本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）于2022年12月19日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2022年12月16日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事8人（其中独立董事4人），实际参加表决董事8人。本次会议由董事长蒋卫平先生召集，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、 审议通过《关于增设公司内部组织机构的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

　　董事会认为：为进一步强化安全生产意识，完善安全生产管理机制，同意公司在现有组织架构上增设EHS部（环境健康安全部），相关职能划分和安排如下：

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　　特此公告。

　　天齐锂业股份有限公司董事会

　　二〇二二年十二月二十一日