本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

　　一、会议召开的情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年12月23日14:00开始。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年12月23日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2022年12月23日上午9:15至下午15:00。

　　2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路6号公司5楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长黄少群先生。

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东21人，代表股份130,818,969股，占上市公司总股份的22.3539％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份74,500,000股，占上市公司总股份的12.7303％。

　　通过网络投票的股东20人，代表股份56,318,969股，占上市公司总股份的9.6236％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东19人，代表股份4,679,053股，占上市公司总股份的0.7995％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东19人，代表股份4,679,053股，占上市公司总股份的0.7995％。

　　3、公司部分董事、监事和董事会秘书通过现场或网络方式出席了本次股东大会，高级管理人员通过网络方式列席了本次股东大会，见证律师通过网络方式出席见证了本次股东大会。

　　三、议案审议表决情况

　　本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下议案：

　　议案1《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意130,623,069股，占出席会议所有股东所持股份的99.8503％；反对195,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1497％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,483,153股，占出席会议的中小股东所持股份的95.8133％；反对195,900股，占出席会议的中小股东所持股份的4.1867％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市锦天城（北京）律师事务所；

　　2、见证律师姓名：李建民、卢颖；

　　3、结论性意见：公司2022年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2022年第四次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城（北京）律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年十二月二十三日