证券代码：000567              证券简称：海德股份   公告编号：2022-084号

　　海南海德资本管理股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1．召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2022年12月19日（星期一）下午2:50

　　（2）网络投票时间：2022年12月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2022年12月19日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月19日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2．现场会议召开地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室。

　　3．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4．召集人：公司董事会。

　　5．主持人：董事长王广西先生

　　6．会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1.出席本次现场会议和网络投票表决的股东及股东代表人共8名，代表股份703,122,064股，占公司有表决权总股份的比例为75.6328%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份699,865,300股，占公司有表决权总股份929,651,442股的75.2825%；通过网络投票表决的股东共5名，代表股份3,256,764股，占公司有表决权总股份0.3503%。

　　2．因疫情影响，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师以现场和通讯相结合的方式出席了本次会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式对各项议案逐一进行了表决，审议并通过了如下议案：

　　1.审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　1.01《选举王广西先生为公司非独立董事》

　　总表决情况：同意 702,891,990 股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.9673%。

　　中小投资者的表决结果：同意 20,088,476 股，占出席本次会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的98.8677%。

　　1.02《选举李镇光先生为公司非独立董事》

　　总表决情况：同意 702,886,789 股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.9665%。

　　中小投资者的表决结果：同意 20,083,275 股，占出席本次会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的98.8421%。

　　1.03《选举郭怀保先生为公司非独立董事》

　　总表决情况：同意 702,891,990 股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.9673%。

　　中小投资者的表决结果：同意 20,088,476 股，占出席本次会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的98.8677%。

　　1.04《选举梁译之先生为公司非独立董事》

　　总表决情况：同意 702,886,789 股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.9665%。

　　中小投资者的表决结果：同意 20,083,275 股，占出席本次会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的98.8421%。

　　2.审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　2.01《选举黄昌兵先生为公司独立董事》

　　总表决情况：同意 702,891,989 股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.9673%。

　　中小投资者的表决结果：同意 20,088,475 股，占出席本次会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的98.8677%。

　　2.02《选举李格非先生为公司独立董事》

　　总表决情况：同意 702,889,389 股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.9669%。

　　中小投资者的表决结果：同意 20,085,875 股，占出席本次会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的98.8549%。

　　2.03《选举寇日明先生为公司独立董事》

　　总表决情况：同意 702,886,789 股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.9665%。

　　中小投资者的表决结果：同意 20,083,275 股，占出席本次会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的98.8421%。

　　3.审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

　　3.01《选举朱新民先生为公司非职工代表监事》

　　总表决情况：同意 702,891,989 股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.9673%。

　　中小投资者的表决结果：同意 20,088,475 股，占出席本次会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的98.8677%。

　　3.02《选举曹体伦先生为公司非职工代表监事》

　　总表决情况：同意 702,886,789 股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.9665%。

　　中小投资者的表决结果：同意 20,083,275 股，占出席本次会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的98.8421%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由国浩律师（太原）事务所进行视频见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次会议的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.公司2022年第三次临时股东大会决议；

　　2.法律意见书。

　　特此公告。

　　海南海德资本管理股份有限公司董事会

　　二〇二二年十二月二十日

　　证券代码：000567           证券简称：海德股份         公告编号：2022-085号

　　海南海德资本管理股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月19日召开了2022年第三次临时股东大会，选举产生了公司第十届董事会成员，为保证公司董事会顺利运行，根据《公司章程》相关规定，经全体董事一致同意，于2022年12月19日下午4:00，以现场和通讯相结合方式，在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三楼会议室召开第十届董事会第一次会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，本次会议由王广西先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：

　　（一）审议并通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　与会董事一致选举王广西先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历详见附件）。

　　（二）审议并通过了《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　与会董事一致选举李镇光先生为公司第十届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历详见附件）。

　　（三）审议并通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　经董事长提名，董事会选举，组成公司第十届董事会专门委员会，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，组成人员如下：

　　1．战略委员会

　　主任委员：王广西委员：李镇光、梁译之、寇日明

　　2.风险管理与审计委员会

　　主任委员：黄昌兵    委员：郭怀保、李格非

　　3.提名委员会

　　主任委员：李格非    委员：梁译之、黄昌兵

　　4.薪酬与考核委员会

　　主任委员：李格非委员：李镇光、寇日明

　　（四）审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司经营管理需要，经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司第十届董事会同意聘任梁译之先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历详见附件）。

　　（五）审议并通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司经营管理需要，经公司董事长和总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司第十届董事会同意聘任刘文栋先生为公司常务副总经理，同意聘任王磊先生为公司副总经理并兼任董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　王磊先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

　　（六）审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司经营管理需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司第十届董事会同意聘任马琳女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历详见附件）。

　　（七）审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司经营管理需要，公司第十届董事会同意聘任何燕女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历详见附件）。

