斌先生为非独立董事同意股份数: 750,468,388股

　　4.03.候选人：选举顾春浩生为非独立董事同意股份数: 750,468,427股

　　4.04.候选人：选举金志江先生为非独立董事同意股份数: 750,593,590股

　　4.05.候选人：选举张健先生为非独立董事同意股份数: 750,557,396股

　　中小股东总表决情况：

　　4.01.候选人：选举张子燕先生为非独立董事同意股份数:38,687,231股

　　4.02.候选人：选举张斌先生为非独立董事同意股份数: 38,200,137股

　　4.03.候选人：选举顾春浩生为非独立董事同意股份数: 38,200,176股

　　4.04.候选人：选举金志江先生为非独立董事同意股份数: 38,325,339股

　　4.05.候选人：选举张健先生为非独立董事同意股份数: 38,289,145股

　　该提案获得通过。依据《公司章程》规定，上述当选非独立董事任期为三年（起止时间为2022年12月24日至2025年12月23日）。

　　5、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　公司第八届董事会任期将于2022年12月23日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会推荐，经董事会提名委员会资格审查，第八届董事会提名蔡建民先生、陈百俭先生、孙涛先生、雷敬华先生等4人为公司第九届董事会独立董事候选人。

　　上述独立董事人选的表决结果如下:

　　总表决情况：

　　5.01.候选人：选举蔡建民为第九届董事会独立董事同意股份数:750,470,386股

　　5.02.候选人：选举陈百俭为第九届董事会独立董事同意股份数:750,482,787股

　　5.03.候选人：选举孙涛为第九届董事会独立董事同意股份数:750,079,287股

　　5.04.候选人：选举雷敬华为第九届董事会独立董事同意股份数:750,551,789股

　　中小股东总表决情况：

　　5.01.候选人：选举蔡建民为第九届董事会独立董事同意股份数:38,202,135股

　　5.02.候选人：选举陈百俭为第九届董事会独立董事同意股份数:38,214,536股

　　5.03.候选人：选举孙涛为第九届董事会独立董事同意股份数:37,811,036股

　　5.04.候选人：选举雷敬华为第九届董事会独立董事同意股份数:38,283,538股

　　该提案获得通过。依据《公司章程》规定，上述当选独立董事任期为三年（起止时间为2022年12月24日至2025年12月23日）。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

　　6、《关于监事会换届选举的议案》

　　公司第八届监事会任期将于2022年12月23日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，第八届监事会同意提名唐朱发先生、潘宇龙先生、曹春玲女士等3人为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

　　总表决情况：

　　6.01.候选人：选举唐朱发为第九届监事会监事同意股份数:750,079,283股

　　6.02.候选人：选举潘宇龙为第九届监事会监事同意股份数:750,079,285股

　　6.03.候选人：选举曹春玲为第九届监事会监事同意股份数:750,534,786股

　　中小股东总表决情况：

　　6.01.候选人：选举唐朱发为第九届监事会监事同意股份数:37,811,032股

　　6.02.候选人：选举潘宇龙为第九届监事会监事同意股份数:37,811,034股

　　6.03.候选人：选举曹春玲为第九届监事会监事同意股份数:38,266,535股

　　该提案获得通过。依据《公司章程》规定，上述当选监事任期为三年（起止时间为2022年12月24日至2025年12月23日）。

　　当选监事唐朱发先生、潘宇龙先生和曹春玲女士，与公司职工大会选举产生的张艳女士和徐晓兰女士（职工监事）共同组成公司第九届监事会。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所阚赢、谢文武律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、会议备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2022年第二次临时股东大会决议；

　　2、江苏世纪同仁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏国泰国际集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年十二月二十四日

　　证券代码：002091      证券简称：江苏国泰     公告编号：2022-108

　　转债代码：127040      转债简称：国泰转债

　　江苏国泰国际集团股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议，于2022年12月13日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于2022年12月23日以通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，会议由张子燕先生主持。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举董事长的议案》。

