本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年12月19日（星期一）下午14:30

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月19日上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年12月19日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长刘建伟先生

　　6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　现场出席和通过网络投票的股东101人，代表股份244,730,463股，占公司总股份的26.7658％。

　　其中：

　　（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共1人，代表股份148,475,000股，占公司有表决权股份总数的16.2385％。

　　（2）通过网络投票出席会议的股东100人，代表股份96,255,463股，占公司有表决权股份总数的10.5273％。

　　其中，中小投资者的股东及股东授权委托代表人共100人，代表股份96,255,463股，占公司有表决权股份总数的10.5273％。

　　公司董事、监事出席了会议，公司其他高级管理人员、律师等列席了会议。北京君合（杭州）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

　　1、审议通过了《关于〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　表决情况：同意243,720,727股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5874％；反对1,009,736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小股东表决情况：同意95,245,727股，占出席会议中小股东所持股份的98.9510％；反对1,009,736股，占出席会议中小股东所持股份的1.0490％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过了《关于〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　表决情况：同意243,720,727股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5874％；反对1,009,736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小股东表决情况：同意95,245,727股，占出席会议中小股东所持股份的98.9510％；反对1,009,736股，占出席会议中小股东所持股份的1.0490％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　表决情况：同意243,720,727股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5874％；反对1,009,736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小股东表决情况：同意95,245,727股，占出席会议中小股东所持股份的98.9510％；反对1,009,736股，占出席会议中小股东所持股份的1.0490％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京君合（杭州）律师事务所刘子畅、张晚律师出席了本次股东大会，进行见证并出具了法律意见，认为：“本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”

　　法 律 意 见 书 全 文 详 见2022年12月20日 的 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字的《深圳和而泰智能控制股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议》；

　　2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司2022年第四次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年十二月十九日