证券代码：002118     证券简称：紫鑫药业     公告编号：2022-102

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2022年12月22日以网络会议表决方式召开，会议通知于2022年12月15日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

　　会议由副董事长封有顺先生主持，监事、董事会秘书列席了会议。经与会董事认真审议，通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于增选第八届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、0 票回避。

　　经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名陈孚先生（简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见2022年12月23日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司董事长辞职及增选董事的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见同日公司在指定信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司董事长辞职及增选董事的独立意见》。

　　二、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权、0 票回避。

　　公司董事会一致同意以2023年1月6日为股权登记日，于2023年1月13日下午 15:00 在长春市南关区东头道街137号公司会议室召开2023年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　《第八届董事会第六次会议决议》。

　　特此公告。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年12月23日

　　附件：

　　陈孚先生个人简历

　　陈孚先生，男，汉族，1981年10月出生，中共党员，吉林大学法学学士，法律硕士，2007年至2010年吉林省白山市浑江区检察院工作，曾任侦查监督科干事、反贪局干事、公诉科检察员；2010年至2018年白山市纪委监察委工作，曾任案管室副纪检监察员、信访室副主任、第四纪检监察室副主任、第九审查调查室副主任并主持工作。2021年12月至今任国药药材集团党委副书记、监事、纪委书记。陈孚先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002118     证券简称：紫鑫药业     公告编号：2022-101

　　吉林紫鑫药业股份有限公司关于公司董事长辞职及增选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事长辞职情况

　　吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“紫鑫药业”或“公司”）近日收到公司董事长卢烜先生提交的书面辞职申请。

　　根据工作需要，为投入更多时间和精力研究推动国药药材股份有限公司集团战略实施、行业部署，卢烜先生申请辞去紫鑫药业第八届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去公司董事会战略与投资委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员相关职务。卢烜先生辞去上述相关职务后，将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，卢烜先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会正常运作和公司运营产生影响，其递交的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司独立董事核查并确认了卢烜先生的辞职原因与实际情况一致。截止本公告日，卢烜先生未持有公司股份。

　　卢烜先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在提升公司治理水平、推动公司发展等方面做出了积极贡献，公司及董事会对卢烜先生在任职期间做出的卓越贡献表示衷心感谢！

　　二、增选董事情况

　　公司于2022年12月22日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于增选公司第八届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名陈孚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事审阅了陈孚先生个人简历等相关资料并了解相关情况，认为公司提名非独立董事候选人的程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定；陈孚先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格，不存在不得担任上市公司董事的情形。因此，独立董事同意董事会提名陈孚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年12月23日

　　附件：

　　陈孚先生个人简历

　　陈孚先生，男，汉族，1981年10月出生，中共党员，吉林大学法学学士，法律硕士，2007年至2010年吉林省白山市浑江区检察院工作，曾任侦查监督科干事、反贪局干事、公诉科检察员；2010年至2018年白山市纪委监察委工作，曾任案管室副纪检监察员、信访室副主任、第四纪检监察室副主任、第九审查调查室副主任并主持工作。2021年12月至今任国药药材集团党委副书记、监事、纪委书记。陈孚先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002118     证券简称：紫鑫药业    公告编号：2022-103

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》及《吉林紫鑫药业股份有限公司章程》的有关规定，经吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议审议通过，公司决定于2023年1月13日召开公司2023年第一次临时股东大会， 现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2023年1月13日(星期五)下午 15:00

　　（2）网络投票时间：

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月13日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月13日9:15－15:00 期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托其代理人出席现场会议。

　　（2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年1月6日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：吉林省长春市南关区东头道街137号公司会议室

　　二、会议审议事项：

　　（一）审议事项

　　■

　　（二）披露情况

　　上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，内容详见公司于2022年12月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的相关公告。

　　（三）表决事项说明

　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司就本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间：2023 年1月6日 9:00-11:30，13:30-17:00。

　　2、登记地点：吉林省长春市南关区东头道街137号公司办公室。

　　3、登记方式

　　股东可以到会议现场登记，也可以书面、邮件或传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够标明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书（见附件二）；

　　（2）法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书。

　　4、会议联系方式

　　会议联系人：秦静

　　联系电话：0431－81916633

　　联系传真：0431－88698366

　　通讯地址：吉林省长春市东头道街137号

　　邮政编码：131300

　　5、其他事项

　　（1）出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　（2）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　《第八届董事会第六次会议决议》

　　特此公告。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年12月23日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362118”。投票简称为“紫鑫投票”

　　2、填报表决意见

　　本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年1月13日的交易日，即9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月13日（现场股东大会召开当 日）上午9:15，结束时间为2023年1月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　致：吉林紫鑫药业股份有限公司

　　兹全权委托         先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林紫鑫药业股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人股票账号：_______________ 持股数：______________股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：__________________________

　　被委托人（签名）：______________ 被委托人身份证号码：_______________

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　■

　　注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□可以 □不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：2023年    月    日