　　选举张子燕先生为公司董事长，任期与第九届董事会相同，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于选举产生董事会各专门委员会的议案》。

　　公司董事会各专门委员会组成如下：

　　战略委员会：由张子燕先生、蔡建民先生、雷敬华先生组成，张子燕先生担任召集人，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　审计委员会：由张子燕先生、蔡建民先生、雷敬华先生组成，蔡建民先生担任召集人，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　提名委员会：由张子燕先生、陈百俭先生、孙涛先生组成，孙涛先生担任召集人，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　薪酬与考核委员会：由陈百俭先生、孙涛先生、雷敬华先生组成，陈百俭先生担任召集人，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　以上人员任期与第九届董事会相同。

　　3、审议通过《关于聘任公司总裁、公司联席总裁的议案》。

　　根据《公司章程》有关规定，聘任陈晓东先生为公司总裁，任期与第九届董事会相同，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司章程》有关规定，聘任张斌先生为公司联席总裁，任期与第九届董事会相同，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于聘任公司副总裁、总裁助理和财务总监的议案》。

　　根据《公司章程》有关规定，聘任金志江先生为公司副总裁，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司章程》有关规定，聘任才东升先生为公司副总裁，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司章程》有关规定，聘任杨革先生为公司副总裁，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司章程》有关规定，聘任朱荣华女士为公司副总裁，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司章程》有关规定，聘任王建华先生为公司副总裁，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司章程》有关规定，聘任汤建忠先生为公司总裁助理，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司章程》有关规定，聘任马超先生为公司总裁助理，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司章程》有关规定，聘任孙凌女士为公司总裁助理，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司章程》有关规定，聘任郭利中先生为公司总裁助理，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司章程》有关规定，聘任张文明先生为公司财务总监，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　以上人员任期与第九届董事会相同。

　　5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　经张子燕先生提名，聘任张健先生为公司董事会秘书，任期与第九届董事会相同，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　对于上述3至5项议案，公司独立董事发表意见如下：

　　（1）、根据各位高级管理人员候选人的个人履历、工作实绩等情况，认为各位高级管理人员候选人符合《公司法》及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定。

　　（2）、聘任陈晓东先生为公司总裁、张斌先生为公司联席总裁，聘任金志江先生、才东升先生、杨革先生、朱荣华女士、王建华先生为公司副总裁，聘任汤建忠先生、马超先生、孙凌女士、郭利中先生为公司总裁助理，聘任张健先生为公司董事会秘书，聘任张文明先生为公司财务总监的提名和聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　（3）、董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

　　我们同意公司董事会聘任陈晓东先生为公司总裁、张斌先生为公司联席总裁，聘任金志江先生、才东升先生、杨革先生、朱荣华女士、王建华先生为公司副总裁，聘任汤建忠先生、马超先生、孙凌女士、郭利中先生为公司总裁助理，聘任张健先生为公司董事会秘书，聘任张文明先生为公司财务总监。

　　6、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

　　经公司董事会审计委员会提名，聘任胡燕女士为公司审计部负责人，任期与第九届董事会相同，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　经张子燕先生提名，聘任徐晓燕女士为公司证券事务代表，任期与第九届董事会相同，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事相关事项独立意见。

　　特此公告。

　　江苏国泰国际集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年十二月二十四日

　　附件：

　　公司董事长简历

　　张子燕先生：1964年1月生，大专学历，高级经济师，高级国际商务师。1980年12月至1994年4月历任沙洲县外贸公司业务员，张家港市外贸公司业务员、副科长，张家港市纺织品进出口公司科长、副经理，期间1983年至1986年脱产学习。1994年4月至2004年5月历任香港钟山公司张家港部经理，香港海坤企业有限公司董事长。1995年2月至2018年2月历任江苏国泰国际集团丝绸进出口有限公司（后更名为江苏国泰国华实业有限公司）总经理、董事长，期间1996年9月至2016年4月历任江苏国泰国际集团有限公司（后更名为江苏国泰国际贸易有限公司）副总经理、总经理、董事长。2016年12月至今任本公司董事长。

