证券代码：688561    证券简称：奇安信    公告编号：2022-061

　　奇安信科技集团股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月22日以现场结合通讯方式召开第二届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）。根据《奇安信科技集团股份有限公司章程》的规定，本次会议通知已于2022年12月16日以邮件方式发送。本次会议由公司监事会主席张继冉女士召集和主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。参会监事逐项审议通过并以投票表决方式通过了下列议案：

　　二、监事会会议审议情况

　　全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　(一) 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司本次将“云和大数据安全防护与管理运营中心建设项目”、“物联网安全防护与管理系统项目”、“安全服务化建设项目”、“基于‘零信任’的动态可信访问控制平台建设项目”、“网络空间测绘与安全态势感知平台建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司现金流状况，有效降低财务费用，不会对公司正常生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益。本次事项审议程序符合相关法律法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意公司此次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奇安信科技集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-062）。

　　特此公告。

　　奇安信科技集团股份有限公司监事会

　　2022年12月23日

　　证券代码：688561          证券简称：奇安信    公告编号：2022-062

　　奇安信科技集团股份有限公司

　　关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●本次结项的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）名称：“云和大数据安全防护与管理运营中心建设项目”、“物联网安全防护与管理系统项目”、“安全服务化建设项目”、“基于‘零信任’的动态可信访问控制平台建设项目”、“网络空间测绘与安全态势感知平台建设项目”

　　●本次募投项目结项后节余募集资金金额: 29,497.29万元（含扣除手续费后的利息收入及理财收益, 实际金额以资金转出当日专户余额为准）

　　●本次募投项目结项后节余募集资金用途：补充流动资金

　　●上述事项已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议

　　奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月22日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“云和大数据安全防护与管理运营中心建设项目”、“物联网安全防护与管理系统项目”、“安全服务化建设项目”、“基于‘零信任’的动态可信访问控制平台建设项目”、“网络空间测绘与安全态势感知平台建设项目”结项，并将节余募集资金合计29,497.29万元（含扣除手续费后的利息收入及理财收益, 实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，公司监事会、独立董事和保荐机构均对本事项发表了明确同意的意见,该事项无需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下:

　　一、募集资金基本情况

　　经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2020]1356号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票101,941,579.00股，每股发行价格为人民币56.10元，共募集资金人民币5,718,922,581.90元。扣除各项发行费用人民币323,253,184.71元，公司实际可使用募集资金为人民币5,395,669,397.19元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了信永中和XYZH/2020BJA120513号《验资报告》。根据公司与中信建投证券股份有限公司签署的承销协议补充协议，原发行费用中的承销费由不含税金额调整为含税金额，导致实际扣除的发行费合计变更为人民币307,067,554.76元，公司实际可使用募集资金变更为人民币5,411,855,027.14元。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　根据《奇安信科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《关于增加募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向子公司增资的公告》（公告编号：2020-007）、《奇安信关于使用超募资金投资集团数字化管理平台建设项目及营销网络体系建设项目的公告》（公告编号：2021-007）、《奇安信关于部分募投项目增加实施主体、实施地点、延期及调整部分募投项目内部结构的公告》（公告编号：2021-022）的披露，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　注1：项目8、9为使用超募资金投资建设项目，拟使用超募资金为含利息的金额，项目投资总额不足部分由公司以自有资金或自筹资金投入。

　　注2：项目9 “营销网络体系建设项目”已于2022年6月结项，并将节余募集资金2,072.41万元（含扣除手续费后的利息收入及理财收益, 实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动，具体内容详见《奇安信关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-032）。

　　项目8 “集团数字化管理平台建设项目” 已于2022年8月结项，并将节余募集资金348.02万元（含扣除手续费后的利息收入及理财收益, 实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动，具体内容详见《奇安信关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-050）。

　　三、本次结项募集资金投资项目资金使用及节余情况

　　公司本次结项的募集资金投资项目为“云和大数据安全防护与管理运营中心建设项目”、“物联网安全防护与管理系统项目”、“安全服务化建设项目”、“基于‘零信任’的动态可信访问控制平台建设项目”、“网络空间测绘与安全态势感知平台建设项目”，截至目前，前述5个募集资金投资项目均已达到可使用状态并投入使用。

　　截至2022年12月16日，公司上述5个募集资金投资项目结项及募集资金节余情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：募集资金节余金额④=①-②+③,实际金额以资金转出当日专户余额为准。

　　四、募集资金节余的主要原因

　　上述5个募集资金投资项目在项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、合理、节约、有效的原则，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出。

　　五、节余募集资金的使用计划

　　为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，公司计划将“云和大数据安全防护与管理运营中心建设项目”、“物联网安全防护与管理系统项目”、“安全服务化建设项目”、“基于‘零信任’的动态可信访问控制平台建设项目”、“网络空间测绘与安全态势感知平台建设项目”结项，并将节余募集资金合计29,497.29万元（含扣除手续费后的利息收入及理财收益, 实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。

　　节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

　　六、独立董事、监事会、保荐机构相关意见

　　（一） 独立董事意见

　　公司独立董事一致认为：公司本次将“云和大数据安全防护与管理运营中心建设项目”、“物联网安全防护与管理系统项目”、“安全服务化建设项目”、“基于‘零信任’的动态可信访问控制平台建设项目”、“网络空间测绘与安全态势感知平台建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于改善公司现金流状况，有效降低财务费用，提高募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。本次事项的审议符合相关法律规定和审议程序，不会损害公司全体股东和投资者的合法权益。

　　因此，我们一致同意公司此次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的使用安排。

　　（二） 监事会意见

　　监事会认为：公司本次将 “云和大数据安全防护与管理运营中心建设项目”、“物联网安全防护与管理系统项目”、“安全服务化建设项目”、“基于‘零信任’的动态可信访问控制平台建设项目”、“网络空间测绘与安全态势感知平台建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司现金流状况，有效降低财务费用，不会对公司正常生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益。本次事项审议程序符合相关法律法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意公司此次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　（三） 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、监事会均发表了明确的同意意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于合理优化配置资源，提高募集资金的使用效率，符合公司经营的实际情况和长期发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　特此公告。

　　奇安信科技集团股份有限公司董事会

　　2022年12月23日