证券代码：000546        证券简称：金圆股份  公告编号：2022-184号

　　金圆环保股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1．会议通知、召开情况

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议通知于2022年12月16日以电子邮件形式发出。

　　本次会议于2022年12月19日以通讯方式召开。

　　2．会议出席情况

　　本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

　　本次会议由公司董事长徐刚先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1．审议通过《金圆环保股份有限公司关于子公司签署股权增持协议暨关联交易的议案》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司子公司西藏金藏圆锂业有限公司拟以自有或自筹资金购买刘燕、柳拓、加布合计持有西藏阿里锂源矿业开发有限公司15.00%股权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于子公司签署股权增持协议暨关联交易的公告》。

　　独立董事就该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　2．审议通过《金圆环保股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司于2023年01月05日召开2023年第一次临时股东大会，审议以下议案：

　　1.《金圆环保股份有限公司关于子公司签署股权增持协议暨关联交易的议案》

　　三、备查资料

　　1．公司第十届董事会第二十六次会议决议。

　　2.独立董事关于公司第十届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见。

　　3.独立董事关于公司第十届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2022年12月19日

　　证券代码：000546        证券简称：金圆股份      公告编号：2022-185号

　　金圆环保股份有限公司第十届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1．会议通知、召开情况

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十四次会议通知于2022年12月16日以电子邮件形式发出。

　　本次会议于2022年12月19日以通讯方式召开。

　　2．会议出席情况

　　本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次会议由公司监事方逸雯女士主持，公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。

　　3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于子公司签署股权增持协议暨关联交易的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：该议案所涉及的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易标的资产清晰，交易定价方式公允，不会对公司的独立性产生影响，符合公司的长远利益，不存在任何利益输送或侵占行为，也不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　　同意公司子公司西藏金藏圆锂业有限公司拟以自有或自筹资金购买刘燕、柳拓、加布合计持有西藏阿里锂源矿业开发有限公司15.00%股权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于子公司签署股权增持协议暨关联交易的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查资料

　　1．公司第十届监事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司监事会

　　2022年12月19日

　　证券代码：000546        证券简称：金圆股份 公告编号：2022-186号

　　金圆环保股份有限公司关于子公司签署股权增持协议暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月19日召开第十届董事会第二十六次会议和第十届监事会第二十四次会议，审议通过了《金圆环保股份有限公司关于子公司签署股权增持协议暨关联交易的议案》，同意公司子公司西藏金藏圆锂业有限公司（以下简称“金藏圆”）以自有或自筹资金受让刘燕、柳拓、加布（以下简称“交易对方”）持有的西藏阿里锂源矿业开发有限公司（以下简称“阿里锂源”或“标的公司”）部分股份（以上简称“本次交易”或“本次股份转让”），本议案尚需提交公司股东大会审议。具体事项公告如下：

　　一、本次交易方案概述

　　（一）交易概述

　　阿里锂源为公司的控股子公司，公司通过金藏圆持有阿里锂源51%股权，公司子公司金藏圆拟以自有或自筹资金购买刘燕、柳拓、加布合计持有西藏阿里锂源矿业开发有限公司15%股权，本次交易完成后公司将通过金藏圆持有阿里锂源66%的股权。

　　（二）关联关系说明

　　本次交易对方为金圆股份战略转型的重要子公司阿里锂源的主要股东，根据实质重于形式原则及谨慎性原则，重要子公司少数股东为上市公司的关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定此次交易构成关联交易。

　　（三）董事会、监事会审议情况

　　2022年12月19日，公司召开第十届董事会第二十六次会议和第十届监事会第二十四次会议，全票审议通过了《金圆环保股份有限公司关于子公司签署股权增持协议暨关联交易的议案》。公司独立董事就本议案进行了事前认可并发表了独立意见。本次交易尚需提交股东大会审议，关联股东或其代理人在股东大会上应当回避表决。

　　（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳，无需经过涉及重大资产重组有关部门批准。

　　二、本次交易对方及关联方介绍

　　1、刘燕

　　■

　　2、柳拓

　　■

　　3、加布

　　■

　　上述交易对方不属于失信被执行人。

　　三、本次交易标的的基本情况

　　1、公司名称：西藏阿里锂源矿业开发有限公司

　　统一社会信用代码：91542500783516301Y

　　公司类型：其他有限责任公司

　　注册地址：西藏阿里国土资源局院内

　　法定代表人：王树龙

　　注册资本：5,300万元人民币

　　成立日期：2006 年11 月 02日

　　经营范围：矿产品开采、加工、销售。

　　2、本次股权转让前标的公司股权结构

　　■

　　本次股权转让后标的公司股权结构

　　■

　　3、标的公司的一年及一期主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　4、标的股权的评估情况

　　公司聘请具有证券、期货相关业务资格的北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）对阿里锂源以2022年5月31日为基准日的股东全部权益进行了评估，所有者权益评估值为206,665.66万元，评估编号为【2022】第01-1037号。

