证券代码：600956        证券简称：新天绿能         公告编号：2022-091

　　债券代码：175805.SH     债券简称：G21新Y1

　　新天绿色能源股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2022年12月23日通过通讯方式召开。会议通知于2022年12月9日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于审议公司2022年三季度生产经营活动分析的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《关于修订〈内部控制自评价管理规定〉〈内幕信息知情人登记备案管理规定〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　新天绿色能源股份有限公司董事会

　　2022年12月23日