证券代码：600076        证券简称：康欣新材       公告编号：2022-056

　　康欣新材料股份有限公司

　　第十届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　2022年12月19日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开了第十届监事会第十八次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会监事审议通过了如下事项：

　　审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》。

　　鉴于公司第十届监事会的任职即将到期，根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的有关规定，公司监事会决定换届选举非职工监事。公司监事会同意提名徐卫东、李婉真为公司第十一届监事会监事候选人，新任监事与公司职工代表大会选举产生的第十一届职工代表监事将共同组成公司第十一届监事会，任期为股东大会决议通过之日起至三年。

　　徐卫东、李婉真的简历请见附件。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果： 同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　康欣新材料股份有限公司

　　监事会

　　2022年12月20日

　　附件：

　　非职工监事候选人简历：

　　1、徐卫东先生简历

　　徐卫东，男，1968年9月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，现任无锡市建设发展投资有限公司副总经理，兼任无锡市建融实业有限公司副总经理、无锡山水绿建科技有限公司董事长。曾任无锡市工业学校教师，无锡普信会计师事务所项目经理，江苏公证会计师事务所项目经理，江苏玉龙钢管股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理，无锡燕达金属材料有限公司财务总监，江苏硕世生物科技股份有限公司财务总监，无锡市建设发展投资有限公司总经理助理。

　　2、李婉真女士简历

　　李婉真，女，1986年生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，法学学士，经济法学硕士，拥有法律职业资格证，高级企业合规师，现任康欣新材料股份有限公司法务部经理，湖北创启制造有限责任公司监事。

　　证券代码：600076        证券简称：康欣新材       公告编号：2022-055

　　康欣新材料股份有限公司

　　第十届董事会第四十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　康欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月14日以通讯方式发出召开第十届董事会第四十三次会议的通知，并于2022年12月19日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《康欣新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。各到会董事审议通过了如下事项：

　　一、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　鉴于公司第十届董事会的任职即将到期，根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的有关规定，公司董事会决定换届选举。拟推荐邵建东、汤晓超、邓昱、孟娟、吴佳蓉、黄亮为公司第十一届董事会非独立董事候选人。公司第十一届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　各位候选人的简历详见附件。

　　表决结果：

　　以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果通过邵建东为第十一届董事会非独立董事候选人；

　　以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果通过汤晓超为第十一届董事会非独立董事候选人；

　　以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果通过邓昱为第十一届董事会非独立董事候选人；

　　以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果通过孟娟为第十一届董事会非独立董事候选人；

　　以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果通过吴佳蓉为第十一届董事会非独立董事候选人；

　　以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果通过黄亮为第十一届董事会非独立董事候选人。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，并同意将该事项提交股东大会审议 。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　鉴于公司第十届董事会的任职即将到期，根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的有关规定，公司董事会决定换届选举。拟推荐赵优珍、张学安、王海燕为公司第十一届董事会独立董事候选人。公司第十一届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。各位候选人的简历详见附件。

　　表决结果：

　　以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果通过赵优珍为第十一届董事会独立董事候选人；

　　以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果通过张学安为第十一届董事会独立董事候选人；

　　以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果通过王海燕为第十一届董事会独立董事候选人。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，并同意将该事项提交股东 大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　上述议案需要提交公司股东大会审议批准，会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜,公司将另行发出关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知公告。

　　表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

　　特此公告。

　　康欣新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月20日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历：

　　1、邵建东先生简历

　　邵建东，男，1969年7月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，党校本科学历，中共党员，现任无锡城建发展集团有限公司董事局主席助理，无锡市建设发展投资有限公司党委书记、董事、总经理，康欣新材料股份有限公司第十届董事会非独立董事，兼任无锡建智传媒有限公司董事长、总经理，无锡环保集团有限公司董事，无锡教育发展投资有限公司董事长，无锡市太湖新城发展集团有限公司董事，无锡地铁集团有限公司董事，无锡苏南国际机场集团有限公司董事，宜兴阳羡村镇银行股份有限公司董事。曾任无锡市压力仪表厂技术科技术员，无锡市煤炭工业公司财务科科员，无锡市财政局副主任科员兼无锡市建设发展投资有限公司副总经理和综合管理部负责人，无锡市建设发展投资有限公司副总经理。

　　2、汤晓超先生简历

　　汤晓超，男，1980年12月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师，审计师，江苏省企业高级职业经理人，2016年入选无锡市“太湖人才计划”高级经营管理人才。现任康欣新材料股份有限公司董事、总经理，湖北康欣新材料科技有限责任公司董事长兼总经理，嘉善新华昌木业有限公司董事长，湖北康欣科技开发有限公司董事长兼总经理，湖北创启制造有限责任公司执行董事兼总经理，江苏宜兴农村商业银行股份有限公司监事。曾任镇江市审计局下属事业单位镇江市经济责任审计中心科员、副科长、主任（正科级)，无锡市建设发展投资有限公司审计监察部副部长，无锡市建设发展投资有限公司审计监察部部长,无锡市太湖新城发展集团有限公司审计部部长,无锡城建发展集团有限公司审计部部长，无锡财通融资租赁有限公司、无锡财信商业保理有限公司信息技术部经理。

　　3、邓昱先生简历

　　邓昱，男，1985年10月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，经济师，现任无锡城建发展集团有限公司投资发展部部长，无锡市建设发展投资有限公司党委委员、副总经理，康欣新材料股份有限公司第十届董事会非独立董事，无锡市乡村投资振兴有限公司董事长、总经理，无锡市建融实业有限公司董事、总经理，无锡财通融资租赁有限公司董事，无锡市建融瓴祥投资管理有限公司董事，无锡市安居投资发展有限公司董事，无锡市兴乡建设发展有限责任公司董事，无锡市太湖新城发展集团有限公司监事，无锡市蠡湖未来城科创投资有限公司董事。曾任无锡市建设发展投资有限公司投资发展部职员、部长助理、副部长、部长，总经理助理。