　　（八）审议并通过《关于调整公司组织机构的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司根据战略布局和业务发展需要，增设上市公司业务部、机构业务部及私人业务部。同意授权董事长批准实施公司组织机构的调整和设置。

　　以上议案均全票通过。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第一次会议决议；

　　2.公司独立董事意见书。

　　特此公告。

　　海南海德资本管理股份有限公司董事会

　　二〇二二年十二月二十日

　　附件：董事、高级管理人员、证券事务代表简历

　　1.董事长王广西先生简历

　　王广西先生，1969年10月出生，中共党员，硕士。曾任江苏省投资公司业务经理，中新苏州工业园区开发有限公司经理，江苏省房地产投资公司副总经理，永泰集团有限公司总经理，本公司第八届、第九届董事会董事长。现任本公司第十届董事会董事长，海徳资产管理有限公司董事长，永泰集团有限公司董事长，南京永泰企业管理有限公司董事长，永泰科技投资有限公司董事长，永泰能源股份有限公司董事长，北京德泰储能科技有限公司董事长。

　　王广西先生直接持有公司股份42,050股，通过永泰集团有限公司、海南祥源投资有限公司、海南新海基投资有限公司合计间接持有公司股份699,865,300股，为公司实际控制人。王广西先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

　　2.副董事长李镇光先生简历

　　李镇光先生，1966年12月出生，中共党员，经济学博士，高级经济师。曾任三峡财务有限责任公司总经理助理、副总经理、党委书记、副董事长、总经理，永泰集团有限公司投融资总监、副总裁、常务副总裁，本公司第八届、第九届董事会副董事长。现任本公司第十届董事会副董事长，海徳资产管理有限公司董事、总经理，永泰集团有限公司副董事长、总裁，南京永泰企业管理有限公司董事、总经理，永泰科技投资有限公司副董事长、总经理。

　　李镇光先生直接持有公司股份21,025股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

　　3. 董事郭怀保先生简历

　　郭怀保先生，1964年4月出生，中共党员，硕士。曾任伊犁电力局计财处职员、调度所所长、生技处挂职副处长，伊犁二电厂筹建处副处长、代厂长、厂长，新疆昌吉热电厂公司总经理，新疆苇湖梁发电有限责任公司总经理，中国华电集团财务有限公司党组成员、副总经理，中国华电集团发电运营有限公司总经理，中国华电集团资本控股有限公司党组成员、执行董事、总经理，烟台银行股份有限公司董事，华商基金管理有限公司副董事长，永诚财产保险股份有限公司副董事长，中国华电集团财务有限公司董事，川财证券有限责任公司董事长，本公司第七届董事会董事长、第八届、第九届董事会董事。现任本公司第十届董事会董事，海南海德投资有限公司执行董事。

　　郭怀保先生直接持有公司股份34,375股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

　　4.董事、总经理梁译之先生简历

　　梁译之先生，1966年8月出生，中共党员，硕士，高级经济师。曾任黑龙江省火电第二工程公司技术员、办公室秘书、劳资科科长，黑龙江省火电一公司多经总公司劳资科科长，黑龙江傲立信息产业有限公司总经部经理，黑龙江省龙电保险代理有限公司总经部经理，华信保险经纪有限公司总经部经理、总经理助理，华电资本控股公司综合部经理，华信保险经纪有限公司总经理，中国华电集团资本控股有限公司党组成员，本公司副总经理、董事会秘书。现任本公司第十届董事会董事、总经理，海徳资产管理有限公司董事、副总经理，海南海德投资有限公司总经理。

　　梁译之先生直接持有公司股份42,050股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

　　5. 独立董事黄昌兵先生简历

　　黄昌兵先生，1968年2月出生，中共党员，博士研究生，注册会计师，高级审计师，审计学研究员。曾任重庆市审计局职员，重庆市审计局外资处处长支部书记，重庆日报报业集团审计处处长，三峡人寿保险股份有限公司筹备组工作人员，本公司第八届、第九届董事会独立董事。现任本公司第十届董事会独立董事，三峡人寿保险股份有限公司审计责任人（高管）兼任审计稽核部总经理。

　　黄昌兵先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

　　6.独立董事李格非先生简历

　　李格非先生，1957年9月出生，中共党员，博士研究生，教授(二级)。曾任中南财经大学金融院教师、团委书记、宣传部部长、党校代理副校长、教务长、国际教育学院院长、港澳台教育中心主任，湖北省黄冈市人民政府副市长(挂职)，湖北医药学院党委副书记、纪委书记，武汉体育学院党委副书记、纪委书记，2017年10月退休，历任本公司第九届董事会独立董事。现任本公司第十届董事会独立董事。

