证券代码：002432     证券简称：九安医疗    公告编号：2022-111

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　2022年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　一、特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2022年12月22日下午14:00

　　网络投票时间：2022年12月22日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30 和下午13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年12月22日上午9:15 至下午15:00的任意时间。

　　2、现场召开地点：天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司二楼会议室

　　3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长、总经理刘毅先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　三、会议出席情况

　　1、出席会议总体情况

　　出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）252人，代表股份120,071,472股，占上市公司总股份的24.7893％。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权代表共计1人，代表股份117,869,919股，占上市公司总股份的24.3348％。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东251人，代表股份2,201,553股，占上市公司总股份的0.4545％。

　　4、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东251人，代表股份2,201,553股，占上市公司总股份的0.4545％。

　　其中，通过网络投票的股东251人，代表股份2,201,553股，占上市公司总股份的0.4545％。

　　5、鉴于疫情影响，公司董事、监事、高级管理人员以及律师事务所委派见证律师以现场或视频方式出席或列席了本次股东大会。

　　四、议案审议情况

　　本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议并通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　1.01 选举刘毅先生为公司第六届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意119,368,789股，占出席会议所有股东所持股份的99.4148%。

　　中小股东总表决情况：同意1,498,870股，占出席会议中小股东所持股份的68.0824%。

　　1.02 选举王湧先生为公司第六届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意118,928,015股，占出席会议所有股东所持股份的99.0477%。

　　中小股东总表决情况：同意1,058,096股，占出席会议中小股东所持股份的48.0613%。

　　1.03 选举丛明先生为公司第六届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意118,916,943股，占出席会议所有股东所持股份的99.0385%。

　　中小股东总表决情况：同意1,047,024股，占出席会议中小股东所持股份的47.5584%。

　　上述各项子议案采取累积投票制逐项进行表决，非独立董事候选人刘毅先生、王湧先生、丛明先生均获出席股东大会股东所持股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

　　2、审议并通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　2.01 选举毕晓方女士为公司第六届董事会独立董事

　　总表决情况：同意119,082,906股，占出席会议所有股东所持股份的99.1767%。

　　中小股东总表决情况：同意1,212,987股，占出席会议中小股东所持股份的55.0969%。

　　2.02 选举孙卫军先生为公司第六届董事会独立董事

　　总表决情况：同意118,908,839股，占出席会议所有股东所持股份的99.0317%。

　　中小股东总表决情况：同意1,038,920股，占出席会议中小股东所持股份的47.1903%。

　　2.03 选举杨艳辉女士为公司第六届董事会独立董事

　　总表决情况：同意119,220,920股，占出席会议所有股东所持股份的99.2916%。

　　中小股东总表决情况：同意1,351,001股，占出席会议中小股东所持股份的61.3658%。

　　上述各项子议案采取累积投票制逐项进行表决，独立董事候选人毕晓方女士、孙卫军先生、杨艳辉女士均获出席股东大会股东所持股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

　　3、审议并通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

　　表决结果：同意119,571,162股，占出席会议所有股东所持股份的99.5833％；反对496,210股，占出席会议所有股东所持股份的0.4133％；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0034％。

　　其中，中小股东表决情况：同意1,701,243股，占出席会议的中小股东所持股份的77.2747％；反对496,210股，占出席会议的中小股东所持股份的22.5391％；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1862％。

　　姚凯先生当选第六届监事会股东代表监事，与本公司职工代表大会选举的职工代表监事刘志青女士、翟新辉女士共同组成本公司第六届监事会，任期三年。

　　4、审议并通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意119,571,962股，占出席会议所有股东所持股份的99.5840％；反对495,210股，占出席会议所有股东所持股份的0.4124％；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036％。

　　其中，中小股东表决情况：同意1,702,043股，占出席会议的中小股东所持股份的77.3110％；反对495,210股，占出席会议的中小股东所持股份的22.4937％；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1953％。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　国浩律师（天津）事务所刘梦时律师、王雅楠律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：天津九安医疗电子股份有限公司2022年第四次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人资格，表决程序、表决结果等均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