　　4、孟娟女士简历

　　孟娟，女，1982年11月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，硕士学位，高级会计师，2018年入选江苏省会计领军人才。现任无锡城建发展集团有限公司财务管理部部长，无锡市建设发展投资有限公司党委委员、副总经理，康欣新材料股份有限公司第十届董事会非独立董事，无锡财通融资租赁有限公司董事，无锡市安居投资发展有限公司监事会主席，无锡市城市科技服务有限公司董事，无锡市建政城市停车管理有限公司董事，无锡市太湖家园房地产经营有限公司董事，无锡太湖国际科技园投资开发有限公司董事。曾任罗地亚香料（无锡）有限公司财务部会计，无锡市建设发展投资有限公司计划财务部主办会计、部长助理、副部长、部长，财务总监。

　　5、吴佳蓉女士简历

　　吴佳蓉，女，1986年2月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，硕士学位，经济师，现任无锡城建发展集团有限公司融资管理部部长，无锡市建设发展投资有限公司党委委员、副总经理，无锡市安居投资发展有限公司董事，国联人寿保险股份有限公司董事。曾任无锡市建设发展投资有限公司投资发展部部长助理、副部长，融资管理部部长，总经理助理。

　　6、黄亮先生简历

　　黄亮，男，1985年4月生，汉族，中共党员，本科学历，学士学位，无锡市会计咨询专家，无锡市会计高端人才，高级会计师，注册会计师，法律职业资格证书，注册税务师，注册资产评估师，美国注册管理会计师(CMA)。现任康欣新材料股份有限公司副总经理、财务总监，湖北康欣新材料科技有限责任公司董事，嘉善新华昌木业有限公司监事，湖北康欣科技开发有限公司董事，湖北创启制造有限责任公司财务总监。曾任无锡市建融实业有限公司计划财务部经理，副经理，无锡财诺置业有限公司董事，无锡市财鑫融资担保有限公司董事，无锡建洲投资有限公司董事，安徽华菱汽车股份有限公司会计，马鞍山农村商业银行柜员，会计主管，稽核审计部审计员，计划财务部会计统计岗，村镇银行管理部总经理助理，天津静海，广州番禺，深圳龙华新华村镇银行行长助理兼财务负责人，安徽华林会计师事务所所长助理兼审计三部经理。

　　独立董事候选人简历：

　　1、赵优珍女士简历

　　赵优珍，女，1973年1月生，汉族，中国国籍,无永久境外居留权，中共党员，复旦大学财务学本科，经济学硕士，管理学博士，历任复旦大学管理学院助教、讲师、副教授，曾任兰州民百独立董事，现任复旦大学管理学院副教授、硕士生导师,康欣新材料股份有限公司独立董事。曾赴美国麻省理工学院、美国圣路易斯华盛顿大学、美国俄勒冈大学、意大利博科尼大学任访问学者与客座教授。主持完成国家自然科学基金、教育部人文社会科学研究规划基金、上海市哲学社会科学规划基金、上海市教育委员会科研创新重点项目、上海市“十二五”商务发展规划重大问题研究等多项课题和多项国内外企业咨询项目。拥有中国注册会计师资格证书、上海证券交易所独立董事资格证书、高校教师资格证书、哈佛商学院培训证书、上海市英语高级口译证书等。

　　2、张学安先生简历

　　张学安，男，北京市盈科（郑州）律师事务所执业律师（派驻），高级合伙人，教授（西北政法大学国际法学院），博士研究生导师，陕西省人民政府应急专家，河南省法治智库专家，司法部全国涉外律师人才，河南省涉外律师领军人才库成员，中国（河南）自贸区法律顾问，丝绸之路法律和发展研究院顾问，韩国国立济州大学Law School 、国防大学政治部（西安）以及河南财经政法大学等兼职教授，西安市仲裁委员会仲裁员，中国法学会国际经济法研究会理事，陕西省法学会国际法学研究会副会长，盈科（郑州）专家顾问委员会主任。从1987年开始从事法律服务工作。现任康欣新材料股份有限公司独立董事。

　　3、王海燕女士简历

　　王海燕，女，1976年5月生，汉族，中共党员，南京林业大学化工学院制浆造纸专业本科、林产化学加工专业硕士、博士，南京林业大学木材工业学院博士后，伯明翰大学访问学者。现任南京工业大学化工学院副教授、硕士生导师。长期从事林产化工、生物质、环境和资源化综合利用等方面的研究；发表论文60多篇，在CEJ、Energy等发表SCI论文二十多篇；作为主发明人，已获授权发明专利30多件。

　　证券代码：600076       证券简称：康欣新材       公告编号：2022-057

　　康欣新材料股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年1月4日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年1月4日 9  点 30分

　　召开地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年1月4日

　　至2023年1月4日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会第四十三次会议审议通过，相关内容刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）出席现场会议的股东登记时需提供以下文件：

　　1、个人股东：

　　个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件）。

　　2、法人股东：

　　法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证、书面授权委托书（见附件）。

　　3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证，投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（加盖公章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　（二）登记时间：

　　2023年1月3日，上午8∶30-11∶30，下午2∶00-5：00。

　　（三）现场会议登记地址及联系方式：

　　登记及联系地址：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材

　　联系电话：0712-8102866

　　传真：0712-8102978

　　邮政编码：431614

　　联系人：牟儆

　　（四）股东可采用信函或传真的方式进行登记，以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

　　（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

　　六、 其他事项

　　本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人住宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　康欣新材料股份有限公司董事会

　　2022年12月20日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　康欣新材料股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月4日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2

　　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■