证券代码：600579   证券简称：克劳斯  编号：2022—046

　　克劳斯玛菲股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议通知及相关议案于2022年12月14日以邮件形式发出，会议于2022年12月20日以书面传签的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求。与会董事经认真审议，表决通过了以下议案，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于变更注册资本、企业类型并修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　详细内容见公司于同日披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于变更注册资本、企业类型并修订〈公司章程〉部分条款的公告》（编号：2022-047）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》有关规定，本次董事会审议通过的《关于变更注册资本、企业类型并修订〈公司章程〉部分条款的议案》以及第七届董事会第三十五次审议通过的《关于聘请公司2022年度财务和内控审计机构的议案》，均需提交公司股东大会审议通过。

　　为此，公司董事会定于2023年1月5日召开公司2023年第一次临时股东大会。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　克劳斯玛菲股份有限公司董事会

　　2022年12月21日

　　证券代码：600579 证券简称：克劳斯  公告编号：2022-048

　　克劳斯玛菲股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年1月5日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年1月5日14点00分

　　召开地点：北京市海淀区北四环西路62号中国化工大厦807会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年1月5日

　　至2023年1月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上各项议案已经公司第七届董事会第三十五次、第三十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年10月29日、12月21日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将在股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登本次股东大会的会议资料。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东或股东代理人需提前登记确认。

　　（一） 登记时间：2023年1月3日、4日，上午10时-12时，下午14时—16时。

　　（二） 登记地点：北京市海淀区北四环西路62号中国化工大厦810室。

　　（三） 登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理会议登记：

　　1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　　2、自然人股东代理人：代理人身份证原件、委托人身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　　3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　　4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并出示/提交给公司。

　　（四） 参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会的登记股东，均有权参加本次股东大会的现场会议。

　　六、 其他事项

　　（一） 联系方式

　　联系地址：北京市海淀区北四环西路62号 中国化工大厦810室

　　邮政编码：100080

　　联 系 人：梁锋 杨薇

　　联系电话：010-8267 7837

　　传    真：010-8267 6808

　　（二） 为做好新冠肺炎疫情防控，建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

　　（三）现场参会人员须符合会议召开现场疫情防控规定方能进入会议现场。

　　（四）会期半天，与会股东或其代理人食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　克劳斯玛菲股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月21日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　克劳斯玛菲股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月5日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600579  证券简称：克劳斯 编号：2022—047

　　克劳斯玛菲股份有限公司

　　关于变更注册资本、企业类型并修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月20日召开

　　了第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、企业类型并修订〈公司章程〉部分条款的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

　　一、变更注册资本

　　公司于2022年4月29日、2022年6月29日分别召开第七届董事会第二十九次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于拟执行股份回购方式替代分红的承诺的议案》，同意公司以不低于人民币778.91万元的金额通过集中竞价交易方式实施股份回购，具体内容详见公司于2022年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《克劳斯玛菲股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。

　　2022年11月30日，公司完成《关于拟执行股份回购方式替代分红的承诺的议案》项下股份回购，于2022年12月2日发布《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-045），实际回购公司股份1,289,800股，占公司总股本的0.26%，回购最高价格7.00元/股，回购最低价格5.47元/股，使用资金总额779.17万元（包含交易费用）。前述回购股份已于2022年12月2日在中国证券登记结算有限责任公司完成注销手续。

　　本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：

　　■

　　本次股份回购实施完毕后，公司总股本由499,074,359股变更为497,784,559股，公司注册资本亦应由499,074,359元变更为497,784,559元。

　　二、变更企业类型

　　自公司前次重大资产重组项目实施完毕后，中国化工装备环球控股（香港）有限公司已成为并持续作为公司股东，公司拟向主管市场监督管理部门申请办理企业类型变更登记手续，将企业类型由“股份有限公司（上市、国有控股）”变更为“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”，具体以主管市场监督管理部门的登记结果为准。

　　三、公司章程修订情况

　　结合上述注册资本和企业类型变更情况，对《公司章程》部分条款进

　　行修订，具体内容如下：

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　　《公司章程》其他条款不变，内容详见修订后的《克劳斯玛菲股份有限公司章程（2022年12月修订）》。

　　四、其他事项说明

　　1、上述变更注册资本、企业类型并修订《公司章程》事项尚需提交公司股

　　东大会审议，并经出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、公司董事会提请股东大会授权董事会及相关负责人员向主管市场监督管理部门办理变更登记相关手续。

　　3、本次公司变更注册资本、企业类型并修订《公司章程》最终以市场监督

　　管理部门的登记为准。

　　特此公告。

　　克劳斯玛菲股份有限公司董事会

　　2022年12月21日