　　张子燕先生现兼任江苏国泰华鼎投资有限公司董事长、张家港保税区盛泰投资有限公司执行董事及总经理、江苏国泰华博进出口有限公司董事长、张家港市国泰投资有限公司董事长及总经理、江苏国泰紫金科技发展有限公司执行董事、江苏国泰国华实业有限公司董事、江苏国泰汉帛实业发展有限公司董事、江苏国泰国贸实业有限公司董事、江苏国泰国盛实业有限公司董事、江苏瑞泰新能源材料股份有限公司董事长、张家港市国泰华荣化工新材料有限公司董事、江苏国泰超威新材料有限公司董事、江苏国泰力天实业有限公司董事、江苏国泰国绵贸易有限公司董事、江苏国泰华盛实业有限公司董事、上海树培新能源材料有限公司执行董事、张家港国泰超威新能源有限公司董事、上海漫越国际贸易有限公司董事、国裕有限公司董事、苏韵国际有限公司董事、BRIVISIONPTE.LTD.董事、衢州国泰超威新材料有限公司董事、海南屯泉贸易有限公司执行董事、上海国泰邦特富商贸有限公司执行董事、衢州瑞泰新材料有限公司董事、江苏国泰国际集团房地产实业有限公司监事、江苏国泰华欣贸易有限公司董事。

　　截至目前，张子燕先生持有本公司股票10,130,218股，并间接持有本公司股东张家港保税区盛泰投资有限公司213.30万元出资额，直接持有本公司股东江苏国泰华鼎投资有限公司（张家港保税区盛泰投资有限公司持有其92%股权）8%股权。

　　张子燕先生与持有公司5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司的关联关系：间接持有张家港保税区盛泰投资有限公司213.30万元出资额，且担任张家港保税区盛泰投资有限公司的执行董事兼总经理；与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张子燕先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在证券期货市场失信记录查询平台以及中国执行信息公开网查询，张子燕先生不属于“失信被执行人”，故不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　公司高级管理人员简历

　　陈晓东先生：1972年4月生，在职研究生学历，高级经济师。历任张家港市对外经济贸易委员会办事员、副科长；共青团张家港市委副书记；江苏国泰国际集团有限公司（后更名为江苏国泰国际贸易有限公司）副总经理、常务副总经理、总经理；江苏国泰国际集团股份有限公司董事、总裁。陈晓东先生现任本公司总裁。

　　陈晓东先生现兼任江苏国泰国际集团上海进出口有限公司董事长、江苏国泰亿达实业有限公司董事、江苏国泰国际集团华昇实业有限公司董事、张家港市国泰投资有限公司监事、江苏国泰亿盛实业有限公司董事、江苏国泰力天实业有限公司董事、江苏国泰华泰实业有限公司董事、上海漫越国际贸易有限公司董事长、江苏国泰国际集团房地产实业有限公司董事长、江苏国泰海外技术服务有限公司执行董事、江苏国泰江南置业有限公司董事、江苏国泰东方天地置业有限公司董事、江苏进口商品集采分销中心有限公司董事长、苏州工业园区国泰万润投资发展有限公司董事、苏州市国泰华庭商务酒店有限公司执行董事。

　　截至目前，陈晓东先生持有本公司股票588,609股，持有可转换公司债券17,156张，间接持有本公司股东张家港保税区盛泰投资有限公司97.502万元出资额。

　　陈晓东先生与持有公司5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司的关联关系：间接持有张家港保税区盛泰投资有限公司97.502万元出资额，与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈晓东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在证券期货市场失信记录查询平台以及中国执行信息公开网查询，陈晓东先生不属于“失信被执行人”，故不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　张斌先生：1973年11月生，在职研究生学历，高级国际商务师。1996年至今历任江苏国泰国华实业有限公司业务员、科长、经理助理、副总经理、总经理、董事长。期间2011年9月至2021年9月先后兼任江苏国泰国际贸易有限公司董事、副总经理（副总裁）及公司监事会主席。现任本公司行政总裁。

