本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●注销原因：山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过了本次调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的相关事项。

　　●本次注销股份的有关情况

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　　一、本次已回购股份注销的决策和信息披露

　　公司于 2022 年10月13日、11月3日分别召开第七届董事会第十七次会议及 2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》。根据相关规定和公司实际情况，结合公司未来发展战略，公司拟对回购专用证券账户股份247,700,062股用途进行调整，由“用于股权激励”调整为“用于注销以减少注册资本”。具体内容详见公司于 2022 年10月 14日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《山东钢铁股份有限公司关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的公告》（公告编号：2022-036）。

　　公司已依据相关法律规定就本次股份注销事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2022年11月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《山东钢铁股份有限公司通知债权人公告》（公告编号：2022-042）。截止申报时间届满，无债权人申报要求公司清偿债务或提供相应的担保。

　　二、本次已回购股份的注销情况

　　（一）本次已回购股份注销的原因及依据

　　根据相关规定和公司实际情况，结合公司未来发展战略，公司拟对回购专用证券账户股份247,700,062股用途进行调整，由“用于股权激励”调整为“用于注销以减少注册资本”。本次调整回购专用证券账户股份用途并注销事项已经公司2022年第一次临时股东大会审议批准。本次已回购股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市地位。

　　（二）本次注销的数量

　　本次拟注销股份247,700,062股。

　　（三）注销安排

　　本次注销回购专用证券账户股份预计于2022年12月20日完成。公司后续将依照法定程序办理相关工商变更登记等手续。

　　三、本次已回购股份注销后公司股本结构的变动情况

　　本次已回购股份注销后，公司股本结构变动情况如下：

　　单位：股

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　　四、说明及承诺

　　公司董事会说明：本次对已回购股份的注销事项涉及的决策程序和信息披露符合相关法律法规规定，不存在损害债权人利益的情形。

　　公司承诺：已核实并保证本次已回购股份注销的股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整。

　　特此公告。

　　山东钢铁股份有限公司董事会

　　2022年12月20日