本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年12月30日（周五）上午10:00-11:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　●会议召开方式：网络文字互动方式

　　●投资者可于2022年12月26日(星期一) 至12月29日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱gd005@zjggdtc.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2022年第三季度报告，为加强与投资者的深入交流，在上海证券交易所的支持下，公司计划于2022年12月30日上午10:00-11:00召开2022年第三季度度业绩说明会（以下简称“说明会”）。

　　二、说明会召开的时间、地点及方式

　　本次说明会将于2022年12月30日（周五）上午10:00-11:00在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络文字互动的方式召开。

　　三、参会人员

　　公司参加本次说明会人员包括：董事长兼总经理徐卫明先生、董事会秘书郭燕女士、财务负责人钟为义先生、独立董事庞晓楠先生。（如有特殊情况，参会人员可能将进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可于2022年12月30日（周五）上午10:00-11:00登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次说明会。

　　2、为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所做好中小投资者保护工作的要求，公司现就说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者于2022年12月29日（周四）16:00前将有关问题通过电子邮件的方式发送至公司投资者关系邮箱gd005@zjggdtc.com。公司将在信息披露允许的范围内，在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、说明会联系人及咨询方式

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系电话：0512-55390270

　　联系邮箱：gd005@zjggdtc.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　张家港广大特材股份有限公司董事会

　　2022年12月24日