　　张斌先生现兼任江苏国泰国华实业有限公司董事长，江苏国泰慧通贸易有限公司董事长，苏州国泰慧贸通电子商务有限公司董事长，张家港保税区凯利华国际贸易有限公司执行董事，国泰国华服装（缅甸）有限公司董事，张家港圣泰服饰有限公司执行董事，富华伟业有限公司董事，张家港豪鼎服装有限公司监事，睢宁国泰国华服装有限公司监事，张家港市兴泰制衣有限公司执行董事兼总经理，江苏国泰财务有限公司董事，张家港海坤服饰有限公司执行董事兼总经理，上海豪鼎贸易有限公司执行董事，GUOHUAGLORYCOMPANYLIMITED董事，江苏国泰汉帛实业发展有限公司董事，张家港保税区国泰智选商贸有限公司执行董事，江苏国泰华博进出口有限公司董事，慧贸通（香港）企业服务有限公司董事，汶上县帝泰服装有限公司执行董事兼总经理，淮北国泰百特制衣有限公司执行董事兼总经理，涟水国泰国华服饰有限公司执行董事兼总经理，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司董事。

　　截至目前，张斌先生持有本公司股票5,822,751股，持有可转换公司债券11,900张，并间接持有本公司股东张家港保税区盛泰投资有限公司9.20万元出资额。

　　张斌先生与持有公司5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司的关联关系：间接持有张家港保税区盛泰投资有限公司9.20万元出资额、本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在证券期货市场失信记录查询平台以及中国执行信息公开网查询，张斌先生不属于“失信被执行人”，故不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　金志江先生：1976年8月生，在职研究生学历，高级国际商务师。历任江苏国泰国际集团针棉织品进出口有限公司（后更名为江苏国泰华盛实业有限公司）业务员、科长、分公司经理、副总经理、总经理，江苏国泰国际集团有限公司（后更名为江苏国泰国际贸易有限公司）监事，江苏国泰国际集团波迪曼实业有限公司董事，金志江先生现任本公司董事及副总裁。

　　金志江先生现兼任江苏国泰华盛实业有限公司董事长、江苏国泰力天实业有限公司董事长及总经理、江苏国泰汉帛实业发展有限公司董事、江苏国泰国贸实业有限公司董事、上海绿尚服饰有限公司执行董事、张家港保税区盛融贸易有限公司、江苏国泰盛大贸易有限公司董事长及总经理、美国吉泰斯服装有限公司董事长、江苏国泰华盛实业（香港）有限公司执行董事、国泰盛兴（柬埔寨）制衣有限公司董事。

　　截至目前，金志江先生持有本公司股票3,851,219股,并间接持有本公司股东张家港保税区盛泰投资有限公司4.60万元出资额。

　　金志江先生与朱荣华女士为夫妻关系，与持有公司5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司的关联关系：间接持有张家港保税区盛泰投资有限公司4.60万元出资额；与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。金志江先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在证券期货市场失信记录查询平台以及中国执行信息公开网查询，金志江先生不属于“失信被执行人”，故不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　才东升先生：1971年8月生，在职研究生学历，高级经济师，高级国际商务师。1993年至今历任张家港市服装进出口公司（后更名为江苏国泰亿达实业有限公司）业务员、科长、总经理助理、副总经理、总经理，期间2004年5月至2016年4月先后兼任江苏国泰国际集团有限公司（后更名为江苏国泰国际贸易有限公司）监事、董事、副总经理（副总裁）。现任本公司董事及副总裁。