　　李格非先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

　　7.独立董事寇日明先生简历

　　寇日明先生，1958年1月出生，理学博士，高级会计师、高级工程师。曾任国家能源投资公司水电项目部任高级工程师、副处长，国家开发银行国际金融局资金处处长、局长助理、副局长，国家开发银行资金局副局长、资金交易室总经理，中国长江三峡工程开发总公司改制办公室主任，中国长江电力股份有限公司副总经理兼财务总监，瑞银集团（UBS）董事总经理，中国再保险集团公司副总裁、财务负责人，本公司第九届董事会独立董事。现任本公司第十届董事会独立董事，中美绿色基金副董事长、创始合伙人、CFO，享受国务院政府特殊津贴专家。

　　寇日明先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

　　8.高级管理人员刘文栋先生简历

　　刘文栋先生，1981年12月出生，大学本科。曾任华信保险经纪有限公司高级经理，北京华信保险公估有限公司公估专家部高级经理，华信保险经纪有限公司水电及新能源部负责人、人寿险部总经理、电力能源事业部总经理，海徳资产管理有限公司创新业务部总经理、华中区总裁、风控法务部总经理，本公司风控总监。现任本公司常务副总经理，海徳资产管理有限公司副总经理，山西海德投资有限公司执行董事，宁波经远投资管理有限公司执行董事、总经理，北京德泰储能科技有限公司董事。

　　刘文栋先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”

　　9.高级管理人员王磊先生简历

　　王磊先生，1984年1月出生，中共党员，硕士，中级经济师。曾任职于中国科学院行政管理局、机械工业出版社。现任本公司副总经理、董事会秘书，海徳资产管理有限公司副总经理，北京德泰储能科技有限公司董事，兼任对外经济贸易大学和西南财经大学校外硕士生导师。

　　王磊先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

　　王磊先生联系方式：

　　地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层

　　电话：010-68311887

　　邮编：100041

　　传真：010-68311821

　　邮箱：wanglei@hd-amc.cn

　　10.高级管理人员马琳女士简历

　　马琳女士，1984年1月出生，大学本科，注册会计师、注册税务师。曾任本公司财务经理、财务管理部总经理助理、财务管理部副总经理、财务管理部总经理，海徳资产管理有限公司财务经理、财务管理部总经理助理、财务管理部副总经理。现任本公司财务总监，海徳资产管理有限公司财务管理部总经理，山西海德投资有限公司财务负责人。

　　马琳女士持有本公司股份27,405股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

　　11.证券事务代表何燕女士简历

　　何燕女士，1974年11月出生，大学本科。曾任海南珠江控股股份有限公司证券部职员、证券事务代表，海南神农科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，本公司证券事务部部长、证券事务代表，本公司第七届、第八届监事会职工代表监事。现任本公司证券事务部负责人、证券事务代表。

　　何燕女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

　　何燕女士联系方式：

　　地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层

　　电话：010-68311821

　　邮编：100041

　　传真：010-68311821

　　邮箱：heyan@hd-amc.cn

　　证券代码：000567           证券简称：海德股份         公告编号：2022-086号

　　海南海德资本管理股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月19日召开了2022年第三次临时股东大会，选举产生了公司第十届监事会非职工代表监事，与公司于2022年12月1日召开的职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。为保证公司监事会顺利运行，根据《公司章程》相关规定，经全体监事一致同意，于2022年12月19日下午5:00，以现场和通讯相结合方式，在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三楼会议室召开第十届监事会第一次会议。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由朱新民先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体监事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：

　　审议并通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　与会监事一致选举朱新民先生为公司第十届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第十届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　海南海德资本管理股份有限公司监事会

　　二〇二二年十二月二十日

　　附件：监事会主席简历

　　朱新民先生，1966年9月出生，大学本科，高级会计师，中国注册会计师。曾任职于宝钢集团南京轧钢总厂、江苏省审计事务所、江苏天华大彭会计师事务所、江苏富华会计师事务所，曾任永泰能源股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人、监事会主席，永泰能源运销集团有限公司总会计师，本公司董事、总会计师、董事会秘书、副总经理，本公司第八届、第九届监事会主席。现任本公司第十届监事会主席，海徳资产管理有限公司监事，宁波经远投资管理有限公司监事，杭州华渡投资管理有限公司监事，海南海德投资有限公司监事，北京彩虹甜橙资产管理有限公司监事，北京德泰储能科技有限公司监事。

　　朱新民先生直接持有公司股份42,050股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：000567           证券简称：海德股份         公告编号：2022-087号

　　海南海德资本管理股份有限公司

　　关于调整公司组织机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、情况概述

　　公司根据战略布局和业务发展需要，公司于2022年12月19日召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》，同意公司增设上市公司业务部、机构业务部及私人业务部，同时公司董事会授权董事长批准实施公司组织机构的调整和设置。

　　公司调整后的组织机构为：运营管理部、财务管理部、风控法务部、证券事务部、战略发展部、投资银行部、上市公司业务部、机构业务部、私人业务部、融资管理部、海南业务总部、上海分公司。

　　二、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　海南海德资本管理股份有限公司董事会

　　二〇二二年十二月二十日