证券代码：002342      证券简称：巨力索具          公告编号：2022-053

　　巨力索具股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月13日以书面送达等方式发出了召开第七届董事会第一次会议的通知，会议于2022年12 月19日上午8:30时在公司五楼会议室以现场和通讯的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事会主席杨建国先生主持。公司全体董事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

　　经公司董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，同意选举杨建国先生为 公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期 届满时止。

　　杨建国先生简历见“附件”。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》；

　　根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《公司章程》以及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，公司董事会设立战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，公司董事会各专门委员会成员设置如下，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　公司董事会各专门委员会成员设置情况：

　　■

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于聘任公司总裁的议案》；

　　经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审议通过，同意聘任杨超先生为 公司总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　杨超先生简历见“附件”。

　　表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权

　　4、《巨力索具股份有限公司关于聘任公司副总裁的议案》；

　　经公司总裁提名，并经董事会提名委员会审议通过，同意聘任李彦英女士、张海波先生、张亚男女士为公司副总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　公司董事会在审议该项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

　　4.01 聘任李彦英女士为公司副总裁；

　　李彦英女士简历见“附件”。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　4.02 聘任张海波先生为公司副总裁；

　　张海波先生简历见“附件”。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　4.03 聘任张亚男女士为公司副总裁；

　　张亚男女士简历见“附件”。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　5、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审议通过，同意聘任张云先生为 公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　张云先生简历及其联系方式见“附件”。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　6、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于聘任公司财务总监的议案》；

　　经公司总裁提名，并经董事会提名委员会审议通过，同意聘任付强先生为公 司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　付强先生简历见“附件”。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　7、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于聘任公司内部审计负责人的议 案》；

　　经公司董事会审计委员会提名，并经董事会提名委员会审议通过，同意聘任 田晖女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　田晖女士简历见“附件”。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　8、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审议通过，同意聘任蔡留洋女士 为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满 时止。

　　蔡留洋女士简历及其联系方式见“附件”。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　9、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向河北银行股份有限公司保定分行办理综合授信的议案》；

　　因业务开展需要，公司拟向河北银行股份有限公司保定分行申请敞口授信额度人民币壹亿伍仟万元和低风险信额度伍仟万元（包含但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、 银行承兑汇票贴现等业务），期限18个月，用于购买原材料和日常经营周转。具体期限和金额以公司与河北银行股份有限公司保定分行签订的正式合同为准。

　　本次授信业务其中壹亿伍仟万元由巨力集团有限公司、杨建忠先生及配偶姚香女士、 杨建国先生无偿提供无限连带责任保证担保，低风险业务以本公司的存单或保证金提供质押担保。

　　同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　10、审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》。

　　详见公司于2022年12月20日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《拟为全资子公司提供担保的议案》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《巨力索具股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》。

　　特此公告

　　巨力索具股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月20日

　　附件：

　　一、杨建国先生简历

　　杨建国先生，中国国籍，无境外居留权，生于1965年2月，大学本科学历， 高级经营师、机械工程师，河北省第十届政协委员，1992年迄今一直在索具领域从事经营管理；历任巨力集团有限公司副董事长、总裁、公司第一届、第二届、 第三届、第四届、第五届董事会副董事长，第六届董事会董事长；现任巨力集团有限公司董事、公司第七届董事会董事长。

　　杨建国先生为曾荣获“河北省十大杰出青年”、“河北省杰出青年企业家”、“河北省十大杰出青年民营企业家”、河北大学“大学生职业生涯导师团资深导 师”、“中国管理科学研究院学术委员会特约研究员”等荣誉称号。

　　杨建国先生为公司控股股东巨力集团有限公司董事，公司实际控制人之一， 与公司实际控制人杨建忠先生、杨会德女士、杨子先生系直系兄弟姐妹关系，与杨超先生系父子关系，除上述关联关系以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；杨建国先生直接持有公司0.63%的股份，通过持有公司控股股东巨力集团有限公司27.00%的股份而间接持有公司股份；杨建国先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　二、杨超先生简历

　　杨超先生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，生于1993年8月，大学学历；2014 到公司参加工作，历任巨力索具股份有限公司市场部职员、工程项目部部长、巨力集团有限公司总裁特别助理、第六届董事会董事；现任巨力索具股份有限公司总裁、第七届董事会董事。

　　杨超先生与公司实际控制人、董事长杨建国先生系父子关系，与公司实际控制人杨建忠、杨会德、杨子系主要社会关系；除上述关联关系以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；杨超先生未直接持有或未间接持有公司股份；杨超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　三、李彦英女士简历

　　李彦英女士，中国国籍，无境外居留权，生于1969年，大学本科学历，中共党员，高级管理师、工程师；曾任巨力天威吊装带有限公司财务部长、副总经理、总经理、总监，巨力集团有限公司财务部副部长、副总裁；本公司吊装带索具厂总经理、第二届监事会监事、第六届董事会董事；现任公司副总裁、第七届董事会董事。

　　李彦英女士与公司控股股东巨力集团有限公司、持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李彦英女士直接持有公司 0.06%的股份，未间接持有公司股份；李彦英女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　四、张海波先生简历

　　张海波先生，中国国籍，无境外居留权，生于1978年，大学学历，中共党员。 1998年到公司参加工作，历任巨力索具股份有限公司浙江区总经理、浙闽区总经理、江苏区销售总监、总裁助理、副总裁；现负责华东区全面管理工作。