　　5、截至报告日，交易对方所持阿里锂源股权不存在限制转让的情形，不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。

　　6、阿里锂源主要从事盐湖卤水锂、钾、硼等资源的勘查和开发。

　　7、阿里锂源为公司战略转型的重要子公司，根据实质重于形式原则及谨慎性原则，重要子公司少数股东为上市公司的关联方，可能造成上市公司对其利益倾斜，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定此次交易构成关联交易。

　　8、捌千错盐湖矿区位置

　　矿区位于阿里地区革吉县北东113°方向，直距130Km处。隶属于阿里地区革吉县雄巴区管辖，地理坐标为东经 82°45′00″～82°48′30″，北纬31°54′00″～31°57′30″。

　　捌千错盐湖卤水面积15.24Km2，湖面海拔高程为4956m。对外交通尚属方便，矿区到改则县约 220Km(其中 160Km 为国道)，矿区往西北约 120Km 与安多-狮泉河国道相接。

　　9、持有矿权情况

　　目前阿里锂源全资子公司革吉县锂业开发有限公司已获得采矿权证。（采矿许可证号：C5400002021046220151725；有效期限：2021年9月30日至2029年4月2日；矿区面积：24.549平方公里；开采矿种：硼矿、锂、钾；开采规模：20万吨/年。）

　　10、资源储量情况

　　根据2021年11月《西藏自治区革吉县捌千错盐湖硼锂多金属矿资源储量核实报告》及西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心就以上报告出具的评审意见所述如下：西藏自治区革吉县捌千错盐湖矿区硼锂钾矿保有资源储量（以丰水期地表卤水保有资源量、浅藏卤水孔隙度及固体硼矿保有资源量统计）硼（B2O3）15.1万吨、锂（LiCl）18.6万吨、钾（KCl）41.5万吨。丰水期地表卤水品位：硼（B2O3）平均品位1367.94mg/L；锂（LiCl）平均品位2153.86mg/L；钾（KCl）平均品位0.45%。浅藏卤水孔隙度品位：硼（B2O3）平均品位1005.14mg/L；锂（LiCl）平均品位1038.53mg/L；钾（KCl）平均品位0.23%。

　　11、经在国家企业信用信息公示系统查询，阿里锂源不是失信被执行人。

　　四、本次交易的定价政策及定价依据

　　本次交易以具有证券、期货相关业务资格的北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）对阿里锂源以2022年05月31日为基准日的股东全部权益进行了评估，所有者权益评估值为206,665.66万元为参考依据，经各方友好协商确定目标公司49%股权对应的估值为6.6亿元人民币，增持15%股权价款为2.0204亿元人民币。本次关联交易的定价政策与依据明确合理，符合公允的市场价格，未损害公司及中小股东的利益。

　　五、涉及收购资产的其他安排

　　本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及上市公司股权转让或者高级管理人员的人事变动计划安排。本次交易的资金来源为公司自有或自筹资金。

　　六、股权增持协议的主要内容

　　1、交易各方

　　甲方（增持方）：西藏金藏圆锂业有限公司

　　乙方（转让方）：乙方1、乙方2和乙方3统称为“乙方”

　　乙方1：加布

　　乙方2：刘燕

　　乙方3：柳拓

　　丙方（目标公司）：西藏阿里锂源矿业开发有限公司

　　2、股权增持协议的主要内容

　　2.1基本情况介绍

　　2.1.1甲方为金圆环保股份有限公司（以下简称“金圆股份”）全资子公司，持有目标公司51%股权。

　　2.1.2乙方1持有目标公司3.1%股权，乙方2持有目标公司23.4%股权，乙方3持有目标公司22.5%股权。

　　2.1.3本次甲方增持目标公司股权是基于实施金圆股份《二次腾飞战略规划纲要》的需要，坚持“以新能源材料产业为核心发展目标”、“加快盐湖提锂项目开发建设与外延式拓展锂资源产业链”等公司既定的发展战略所需。而目标公司主要从事盐湖卤水锂、钾、硼等资源的勘查和开发，业务前景良好，增持目标公司股权符合公司战略布局重点。

　　2.1.4各方已就由甲方收购乙方合计持有的目标公司49%股权一事达成了一致，且均同意分两步完成收购，先通过现金方式收购15%股权，剩余34%股权另行约定收购方式。

　　2.1.5为进一步明确各方具体的权利义务，现就甲方增持目标公司股权事项进行友好协商，达成如下协议，以兹共同遵守。

　　2.2股权增持份额

　　甲方通过现金方式受让乙方持有的目标公司15%股权，其中乙方1转让份额为3.1%股权，乙方2转让份额为6.067%股权，乙方3转让份额为5.833%股权。本次股权转让完成后，甲方持有目标公司66%股权，剩余股东持有34%股权。

