本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月15日披露了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-081），定于2022年12月30日下午14:00在上海虹桥机场华港雅阁酒店三楼会议室召开2022年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

　　根据上海市当前疫情防控形势，公司对参加本次股东大会相关注意事项做出如下提示：

　　一、建议优先选择网络投票方式参会

　　结合疫情防控形势，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

　　二、调整现场会议召开方式为通讯方式

　　基于疫情防控形势，为依法保障股东的合法权益，根据相关监管要求，本次股东大会的现场会议召开方式调整为通讯方式，截至本次股东大会股权登记日登记在册的全体股东均可选择通讯方式参会。如选择通讯方式参会，请于 2022 年12月22日10点至12月23日16点间扫描以下二维码完成股东参会登记。

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　　参会股东身份经审核通过后，页面将展示“腾讯会议”的接入方式，获得接入方式的股东请勿向他人分享会议接入信息。未在规定登记时间之前完成参会登记的股东及股东代理人将无法通过通讯方式接入本次会议，但可通过网络投票的方式参加本次股东大会。除上述内容外，公司于2022年12月15日披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-081）列明的其他事项不变。

　　特此公告。

　　上海国际机场股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月22日