　　六、备查文件：

　　1．《天津九安医疗电子股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议》

　　2. 《国浩律师（天津）事务所关于天津九安医疗电子股份有限公司（002432）

　　2022年第四次临时股东大会的法律意见书》

　　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　　2022年12月23日

　　证券代码：002432证 券简称：九安医疗    公告编号：2022-108

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年12月20日以传真和邮件方式发出召开第六届董事会第一次会议的通知，会议于2022年12月22日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由公司董事刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

　　一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，董事会选举刘毅先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，董事会选举第六届董事会专门委员会委员情况如下：

　　战略委员会：由董事刘毅、王湧和独立董事孙卫军组成，其中董事刘毅为主任委员；

　　审计委员会：由独立董事毕晓方、孙卫军、杨艳辉组成，其中独立董事毕晓方为主任委员；

　　提名委员会：由董事刘毅和独立董事孙卫军、杨艳辉组成，其中独立董事孙卫军为主任委员；

　　薪酬与考核委员会：由董事丛明和独立董事杨艳辉、毕晓方组成，其中独立董事杨艳辉为主任委员。

　　上述各专门委员会任期与公司第六届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格。

　　三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会经过认真讨论，决定由刘毅先生担任公司总经理岗位、邬彤先生担任公司董事会秘书岗位；根据总经理的提名，经董事会成员认真讨论，决定聘任王湧先生、丛明先生为公司副总经理。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　公司暂不聘任财务负责人（财务总监），暂由财务经理秦菲女士代行财务负责人（财务总监）职责，期限至董事会聘任新的财务负责人（财务总监）之日止。公司将按照相关规定尽快完成财务负责人（财务总监）的选聘工作。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。刘毅先生、王湧先生、丛明先生的简历详见2022年12月7日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-103），邬彤先生、秦菲女士简历详见附件。

　　四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，经董事会审计委员会提名，聘任叶德华女士担任公司内部审计负责人，负责公司内部审计等相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。叶德华女士的简历详见附件。

　　五、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，并经董事会提名委员会审核，聘任李凡女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。李凡女士简历详见附件。

　　公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

　　电话号码：022-87611660-8220

　　传真号码：022-87612379

　　电子邮箱：ir@jiuan.com

　　通信地址：天津市南开区雅安道金平路3号

　　邮编：300190

　　特此公告。

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月23日

　　附件：

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　相关人员简历

　　邬彤，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生。2009年10月毕业于法国里昂第二大学，获金融（并购类）专业硕士学位。2012年7月至2017年10月，担任iHealthLabs Europe SARL（天津九安医疗电子股份有限公司子公司）董事及财务总监；2017年10月至今，担任公司董事会秘书。

　　邬彤先生直接持有公司股份50,000股，通过参与公司2022年员工持股计划认购份额对应股份数量16,700股，与公司持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

　　秦菲，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年生，中国注册会计师。2011年7月毕业于浙江大学，获会计学本科学位。2017年毕业于南开大学，获金融学硕士学位。2011年9月至2016年12月任安永会计师事务所高级审计师，2016年12月入职至今，历任公司财务主管、财务副经理，现任公司财务经理。

　　秦菲女士直接持有公司股份25,000股，与公司持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

　　叶德华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生。会计师，1989年9月至1996年5月任天津市天山制冷设备公司财务部会计；1996年6月至1997年6月任斯维卡眼镜林(天津)有限公司会计；1997年6月至2005年5月任公司成本会计、税务会计；2005年6月至2019年3月任公司采购部经理；2019年4月至2019年8月担任公司审计主管，2019年8月至今担任公司审计部负责人。

　　叶德华女士直接持有公司股份4,600股，通过参与公司2022年员工持股计划认购份额对应股份数量20,000股，与公司持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

　　李凡，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年生。南开大学会计硕士学位。曾任职于华鑫证券天津营业部综合管理部、天津九安医疗电子股份有限公司证券事务专员，2017年2月至今，担任公司证券事务代表。

　　李凡女士直接持有公司股份17,500股，与公司持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

　　证券代码：002432  证券简称：九安医疗    公告编号：2022-109

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年12月20日以传真和邮件方式发出召开第六届监事会第一次会议的通知，会议于2022年12月22日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事姚凯先生主持了会议，会议经过认真讨论：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届监事会经过认真讨论，选举姚凯先生为公司第六届监事会主席。