　　才东升先生现兼任江苏国泰亿达实业有限公司董事长，张家港保税区华通国际贸易有限公司执行董事兼总经理，江苏国泰亿达（香港）有限公司董事，江苏国泰亿达制衣（缅甸）有限公司董事，缅甸华誉服饰有限公司董事，上海亿达通贸易有限公司执行董事，扬州宇通服装有限公司的执行董事，靖江宇通服装有限公司的执行董事，泰兴市宇通服装有限公司的执行董事，江苏国泰慧通贸易有限公司（原名“江苏国泰慧贸通企业服务有限公司”）董事，江苏国泰华博进出口有限公司董事，江苏进口商品集采分销中心有限公司董事，上海国泰邦特富商贸有限公司监事。

　　截至目前，才东升先生持有本公司股票3,182,768股，未持有本公司可转换公司债券，并间接持有本公司股东张家港保税区盛泰投资有限公司33.23万元出资额。

　　才东升先生与持有公司5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司的关联关系：间接持有张家港保税区盛泰投资有限公司33.23万元出资额；与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。才东升先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在证券期货市场失信记录查询平台以及中国执行信息公开网查询，才东升先生不属于“失信被执行人”，故不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　杨革先生：1962年8月生，大专学历，高级经济师。1980年2月至1983年8月历任沙洲县外贸公司业务员。1983年9月至1986年7月脱产学习。1986年8月至1991年12月历任张家港市对外贸易公司副科长。1992年1月至1993年11月历任张家港市外贸公司五矿机械设备化工医药保健品进出口公司（后更名为张家港市五化机进出口公司）副科长。1993年12月至1997年7月历任张家港市五化机进出口公司（后更名为江苏国泰国际集团华泰进出口有限公司）副经理、经理。杨革先生现任本公司副总裁。

　　杨革先生现兼任江苏国泰华泰实业有限公司董事长、江苏纽斓贸易有限公司执行董事及总经理、苏州纽斓机械有限公司董事长、江苏国泰华亿实业有限公司董事、张家港市国泰投资有限公司董事、张家港市国泰农村小额贷款有限公司董事、江苏国泰东方天地置业有限公司董事、江苏国泰国际集团房地产实业有限公司监事。

　　截至目前，杨革先生未持有本公司股票及可转换公司债券，间接持有本公司股东张家港保税区盛泰投资有限公司47.67万元出资额。

　　杨革先生与持有公司5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司的关联关系：间接持有张家港保税区盛泰投资有限公司47.67万元出资额，与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨革先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在证券期货市场失信记录查询平台以及中国执行信息公开网查询，杨革先生不属于“失信被执行人”，故不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　朱荣华女士：1974年1月生，在职工商管理硕士学位。1995年7月至2016年12月历任江苏国泰国际集团针棉织品进出口有限公司（后更名为江苏国泰华盛实业有限公司）业务员、科长、分公司经理、副总经理、常务副总经理。现任本公司副总裁。

　　朱荣华女士现兼任江苏国泰华盛实业有限公司董事兼总经理、张家港国泰锦天服饰有限公司执行董事兼总经理、江苏国泰盛天服饰有限公司执行董事、泗洪锦云纺织有限公司执行董事、国泰盛兴（柬埔寨）制衣有限公司董事、缅甸国泰华盛锦泰服饰有限公司董事长、缅甸国泰富驰服饰有限公司董事长、国泰华盛（缅甸）有限公司董事长、柬埔寨天时纺织有限公司的董事长、STARLIGHT UK CORPORATION LIMITED执行董事、冠县盛天服饰有限公司监事、聊城云锦家纺有限公司监事。

　　截至目前，朱荣华女士持有本公司股票1,987,239股，持有可转换公司债券30,000张。

　　朱荣华女士与公司董事金志江先生为夫妻关系，与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司、持有公司5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱荣华女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在证券期货市场失信记录查询平台以及中国执行信息公开网查询，朱荣华女士不属于“失信被执行人”，故不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　王建华先生：1968年10月生，在职研究生学历，高级国际商务师。历任张家港市丝绸服装厂业务员；张家港市纺织品进出口公司（后更名为江苏国泰力天实业有限公司）业务员、科长助理、副科长、总经理助理、副总经理、总经理。现任本公司总裁助理。