　　2.3股权交易价款

　　根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的北方亚事评报字【2022】第01-1037号，目标公司的股权估值为206,665.66万元。经甲乙双方协商一致，确定目标公司49%股权对应的估值为6.6亿元人民币，甲方对应增持15%股权价款为2.0204亿元人民币（大写：人民币贰亿零贰佰零肆万圆整）。

　　甲乙双方因履行本协议产生的税费按国家相关法律规定由双方各自承担。

　　2.4付款安排

　　2.4.1第一笔：协议签订生效后7个工作日内，支付乙方5000万元人民币（大写：人民币伍仟万圆整）。

　　2.4.2第二笔：完成目标公司15%股权工商变更登记手续后15个工作日内，支付5204万元人民币（大写：人民币伍仟贰佰零肆万圆整）。

　　2.4.3第三笔：在2023年6月30日前支付1亿元人民币（大写：人民币壹亿圆整）。

　　2.5其他特别约定

　　2.5.1乙方承诺放弃本次转让股权的优先购买权，同意由甲方增持目标公司15%的股权；

　　2.5.2甲方增持持有目标公司66%股权后，实际享有100%分红权，本协议签署之日起即时生效。自本协议签订之日起，乙方承诺放弃目标公司所有的分红权利，同时甲方同意乙方不再承担目标公司项目建设与运营的资金投入义务。对此，目标公司亦无任何异议。

　　2.6后续收购计划

　　针对目标公司剩余的34%股权，甲方承诺将在双方商定的合适时机发起新的增持方案予以全部收购，增持方案包括但不限于发行股份进行换股、现金收购等。该34%股权将以本次同等估值定价交易（即交易价为4.5796亿元人民币），具体增持方案届时另行商定。

　　2.7违约责任

　　各方应当严格信守约定，依约履行本协议的全部义务。任何一方违反本协议相关约定，则视为构成违约。违约方需除了赔偿守约方因此遭受的全部经济损失（包括但不限于直接经济损失、预期利益以及相应的资金占有利息）外，还需向守约方支付违约金人民币壹仟万元整。此外，违约方还应承担守约方为实现以上权利而产生的律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、保全费、保函费、交通费等。

　　2.8协议生效约定

　　本协议自各方签字盖章且经金圆股份董事会、股东大会审议通过后生效。企业法人需法定代表人或授权代表签字并加盖公章生效。自然人股东需本人签字生效。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　事前认可意见：经核查，我们认为本次公司拟审议的《金圆环保股份有限公司关于子公司签署股权增持协议暨关联交易的议案》，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等规定，本次交易完成后,有利于加强公司锂资源的权益储备，长远来看，本次交易完成后将有利于公司保持较好的持续经营能力，本次关联交易依据以评估报告为参考依据，经各方友好协商，不存在损害公司、股东特是中小股东利益的情况，不会对公司独立经营性产生不利影响。

　　我们一致同意将《金圆环保股份有限公司关于子公司签署股权增持协议暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

　　独立意见：本次股权增持协议收购阿里锂源15.00%股权事项有利于公司长期发展，已履行了必要的决策程序，交易决策程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　我们一致同意《金圆环保股份有限公司关于子公司签署股权增持协议暨关联交易的议案》，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

　　八、监事会意见

　　监事会认为：该议案所涉及的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易标的资产清晰，交易定价方式公允，不会对公司的独立性产生影响，符合公司的长远利益，不存在任何利益输送或侵占行为，也不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　　九、交易目的和对上市公司的影响

　　本次交易有利于加强公司在锂资源权益的战略储备，也为了更好加快推进西藏捌千错项目建设以及投产，有利于公司实施新能源515规划，进一步提升公司的核心竞争力和持续盈利能力，符合公司的发展战略符合公司长期发展战略和全体股东的利益。

　　十、与该关联人累计各类关联交易情况

　　2022年初至本公告披露日，公司与交易对手方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计各类关联交易总金额7,800万元（不含本次交易），均已严格按规定履行了相关审议程序。

　　十一、风险提示

　　1、本次交易事项虽经过公司充分的分析、论证，但公司和阿里锂源的经营情况不排除受其他市场变化、行业变化、经营管理、法规政策等不确定因素的影响，投资回报存在不确定性，提请广大投资者注意相关风险。

　　2、目前阿里锂源捌千错项目正处于建设期，尚未实现盈利，未来一段时间公司将继续加快对捌千错项目2个4000吨生产线的建设，将对公司的现金流产生一定的影响，因疫情、天气等相关因素上述项目的建设可能会受到延期等影响，提请广大投资者注意相关风险。

