证券代码：000989            证券简称：九芝堂            公告编号：2022-073

　　九芝堂股份有限公司

　　独立董事关于第八届董事会第十四次会议的独立意见

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等的有关规定，本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第八届董事会第十四次会议审议的事项，在听取公司董事会及管理层的汇报和相关说明后，经过认真讨论，本人对该事项予以独立、客观、公正的判断，并发表独立意见如下：

　　关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

　　本人同意提名薄金锋先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。前述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。本人同意将其提交公司2023年第一次临时股东大会予以审议。

　　独立董事：孙健、谢丰、宋廷锋

　　2022年12月24日

　　证券代码：000989                证券简称：九芝堂                公告编号：2022-071

　　九芝堂股份有限公司

　　第八届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　九芝堂股份有限公司第八届董事会第十四次会议由董事长提议召开，会议通知于2022年12月19日以电子邮件方式发出，会议于2022年12月23日以通讯方式召开。因本次董事会会议有一位董事辞去董事职务，本次会议应到董事8人，参加会议董事8人。会议情况已通报公司监事会，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下议案：

　　1、关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

　　提名薄金锋先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，本议案已经独立董事发表独立意见。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　详细情况请参看公告在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于部分董事、高级管理人员辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2022-074）全文。

　　2、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

　　定于2023年1月10日召开2023年第一次临时股东大会。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第十四次会议决议

　　2、第八届董事会第十四次会议独立董事意见

　　九芝堂股份有限公司董事会

　　2022年12月24日

　　证券代码：000989                 证券简称：九芝堂                公告编号：2022-074

　　九芝堂股份有限公司关于部分董事、高级管理人员辞职暨补选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事辞职暨补选董事的相关情况

　　因工作原因，董事杜未木先生辞去公司第八届董事会董事及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不在公司担任其他职务。杜未木先生提交辞职报告后，公司董事会人数不低于法定人数，前述辞职自送达公司董事会时生效。截至2022年12月23日，杜未木先生未持有公司股票。杜未木先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行董事职责，为公司的规范运作和长远发展提出建议，本公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名薄金锋先生（个人简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，本事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2023年第一次临时股东大会进行选举，任期自股东大会审议通过之日起与第八届董事会余下任期一致。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　二、高级管理人员辞职的相关情况

　　因个人退休原因，副总经理徐爱敏女士辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司担任其他职务。前述辞职自送达公司董事会时生效。截至2022年12月23日，徐爱敏女士通过认购公司2020年员工持股计划份额，间接持有公司股份80,000股，除此之外未持有本公司股份。徐爱敏女士在公司任职期间勤勉尽责、担当作为，在公司管理水平提升、制度体系建设、战略规划落实以及促进公司高质量发展等诸多方面发挥了积极作用，本公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　九芝堂股份有限公司董事会

　　2022年12月24日

　　附个人简历：

　　薄金锋先生，1964年10月出生，工商管理硕士，研究员专业技术职称。曾任黑龙江省基金业协会会长；龙江基金管理有限公司董事长、总经理；黑龙江省科力高科技产业投资有限公司董事长。现任黑龙江省新产业投资集团高新投资有限公司党委书记、董事长。

　　薄金锋先生不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000989           证券简称：九芝堂        公告编号：2022-072

　　九芝堂股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：九芝堂股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年1月10日（星期二）下午14:50

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月10日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2023年1月3日

　　7、会议出席对象：

　　（1）凡在股权登记日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：九芝堂集团第一会议室（北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲518号A座）

　　二、会议审议事项

　　■

　　以上提案的具体内容详见公司于2022年12月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的本公司《第八届董事会第十四次会议决议公告》及其他相关公告。

　　三、会议登记办法

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书（加盖公章）和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除提供前述资料外还须持加盖公章的授权委托书和出席人身份证；

　　（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人，除提供前述资料外还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　2、登记方式：拟参会股东应在登记时间内以电子邮件、传真、信函、专人送达方式将本条第1项所述资料或其复印件送达至登记地点或发送联系人邮箱，注明“拟参加股东大会的人员”的字样，请于登记材料上注明联络方式。采用电子邮件等非原件方式进行登记的，应该在会议召开前将原件提交会议签到处备查。

　　3、登记时间及地点：2023年1月5日上午9:00－11:00，下午13:00－15:00，湖南省长沙市桐梓坡西路339号；2023年1月10日现场会议召开之前，九芝堂集团第一会议室（北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲518号A座）

　　4、会议联系方式：

　　联系地址：湖南省长沙市桐梓坡西路339号

　　联系人：黄可

　　联系电话：0731-84499762；传真：0731－84499759

　　电子信箱：dshbgs@hnjzt.com

　　5、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容见附件一。

　　五、备查文件

　　第八届董事会第十四次会议决议

　　九芝堂股份有限公司董事会

　　2022年12月24日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360989，投票简称：“九芝投票”

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年1月10日的交易时间，上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网络投票系统开始投票的时间为2023年1月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托      先生/女士代表本人/单位出席九芝堂股份有限公司2023年第一次临时股东大会，代表本人/单位对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

　　■

　　投票说明：

　　1、请在“同意”、“反对”、“弃权”中的一项划“√”，多选、未选的，则视为无效委托。

　　2、本授权有效期：自签署之日起至本次会议结束。

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码/有效证件号码：

　　委托人持有股份数量和性质： 委托人股东帐户：

　　委托日期：   年   月   日

　　受托人（签名）：                       受托人身份证号码：