证券代码：600212        证券简称：绿能慧充        编号：临2022－059

　　绿能慧充数字能源技术股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年12月18日，绿能慧充数字能源技术股份有限公司在公司会议室召开职工代表大会，会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议选举出公司第十一届监事会职工代表监事，具体如下：

　　经与会职工认真审议，会议以举手表决的方式，选举陈娟、钟骑泽为公司第十一届监事会职工代表监事，将与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的一名股东代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期与公司第十一届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　绿能慧充数字能源技术股份有限公司监事会

　　二〇二二年十二月二十日

　　附件：职工代表监事简历

　　陈娟，女, 1981年5月出生，大学学历。2005年3月进入山东江泉实业股份有限公司证券部工作。现任绿能慧充数字能源技术有限公司证券事务代表。

　　钟骑泽，男，1990年2月出生，大学学历。2013年任职于联合食品控股有限公司行政部。2018年进入江泉实业，历任公司审计部主管，现任绿能慧充数字能源技术股份有限公司综合办公室主任。

　　证券代码：600212        证券简称：绿能慧充     公告编号：2022-060

　　绿能慧充数字能源技术股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年12月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省临沂市罗庄区三江路6号公司二楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长赵彤宇先生主持。因疫情原因，公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师采用视频方式参加本次股东大会。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书张谦出席本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　3.00关于公司董事会换届选举董事的议案。

　　■

　　4.00关于公司董事会换届选举独立董事的议案。

　　■

　　5.00关于公司监事会换届选举监事的议案。

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次股东大会审议的议案3-议案5均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

　　本次股东大会审议的议案1、议案2为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市凤凰律师事务所

　　律师：倪建国律师、胡越律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

　　2022年12月20日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600212        证券简称：绿能慧充        编号：临2022－061

　　绿能慧充数字能源技术股份有限公司

　　十一届一次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十一届一次董事会会议的通知。公司于2022年12月19日下午16：00在山东省临沂市罗庄区三江路6号公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司十一届一次董事会会议，会议应到董事7名，实到董事7名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议并通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》；

　　经与会董事研究讨论，决定选举赵彤宇先生为公司第十一届董事会董事长，任期至本届董事会任期结束。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

　　二、确定四个董事会专门委员会成员分别如下：

　　1、战略委员会    主任：李兴民   成员：翟宝星、金喆

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　2、审计委员会    主任：江日初   成员：翟宝星、金喆

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　3、提名委员会    主任：金喆     成员：张谦、江日初

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　4、薪酬与考核委员会    主任：江日初   成员：赵彤宇、金喆

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　三、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》；

　　根据公司董事长提名，经董事会提名委员资格审查通过，聘任李兴民先生为公司总经理，任期至本届董事会任期结束。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　四、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　根据公司总经理李兴民先生提名，经董事会提名委员会资格审查通过，聘任翟宝星先生、张谦先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期结束。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　五、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

　　根据公司总经理李兴民先生提名，经董事会提名委员会资格审查通过，聘任毛丽艳女士为公司财务总监，任期至本届董事会任期结束。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　六、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　根据公司总经理李兴民先生提名，经董事会提名委员会资格审查通过，聘任张谦先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期结束。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　独立董事针对上述高级管理人员聘任发表独立意见：“本次高级管理人员提名聘任的相关程序符合《公司章程》、相关法律、法规关于高级管理人员的任职资格和条件的有关规定，本次高级管理人员的聘任合法有效”。

　　特此公告。

　　绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

　　二〇二二年十二月二十日

　　附简历：

　　赵彤宇，男，汉族，1971年11月出生，EMBA。历任中粮集团华夏长城酒业有限公司华中大区经理、产品经理，艾特维斯酒业（上海）有限公司全国营销总监，统一集团华东商贸 (上海）公司总经理，上海高诚投资集团有限公司营销总监，楼兰酒庄股份有限公司全国销售总监，浙江金沃酒业有限公司常务副总经理。现任绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事长。

　　李兴民，男，汉族，1974年12月出生，大学学历。历任西安大唐电信有限公司研发工程师，深圳清华紫光科技有限公司研发经理，苏州强芯电子有限公司总经理，苏州华育智能科技股份有限公司董事。现任绿能慧充数字技术有限公司董事长兼总经理，绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事、总经理。

　　翟宝星，男，汉族，1982年8月出生，中共党员，大专文化。历任华盛江泉集团有限公司投资部经理、进出口管理部经理，华盛江泉集团、沈泉庄党委办公室副主任、江泉实业副总经理、总经理。现任绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事、副总经理。

　　张谦，男，汉族，1990年4月生，国际商务硕士，历任上海坤为地投资控股有限公司研究员，山东江泉实业股份有限公司董事会办公室副主任。2015年7月参加上海证券交易所第63期董事会秘书资格培训并获证书。现任绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

　　毛丽艳，女，汉族，1978年5月生，金融学硕士。历任上海尼尔森市场研究有限公司高级财务分析主管，上海埃特公关咨询有限公司财务经理，上海厚行投资管理有限公司财务总监，上海彼友集团有限公司财务部总经理。现任绿能慧充数字能源技术股份有限公司财务总监。

　　证券代码：600212       证券简称：绿能慧充       编号：临2022-062

　　绿能慧充数字能源技术股份有限公司

　　十一届一次监事会决议公告

　　本公司及监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2022年12月9日以电话、邮件方式发出关于召开公司十一届一次监事会议的通知。公司于2022年12月19日下午16：30 在山东省临沂市罗庄区三江路6号公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司十一届一次监事会议，会议应到监事3名，实到监事3名，出席本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次监事会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议并通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。

　　经与会监事研究讨论，决定选举魏煜炜女士为公司第十一届监事会主席，任期至本届监事会任期结束。

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　特此公告。

　　绿能慧充数字能源技术股份有限公司监事会

　　二〇二二年十二月二十日

　　附监事会主席简历：

　　魏煜炜，女，汉族，1989年12月，硕士研究生。历任中国港湾工程有限责任公司市场开发部经理助理，中国港湾工程有限责任公司商务合约经理助理，山东恒源石油化工集团有限公司董事长助理兼翻译，现任LOTUSLAND INVESTMENT LIMITED董事长助理，湖州市景宏实业投资有限公司监事，深圳景宏益诚实业发展有限公司监事。