证券代码：603286  证券简称：日盈电子   公告编号：2022-077

　　江苏日盈电子股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年12月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二厂3楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由董事长是蓉珠女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人，其中独立董事王文凯先生、张方华先生、宋冰心女士因疫情原因以视频方式出席，其他董事为现场出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书梅勇申出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：2.01发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：2.02发行方式及发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：2.03发行对象和认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：2.04定价基准日、发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：2.05发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：2.06限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：2.07本次发行前公司滚存利润分配

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：2.08决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：2.09上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：2.10募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：3《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：4《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：5《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、议案名称：6《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　16、议案名称：7《关于公司未来三年（2022-2024年度）股东回报规划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　17、议案名称：8《关于开立本次非公开发行A股股票募集资金专项储存账户的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　18、议案名称：9《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　19、议案名称：10.01江苏日盈电子股份有限公司股东大会议事规则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　20、议案名称：10.02江苏日盈电子股份有限公司董事会议事规则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　21、议案名称：10.03江苏日盈电子股份有限公司独立董事工作制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　22、议案名称：10.04江苏日盈电子股份有限公司对外担保管理办法

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　23、议案名称：10.05江苏日盈电子股份有限公司对外投资管理办法

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　24、议案名称：10.06江苏日盈电子股份有限公司关联交易管理办法

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　25、议案名称：10.07江苏日盈电子股份有限公司募集资金管理办法

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　26、议案名称：10.08江苏日盈电子股份有限公司监事会议事规则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次会议议案1至议案9均为特别决议议案，经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过；其余议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏日月泰律师事务所

　　律师：梁乃钰、张欢

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　江苏日盈电子股份有限公司

　　2022年12月24日

　　证券代码：603286   证券简称：日盈电子   公告编号：2022-076

　　江苏日盈电子股份有限公司

　　关于2022年第三季度报告的更正公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日披露了《江苏日盈电子股份有限公司2022年第三季度报告》。经事后核查，发现已披露的原公告文件中《合并资产负债表》下的“未分配利润”和“少数股东权益”因工作失误出现合并错误，现对涉及的相关内容进行更正，具体情况如下：

　　一、主要财务数据更正情况

　　更正前：

　　（一）主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币

　　■

　　更正后：

　　（一）主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币

　　■

　　二、财务报表更正情况

　　更正前：

　　合并资产负债表单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　更正后：

　　合并资产负债表单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　除上述更正内容外，对财务报表中总资产、总负债、营业总收入、净利润等主要财务指标不构成影响，原公告其他内容不变。更正后的《江苏日盈电子股份有限公司2022年第三季度报告（修订版）》详见上海证券交易所网站。本公司将进一步加强信息披露文件的编制和审核工作，不断提高信息披露质量，避免出现类似问题。由此给投资者带来的不便，本公司深表歉意，敬请投资者谅解。

　　特此公告。

　　江苏日盈电子股份有限公司董事会

　　2022年12月24日