证券代码：600262         证券简称：北方股份         编号：2022-027

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司

　　八届六次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●全体董事出席本次会议。

　　●本次董事会无议案有反对/弃权票。

　　●本次董事会没有议案未获通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2.本次会议通知于2022年12月9日以电子邮件、电话及专人送达相结合的方式告知全体董事。

　　3.本次会议于2022年12月21日上午9:00在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开并形成决议。

　　4.本次会议应参加表决董事7名（其中独立董事3名），实际参加表决董事7名。会议由董事长李军主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过关于《制订〈内蒙古北方重型汽车股份有限公司对外捐赠管理办法〉》的议案。

　　《内蒙古北方重型汽车股份有限公司对外捐赠管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

　　2022年12月22日

　　证券代码：600262         证券简称：北方股份         编号：2022-028

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司

　　关于独立董事任期将满辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事苏子孟的书面辞职报告。根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。公司独立董事苏子孟因任期将满向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会主任委员、战略与投资委员会委员职务。辞职后，苏子孟将不在公司担任任何职务。

　　因苏子孟的辞职导致公司独立董事在董事会成员中的比例低于《公司章程》规定人数的三分之一，公司将按照相关法定程序尽快推举新的独立董事。根据相关规定，苏子孟的辞职申请将在公司股东大会推举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，苏子孟将继续按照规定履行其独立董事及相关专门委员会委员职责。

　　苏子孟在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对苏子孟担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

　　2022年12月22日