　　王建华先生现兼任江苏国泰国绵贸易有限公司董事长，泗洪泰丰服饰有限公司监事、江苏国泰国贸实业有限公司董事、U&G (MYANMAR) FASHION COMPANY LIMITED董事、上海优蓓特贸易有限公司执行董事。

　　截至目前，王建华先生持有本公司股票3,031,987股，与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司、持有公司5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王建华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在证券期货市场失信记录查询平台以及中国执行信息公开网查询，王建华先生不属于“失信被执行人”，故不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　汤建忠先生：1972年11月生，本科学历，在职工商管理硕士学位，高级经济师。1993年7月至1998年4月历任张家港市对外贸易公司业务员、科长，江苏国泰国际集团轻工工艺进出口有限公司科长。1998年5月至2017年2月任职于江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（后更名为江苏国泰国际集团股份有限公司），历任玩具分公司经理、江苏国泰国际集团国贸股份有限公司副总经理。现任本公司总裁助理。

　　汤建忠先生现兼任江苏国泰博创实业有限公司董事长、苏州亲泰儿玩具有限公司董事长、连云港亲泰儿玩具有限公司董事长、上海亲泰儿贸易有限公司执行董事、江苏国泰博创（香港）实业有限公司执行董事、江苏国泰国绵贸易有限公司董事。

　　截至目前，汤建忠先生持有本公司股票3,307,200股，与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司、持有公司5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。汤建忠先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在证券期货市场失信记录查询平台以及中国执行信息公开网查询，汤建忠先生不属于“失信被执行人”，故不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　马超先生：1977年12月生，本科学历。2003年3月至2016年12月历任江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（后更名为江苏国泰国际集团股份有限公司）亚瑞分公司业务员、科长、分公司经理。2017年1月-2019年4月任江苏国泰亿盛实业有限公司董事、总经理。现任本公司总裁助理。

　　马超先生现兼任江苏国泰亿盛实业有限公司董事长兼总经理；张家港保税区瑞信泰贸易有限公司执行董事兼总经理、香港利美服饰有限公司执行董事、晟楊实业有限公司执行董事、51号摄影棚服饰有限公司执行董事、上海亚宸贸易有限公司执行董事、江西亿盛泰服饰有限公司执行董事兼总经理、江西亚亭服饰有限公司执行董事兼总经理、江西昌玖服饰有限公司执行董事兼总经理、江阴市亚瑞服装有限公司执行董事兼总经理、国泰亿盛国际（越南）有限公司执行董事、安义丽笙服装水洗有限公司执行董事、Green WinZone LLC执行董事、万年县旭腾服装有限公司执行董事兼总经理、象山丽庭服饰有限公司经理、象山瑞虹服饰有限公司经理。

　　截至目前，马超先生持有本公司股票271,147股，与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司、持有公司5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马超先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在证券期货市场失信记录查询平台以及中国执行信息公开网查询，马超先生不属于“失信被执行人”，故不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　孙凌女士：1984年12月生，本科学历。2006年7月至2018年1月历任江苏国泰国华实业有限公司业务员、副科长、分公司经理助理、分公司经理、总经理助理、副总经理。2018年2月起至今任江苏国泰国华实业有限公司总经理。孙凌女士现任江苏国泰国际集团股份有限公司总裁助理。

　　孙凌女士现兼任江苏国泰国华实业有限公司董事兼总经理，上海豪鼎贸易有限公司监事，砀山国泰国华服装有限公司执行董事兼总经理，沭阳富华服饰有限公司执行董事，砀山国泰亿华服装有限公司执行董事兼总经理，睢宁国泰国华服装有限公司执行董事兼总经理，张家港保税区国泰智选商贸有限公司监事，张家港豪鼎服装有限公司执行董事兼总经理，缅甸国泰富华服装有限公司董事，香港富华伟业有限公司董事，缅甸国华伟业服装有限公司董事。

