本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●被担保人名称及是否为关联担保：广西中恒中药材产业发展有限公司（以下简称“中恒中药材”），中恒中药材为广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）的控股子公司。本次担保不涉及关联担保。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为中恒中药材提供的担保金额最高额为人民币9,999,852元；除本次担保外，公司于2022年6月16日为中恒中药材在中国光大银行股份有限公司南宁分行发生的人民币贷款提供最高额9,999,852元连带责任保证；截至本公告披露日，公司为中恒中药材实际提供的担保余额为人民币19,999,704元（含本次）。

　　●本次担保是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　●特别风险提示：截至2022年9月30日，中恒中药材的资产负债率为50.80%（未经审计），敬请广大投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足控股子公司中恒中药材日常经营和业务发展需求，保证中恒中药材生产经营活动的顺利开展，公司为中恒中药材向金融机构申请融资提供连带责任保证，具体情况如下：

　　2022年12月21日，公司与交通银行股份有限公司梧州分行签订了《保证合同》，公司为中恒中药材在交通银行股份有限公司梧州分行发生的人民币贷款提供最高额9,999,852元连带责任保证，保证期间：自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

　　（二）担保事项的内部决策程序

　　公司于2022年4月15日、5月9日分别召开了中恒集团第九届董事会第三十七次会议和中恒集团2021年年度股东大会，会议分别审议通过了《中恒集团关于2022年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的议案》，同意公司及纳入合并范围子公司2022年度拟在各金融机构申请综合授信总额人民币不超过40亿元（含40亿元），担保总额度不超过25亿元，最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。具体内容详见公司于2022年4月18日在上海证券交易所披露的《中恒集团关于2022年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的公告》（公告编号：临2022-18）。

　　本次担保事项在公司2021年年度股东大会批准的综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保额度内，无需再次履行董事会或股东大会审议程序。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本信息

　　■

　　（二）中恒中药材主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　注：上述2021年12月31日/2021年1-12月的财务数据已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格；2022年9月30日/2022年1-9月的财务数据未经审计。

　　（三）被担保人与上市公司的关系

　　公司直接持有中恒中药材60%的股份，通过子公司梧州制药间接持有中恒中药材40%的股份，中恒中药材的股权结构如下：

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　担保金额：公司为中恒中药材提供最高额9,999,852元贷款担保；

　　担保方式：连带责任保证；

　　保证期间：自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止；

　　担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司根据控股子公司资金需求为其借款提供担保，可以保证控股子公司资金需求，促进其发展，符合公司及股东的整体利益。公司能够及时掌握控股子公司经营及资信状况，不存在影响偿债能力的事项。公司第九届董事会第三十七次会议及2021年年度股东大会已审议通过《中恒集团关于2022年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的议案》，本次是公司执行股东大会决议为控股子公司提供担保。

　　五、董事会意见

　　2022年4月15日，公司召开了第九届董事会第三十七次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《中恒集团关于2022年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的议案》，独立董事对该事项均发表了同意的独立意见。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司（含莱美药业及其子公司）实际对外担保余额为344,516,360.87元，占公司2021年经审计归母净资产的比例为5.20%。公司对外担保均为对公司全资子公司、控股子公司提供的担保。公司无逾期担保事项。

　　特此公告。

　　广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

　　2022年12月23日