　　姚凯先生的简历详见2022年12月7日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-104）。

　　特此公告。

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　监事会

　　2022年12月23日

　　证券代码：002432    证券简称：九安医疗   公告编号：2022-110

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月22日召开了2022年第四次临时股东大会，选举产生了第六届董事会3名非独立董事、3名独立董事组成新一届董事会，选举产生了第六届监事会1名非职工代表监事，并与公司于2022年12月6日召开的职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司新一届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　2022年12月22日，公司召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。现将相关情况公告如下:

　　一、董事会换届选举情况

　　（一）董事选举情况

　　2022年12月22日公司召开了2022年第四次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举刘毅先生、王湧先生、丛明先生担任公司第六届董事会非独立董事，选举毕晓方女士、孙卫军先生、杨艳辉女士为公司第六届董事会独立董事。

　　公司第六届董事会董事个人简历详见公司2022年12月7日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-103）。

　　（二）董事长及董事会各专门委员会选举情况

　　2022年12月22日，公司召开了第六届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举刘毅先生为公司第六届董事会董事长，并同意设立专门委员会，下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，董事会选举第六届董事会专门委员会委员情况如下：

　　战略委员会：由董事刘毅、王湧和独立董事孙卫军组成，其中董事刘毅为主任委员；

　　审计委员会：由独立董事毕晓方、孙卫军、杨艳辉组成，其中独立董事毕晓方为主任委员；

　　提名委员会：由董事刘毅和独立董事孙卫军、杨艳辉组成，其中独立董事孙卫军为主任委员；

　　薪酬与考核委员会：由董事丛明和独立董事杨艳辉、毕晓方组成，其中独立董事杨艳辉为主任委员。

　　其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人毕晓方女士为会计专业人士。上述各专门委员会任期与公司第六届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格。

　　二、监事会换届选举情况

　　（一）监事选举情况

　　2022年12月6日，公司召开职工代表大会选举刘志青女士、翟新辉女士担任公司第六届监事会职工代表监事。2022年12月22日公司召开了2022年第四次临时股东大会，选举姚凯先生担任公司第六届监事会非职工代表监事。刘志青女士、翟新辉女士与姚凯先生共同组成公司第六届监事会。

　　公司第六届监事会监事个人简历详见公司2022年12月7日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-104）及《关于选举第六届监事会职工监事的公告》（公告编号：2022-106）。

　　（二）监事会主席选举情况

　　2022年12月22日，公司召开第六届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举姚凯先生担任公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会任期相同。

　　三、公司聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表情况

　　根据公司第六届董事会第一次会议决议，董事会同意续聘刘毅先生担任公司总经理，王湧先生、丛明先生担任公司副总经理，邬彤先生担任公司董事会秘书，叶德华女士为内部审计负责人、李凡女士为证券事务代表。任期与公司第六届董事会任期相同。公司暂不聘任财务负责人（财务总监），暂由财务经理秦菲女士代行财务负责人（财务总监）职责，期限至董事会聘任新的财务负责人（财务总监）之日止。公司将按照相关规定尽快完成财务负责人（财务总监）的选聘工作。

　　公司董事会秘书、证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详见2022年12月23日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　四、董事会秘书和证券事务代表的联系方式

　　电话号码：022-87611660-8220

　　传真号码：022-87612379

　　电子邮箱：ir@jiuan.com

　　通信地址：天津市南开区雅安道金平路3号

　　邮编：300190

　　五、部分董事、高级管理人员届满离任情况

　　因任期届满，王任大先生不再担任公司非独立董事、总工程师职务，孙喆先生不再担任公司财务总监职务。上述人员离任后，将不再担任公司及下属公司其他职务。

　　截止本公告披露日，王任大先生未直接持有公司股份，通过公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份3,386,802股。孙喆先生持有公司股份50,000股。离任后上述人员所持公司股份将严格遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

　　王任大先生在担任公司董事、总工程师期间、孙喆先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司战略发展、公司治理、规范运作等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月23日