　　截至目前，孙凌女士持有本公司股票703,306股，与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司、持有公司5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙凌女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在证券期货市场失信记录查询平台以及中国执行信息公开网查询，孙凌女士不属于“失信被执行人”，故不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　郭利中先生：1971年1月生，大专学历。1992年8月至1998年9月历任张家港对外贸易公司办公室秘书、科长助理，1998年10月至2011年5月历任江苏国泰国际集团有限公司(后更名为江苏国泰国际贸易有限公司)计划部经理助理、计划部副经理及贸易发展部经理; 2004年12月至2013年12月任江苏国泰国际集团股份有限公司监事。2011年7月至今任江苏国泰华博进出口有限公司总经理。郭利中先生现任本公司职工监事。

　　郭利中先生现兼任张家港保税区顺昌国际物流有限公司执行董事、海南华阳汉达贸易有限公司执行董事、总经理、上海溥邦贸易有限公司执行董事、张家港保税区进口消费品市场有限公司董事、嘉扬国际贸易发展有限公司(香港)董事、江苏国泰华博进出口有限公司总经理。

　　截至目前，郭利中先生未持有本公司股票及可转换公司债券，间接持有本公司股东张家港保税区盛泰投资有限公司56.35万元出资额。

　　郭利中先生与持有公司5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司的关联关系：间接持有张家港保税区盛泰投资有限公司56.35万元出资额；与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭利中先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在证券期货市场失信记录查询平台以及中国执行信息公开网查询，郭利中先生不属于“失信被执行人”，故不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　公司董事会秘书简历

　　张健先生：1982年7月生，硕士研究生学历。2008年至今历任江苏国泰国际集团有限公司（后更名为江苏国泰国际贸易有限公司）职员、贸易发展部经理助理、办公室主任助理、副主任、主任，职工代表监事、董事。2016年12月至2018年4月任江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（后更名为江苏国泰国际集团股份有限公司）人力资源和信息化总监（公司高管）。现任本公司董事、董事会秘书。

　　张健先生现兼任江苏国泰国际贸易有限公司董事，张家港保税区盛泰投资有限公司监事，张家港保税区鑫辉企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，张家港保税区国成商务咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，苏州市国泰公益基金会理事长，张家港星成投资管理有限公司执行董事，江苏国泰华鼎投资有限公司董事，江苏国泰国际集团华昇实业有限公司董事，江苏国泰财务有限公司董事长,上海漫越国际贸易有限公司董事、海南屯泉贸易有限公司监事、江苏瑞泰新能源材料股份有限公司董事。

　　截至目前，张健先生未持有本公司股票及可转换公司债券。

　　张健先生已取得董事会秘书资格证书，与持有公司5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司的关联关系：现任张家港保税区盛泰投资有限公司的监事，张家港保税区盛泰投资有限公司的股东张家港保税区鑫辉企业管理合伙企业（有限合伙）及张家港保税区国成商务咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司的关联关系：现任江苏国泰国际贸易有限公司董事；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张健先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在证券期货市场失信记录查询平台以及中国执行信息公开网查询，张健先生不属于“失信被执行人”，故不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　办公电话：0512—58988273；0512-58698298

　　传真号码：0512—58698298

　　电子邮箱：zhangjian@gtig.com

　　联系地址：江苏省张家港市人民中路国泰大厦29楼

　　公司财务总监简历

　　张文明先生：1973年11月出生，本科学历，中级会计师。历任江苏国泰华海进出口有限公司财务科职员、副科长、科长，江苏国泰华联实业有限公司财务科副科长，江苏国泰国华实业有限公司财务部副经理、经理，江苏国泰汉帛实业有限公司财务部经理。2019年12月至2021年9月任公司审计部门负责人。2021年9月至今任本公司财务总监。

