本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）2021年第四次临时股东大会的授权，公司于2022年10月28日召开了第九届董事会第四十五次会议及第九届监事会第二十七次会议，会议分别审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司董事会认为2021年限制性股票预留部分的授予条件已经成就，同意以2022年10月31日为预留股份授予日，向符合条件的41名激励对象授予721.00万股限制性股票，授予价格为1.42元/股。具体内容详见公司于2022年10月29日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：临2022-65）。

　　公司本次预留部分授予的激励对象已完成缴款，共有39名激励对象完成认购715.00万股（2名激励对象因个人原因自愿放弃拟向其授予的限制性股票，合计放弃认购6.00万股）。因此，预留部分授予激励对象由41人调整为39人，预留部分授予限制性股票数量由721.00万股调整为715.00万股。2022年12月9日，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广西梧州中恒集团股份有限公司验资报告》〔永证验字(2022)第210035号〕，审验截至2022年12月5日止，公司实际已收到39名激励对象缴纳的限制性股票认购款合计人民币10,153,000.00元。

　　公司已就预留授予上述715.00万股A股限制性股票向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理登记，经与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次拟授予39名激励对象715.00万股的限制性股票将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股，股份来源为公司从二级市场以集中竞价交易方式回购的公司A股普通股股票。

　　本次变更前后，公司的股本结构变更情况如下：

　　单位：股

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　　后续，公司将根据相关规定在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次激励计划39名激励对象的限制性股票预留部分授予的登记工作，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　广西梧州中恒集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月21日