证券代码：688681          证券简称：科汇股份          公告编号：2022-047

　　山东科汇电力自动化股份有限公司

　　第三届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2022年12月19日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于2022年12月12日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席王俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司拟与张店区政府签署〈关于科汇绿色智能电力装备产业园项目置换框架协议〉的议案》

　　监事会认为：公司拟与张店区政府签署《关于科汇绿色智能电力装备产业园项目置换框架协议》符合公司长远发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

　　综上，监事会同意公司《关于公司拟与张店区政府签署〈关于科汇绿色智能电力装备产业园项目置换框架协议〉的议案》并提交2023年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司拟与张店区政府签署〈关于科汇绿色智能电力装备产业园项目置换框架协议〉的公告》（公告编号：2022-045）。

　　本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东科汇电力自动化股份有限公司监事会

　　2022年12月20日

　　证券代码：688681          证券简称：科汇股份          公告编号：2022-045

　　山东科汇电力自动化股份有限公司

　　关于公司拟与张店区政府签署《关于科汇绿色智能电力装备产业园项目置换框架协议》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月19日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司拟与张店区政府签署〈关于科汇绿色智能电力装备产业园项目置换框架协议〉的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。具体情况如下。

　　一、概述

　　公司注册地淄博市张店区三赢路16号（以下简称“科汇现园区”）为公司的主要研发、经营和生产场所，坐落在淄博市张店区经济开发区。现经开区正在进行转型升级发展，高标准进行产业规划布局，聚力建设生态产业新城。根据张店区的规划要求，同时满足公司未来发展需求，经双方多次协商，公司拟与张店区政府签署《关于科汇绿色智能电力装备产业园项目置换框架协议》，公司将由科汇现园区整体搬迁至科汇新园区。

　　科汇现园区有2.3万平方米建筑面积，是公司研发、生产以及经营管理的主要场所。科汇新园区也坐落在淄博市张店区经济开发区，占地面积约129亩，总建设规划面积8.7万平方米，分两期实施。其中一期建设4.2万平方米，主要包括研发办公大楼、电子电气制造车间、电机及储能设备制造车间、综合服务楼等建筑。基础设施有较大程度的提升。

　　公司将本着“搬大、搬强、搬好”的原则，均衡好未来发展与近期目标的关系，积极争取当地政府的支持，将股东利益最大化。

　　二、协议核心条款

　　双方协商确定：由政府及政府所属控股公司在科汇新园区按照公司要求进行新园区的一期工程建设，完工后置换，科汇对超出科汇现园区面积的部分按照成本价购买，并适度承担房屋置换面积内科汇新园区造价与科汇现园区评估值之间的差价。主要条款如下：

　　1. 土地置换

　　由张店区政府将公司享有土地使用权的位于张店经济开发区三赢路16号的土地（面积共计97.59亩，以下简称“现有土地”）予以收回，同时将位于上海路以西、齐新大道以南的地块（土地面积129亩，最终以出具不动产证的面积为准，土地用途为工业用地，以下简称“置换土地”）置换给公司，作为科汇新园区（以下简称“新园区”）。

　　2. 房屋置换

　　张店区政府根据公司在现有土地上的房屋面积、层数、用途等，以“等用途、等面积”的原则进行置换，并适度承担房屋置换面积内科汇新园区造价与科汇现园区评估值之间的差价。

　　3. 配套及附属设施

　　整个新园区的相关配套附属设施（包括但不限于园区内道路铺设、地下水利管网建设、电力基础建设、消防等）的建设、安装等费用由张店区政府承担；新园区绿化由公司根据需要自行建设。

　　4．按照约定，科汇新园区一期工程将于2025年6月30日完成并交付使用，公司预计60日内完成搬迁。

　　三、涉及的其他安排

　　本次搬迁不涉及到主营业务变更、人员安置等情况。

　　四、对公司的影响

　　本次搬迁不会对公司的经营和财务状况产生重大影响。因搬迁过程中发生的费用，实际数据最终以会计师审计结果为准。

　　五、相关授权事项

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会或其指定的授权代理人全权办理上述协议及其有关附属协议的签署事项，并办理相关事宜。

　　五、独立董事意见

　　我们认为，《关于公司拟与张店区政府签署〈关于科汇绿色智能电力装备产业园项目置换框架协议〉的议案》的审议表决程序合法，协议内容遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形，未构成重大资产重组。

　　综上，全体独立董事同意公司《关于公司拟与张店区政府签署〈关于科汇绿色智能电力装备产业园项目置换框架协议〉的议案》并提交2023年第一次临时股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　我们认为，公司拟与张店区政府签署《关于科汇绿色智能电力装备产业园项目置换框架协议》符合公司长远发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

　　综上，监事会同意公司《关于公司拟与张店区政府签署〈关于科汇绿色智能电力装备产业园项目置换框架协议〉的议案》并提交2023年第一次临时股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1.第三届董事会第二十八次会议决议；

　　2.第三届监事会第二十三次会议决议；

　　3.独立董事关于第三届董事会第二十八次会议所审议事项的独立意见；

　　4.公司拟与张店区政府签署的《关于科汇绿色智能电力装备产业园项目置换框架协议》。

　　特此公告。

　　山东科汇电力自动化股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月20日

　　证券代码：688681    证券简称：科汇股份   公告编号：2022-046

　　山东科汇电力自动化股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年1月4日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年1月4日14 点00 分

　　召开地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年1月4日

　　至2023年1月4日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会的议案已由公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过，本次股东大会的相关内容已于2022年12月20日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年1月3日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

　　（二）登记地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司董事会办公室

　　（三）登记方式：

　　1.法人股东（代表）持营业执照复印件（盖公章）、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记；

　　2.个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记；

　　3.委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件或营业执照复印件（盖公章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记；

　　4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件或信函方式进行登记，电子邮件以收到邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件（具体要求见“五、会议登记方法（三）登记方式”），以便验证入场。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：山东省淄博市张店区房镇三赢路16号

　　邮政编码：255087

　　联系电话：0533-3818962

　　联系人：朱亦军

　　特此公告。

　　山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

　　2022年12月20日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东科汇电力自动化股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月4日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。