　　张文明先生现兼任江苏国泰财务有限公司监事、江苏国泰智造纺织科技有限公司监事、张家港国泰国华纱线有限公司监事。

　　截至目前，张文明先生未持有本公司股票及可转换公司债券。

　　张文明先生与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司、持有公司5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张文明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在证券期货市场失信记录查询平台以及中国执行信息公开网查询，张文明先生不属于“失信被执行人”，故不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　公司审计部负责人简历

　　胡燕女士：1984年3月出生，本科学历，高级会计师。2006年7月至2014年9月历任江苏国泰华盛实业有限公司财务部科员、经理助理、副经理、财务部经理。2014年10月至2020年4月任江苏国泰国华实业有限公司委派财务经理。2020年5月到2020年6月任江苏瑞泰新能源材料股份有限公司委派财务经理。2020年7月至2021年9月任江苏国泰财务有限公司总经理助理。2021年9月至今任公司监察审计部副总经理（主持工作）。

　　截至目前，胡燕女士未持有本公司股票及可转换公司债券。

　　胡燕女士与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司、持有公司5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡燕女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网查询，胡燕女士不属于“失信被执行人”。

　　公司证券事务代表简历

　　徐晓燕女士：1982年10月生，本科学历，取得董事会秘书资格证书。历任江苏宏宝五金股份有限公司证券部职员、证券事务代表。2011年2月至今就职于本公司，现任本公司证券事务代表。

　　截至目前，徐晓燕女士持有本公司股票58,500股，与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司、持有公司5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐晓燕女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在证券期货市场失信记录查询平台以及中国执行信息公开网查询，徐晓燕女士不属于“失信被执行人”，故不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　办公电话：0512-58988273

　　传真号码：0512-58698298

　　电子邮箱：xxy@gtig.com

　　联系地址：江苏省张家港市人民中路15号国泰大厦31楼

　　证券代码：002091         证券简称：江苏国泰        公告编号：2022-109

　　转债代码：127040         转债简称：国泰转债

　　江苏国泰国际集团股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议，于2022年12月13日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2022年12月23日以通讯表决的方式在公司会议室召开，本次会议应参加表决监事五名，实际参加表决监事五名。会议由唐朱发先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　《关于选举监事会主席的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　监事一致选举唐朱发先生为公司第九届监事会主席，任期与第九届监事会相同。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字的监事会决议

　　特此公告。

　　江苏国泰国际集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二二年十二月二十四日

　　附件：

　　公司监事会主席简历

　　唐朱发先生：1972年1月生，大专学历，高级经济师，高级国际商务师。1995年至1997年历任海力贸易（张家港）有限公司业务员，1997年至1998年任张家港市粮油土畜产进出口有限公司业务员，1998年至2012年历任江苏国泰国际集团华联进出口有限公司（后更名为江苏国泰华联实业有限公司）业务员、部门经理、总经理助理、副总经理、总经理、董事长，2011年9月至2016年4月先后兼任江苏国泰国际集团有限公司（后更名为江苏国泰国际贸易有限公司）董事、副总经理（副总裁）。现任本公司监事会主席。

　　唐朱发先生现兼任江苏国泰汉帛实业发展有限公司董事长、江苏国泰华盛实业有限公司董事、江苏国泰亿达实业有限公司董事、上海汉立贸易有限公司执行董事、江苏国泰国绵贸易有限公司的董事、安徽国泰纺织科技有限公司的执行董事兼总经理，江苏国泰智造纺织科技有限公司的执行董事兼总经理、GTIGHUBOCOMPANYLIMITED董事。

　　截至目前，唐朱发先生持有本公司股票7,282,083股，持有本公司可转换公司债券10,000张，并间接持有本公司股东张家港保税区盛泰投资有限公司14.37万元出资额。

　　唐朱发先生与持有公司5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司的关联关系：间接持有张家港保税区盛泰投资有限公司14.37万元出资额；与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。唐朱发先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在证券期货市场失信记录查询平台以及中国执行信息公开网查询，唐朱发先生不属于“失信被执行人”，故不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。