　　3、根据资产评估报告，本次交易标的公司全部股东权益价值评估值为206,665.66万元，较截至评估基准日标的公司的净资产增值率28,615.93%，结合实际情况，经交易双方协商，确定标的公司15.00%股权的价值为人民币2.0204亿元，较标的公司净资产增值18,615.47%。提请投资者注意本次交易的估值增值风险。

　　4、本次交易拟以现金进行支付，资金来源为公司自有或自筹资金，资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。若公司融资不畅或无法筹足本次交易所需资金，亦存在导致交易终止或变化的风险，提请广大投资者注意相关风险。

　　十二、报备文件

　　1.公司第十届董事会第二十六次会议决议

　　2.公司第十届监事会第二十四次会议决议

　　3.西藏阿里锂源矿业有限公司股权增持协议

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2022年12月19日

　　证券代码：000546        证券简称：金圆股份      公告编号：2022-187号

　　金圆环保股份有限公司关于召开

　　2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）将于2023年01月05日召开2023年第一次临时股东大会，审议相关议案。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：公司董事会。

　　公司召开本次股东大会已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2023年01月05日（星期四）14:30 ；

　　深圳证券交易所交易系统投票时间：2023年01月05日09:15～09:25，09:30～11:30和13:00～15:00；

　　深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2023年01月05日09:15～15:00。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2022年12月29日（星期四）。

　　7．出席对象：

　　（1）截至股权登记日2022年12月29日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼30楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　■

　　议案1.00已经公司第十届董事会第二十六次会议和第十届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　公司特别提示：本次股东大会议案1.00涉及关联交易，关联股东或其代理人在股东大会上应当回避表决。

　　三、会议登记等事项

　　1．登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2．登记时间：2023年01月03日09:30～11:30；13:30～16:00。

　　3．登记地点：公司董事会办公室 。

　　4．自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、证券账户卡（均需加盖公章）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书、证券账户卡（均需加盖公章）进行登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、其他事项

　　1．本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　2．会议联系方式：

　　通讯地址：杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼30楼

　　联系人：杨晓芬

　　联系电话：0571-86602265

　　传    真：0571-85286821

　　电子邮箱：jygf@jysn.com

　　邮政编码：310052

　　3．其他事项：出席会议食宿和交通费敬请自理。

　　六、备查文件

　　1．金圆环保股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议；

　　2．金圆环保股份有限公司第十届监事会第二十四次会议决议；

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月19日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：360546；投票简称：金圆投票。

　　2．议案设置及意见表决

　　请填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2023年01月05日的交易时间，即09:15～09:25，09:30～11:30，13:00～15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间2023年01月05日（现场股东大会召开当日）09:15，结束时间为2023年01月05日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席金圆环保股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本公司）对审议事项投票表决指示如下：

　　■

　　注：本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决不作具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的，则视为受托人可以按照自己的意思表决。

　　委托股东签章：                        受托人签名：

　　委托人证券账号：                      受托人身份证号码：

　　委托日期：                            委托有效期：

　　附件三

　　回   执

　　截至2022年12月29日下午收市时，我本人（本公司）持有金圆环保股份有限公司股票股，拟参加金圆环保股份有限公司2023年第一次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东账户：

　　股东名称（签章）：

　　注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。

　　金圆环保股份有限公司

　　独立董事关于公司第十届董事会

　　第二十六次会议相关事项的独立意见

　　根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，对公司第十届董事会第二十六次会议相关事项发表独立意见如下：

　　一、对《金圆环保股份有限公司关于子公司签署股权增持协议暨关联交易的议案》的独立意见：

　　本次股权增持协议收购阿里锂源15.00%股权事项有利于公司长期发展，已履行了必要的决策程序，交易决策程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　我们一致同意《金圆环保股份有限公司关于子公司签署股权增持协议暨关联交易的议案》，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

　　独立董事：俞乐平、何品晶、王晓野

　　2022年12月19日

　　金圆环保股份有限公司

　　独立董事关于公司第十届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见

　　根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，对公司第十届董事会第二十六次会议相关事项发表事前认可意见如下：

　　一、对《金圆环保股份有限公司关于子公司签署股权增持协议暨关联交易的议案》的事前认可意见：

　　经核查，我们认为本次公司拟审议的《金圆环保股份有限公司关于子公司签署股权增持协议暨关联交易的议案》，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等规定，本次交易完成后,有利于加强公司锂资源的权益储备，长远来看，本次交易完成后将有利于公司保持较好的持续经营能力，本次关联交易定价以评估报告为参考依据，经各方友好协商，不存在损害公司、股东特是中小股东利益的情况，不会对公司独立经营性产生不利影响。

　　我们一致同意将《金圆环保股份有限公司关于子公司签署股权增持协议暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

　　独立董事：俞乐平、何品晶、王晓野

　　2022年12月19日