　　张海波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张海波先生未直接或未间接持有公司股份； 张海波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　五、张亚男女士简历

　　张亚男女士，中国国籍，无境外居留权，生于1977年，大学本科学历，中共党员。曾任巨力集团有限公司销售部部长、发展计划中心副总经理、总经理，副总裁，公司设备供应部总经理、商品供应部总经理、总部销售部总经理，全球销售中心—市场管理中心总监，第二届监事会监事、第三届监事会监事、第四届监事会主席、第五届监事会主席，现任公司副总裁。

　　张亚男女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张亚男女士未直接或未间接持有公司股份； 张亚男女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　六、张云先生简历

　　张云先生，中国国籍，无境外居留权，生于1981年，财政金融专业，大学学历。2004年到公司参加工作，曾任公司财务部职员、法律事务部部长、销售办公室副主任职务；于2011年7月，通过深圳证券交易所中小板第九期董事会秘书资格培训考试，并取得董事会秘书从业资格证书；曾任公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。

　　张云先生与公司控股股东巨力集团有限公司、持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未直接和未 间接持有公司股份；张云先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　董事会秘书张云先生联系方式如下：

　　联系电话：0312-8608520

　　邮 箱：zhangyun@julisling.com

　　联系地址：河北省保定市徐水区巨力路

　　邮政编码：072550

　　七、付强先生简历

　　付强先生，中国国籍，无境外居留权，生于1974年，大学本科学历，高级会计师，中共党员；曾任河北宝山集团有限公司会计，巨力集团有限公司会计，公司财务部副部长、部长；现任公司财务总监。

　　付强先生与公司控股股东巨力集团有限公司、持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未直接和未 间接持有公司股份；付强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司财务总监的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　八、田晖女士简历

　　田晖女士，中国国籍，无境外居留权，生于1982年，大学本科学历，初级会计师，现任公司内部审计负责人。

　　田晖女士与公司控股股东巨力集团有限公司、实际控制人杨建忠、杨建国、 杨会德、杨子及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；田晖女士未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司内部审计负责人的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　九、蔡留洋女士简历

　　蔡留洋女士，中国国籍，无境外居留权，生于1991年，大学本科学历。2017 年到公司参加工作，现任证券部职员；于2017年10月，通过深圳证券交易所董 事会秘书资格培训考试，并取得董事会秘书从业资格证书；现任公司证券事务代表。

　　蔡留洋女士与公司控股股东巨力集团有限公司、实际控制人杨建忠、杨建国、 杨会德、杨子及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；蔡留洋女士未 直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券事务代表蔡留洋女士联系方式如下：

　　联系电话：0312-8608520

　　邮 箱：caily@julisling.com

　　联系地址：河北省保定市徐水区巨力路

　　邮政编码：072550

　　证券代码：002342      证券简称：巨力索具          公告编号：2022-054

　　巨力索具股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年12月13日以书面送达等方式发出了召开第七届监事会第一次会议的通知，于2022年12 月19日上午11时在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会职工代表监事韩学锐先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于选举第七届监事会主席的议案》。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会设监事会主席一名， 经公司监事会提名，同意选举韩学锐先生为公司第七届监事会主席。任期三年， 自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

　　表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《巨力索具股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》。

　　特此公告

　　巨力索具股份有限公司

　　监事会

　　2022年12月20日

　　证券代码：002342          证券简称：巨力索具         公告编号：2022-055

　　巨力索具股份有限公司

　　关于拟为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　依据公司发展战略规划指导，为进一步强化和提升公司在索具行业、领域的持续影响力，推动制造业高质量发展，满足国家产业化配套产品的需要，巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司巨力索具（河南）有限公司（以下简称“河南子公司”）拟投资建设“年产10万吨钢丝及钢丝绳项目”。该项目建设周期1年，项目资金来源为公司自有资金、银行借款或其他融资方式等。项目投产后，产品将具有较高的性价比及竞争能力，能够提升公司的整体盈利能力。具体内容详见2022年2月18日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的第【2022-005】号公告。

　　现为满足子公司生产经营的资金需求，促进子公司项目建设，公司拟为河南子公司的融资提供全额连带责任保证担保，并与中国银行股份有限公司孟州市支行签署担保协议。

　　公司本次为河南子公司提供担保金额为5,000万元，占公司2021年度经审计净资产的2.02%。本次担保事项已经公司第七董事会第一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：巨力索具（河南）有限公司

　　2、成立日期：2021年10月28日

　　3、注册地点：孟州市产业集聚区联盟路中段1号

　　4、法定代表人：杨超

　　5、注册资本：12,000万元人民币

　　6、主营业务：一般项目：金属丝绳及其制品制造；金属工具制造；金属工具销售；金属材料制造；金属材料销售；建筑用金属配件制造；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水下系统和作业装备制造；水下系统和作业装备销售；海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；潜水救捞装备制造；潜水救捞装备销售；海洋工程装备销售；特种作业人员安全技术培训；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；太阳能热利用装备销售；金属结构制造；金属结构销售；金属制品研发；金属制品销售；国内贸易代理；货物进出口。

　　7、股权结构：公司持股100%

　　8、与上市公司关系：全资子公司，不是失信被执行人。

　　9、被担保人最近一年又一期的主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：公司连带责任保证担保

　　2、担保期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

　　3、担保金额：5,000万元人民币

　　4、其他股东方是否提供担保及担保形式：实际控制人杨建国先生提供全额连带责任保证担保

　　5、反担保情况及形式：不适用

　　6、担保范围：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

　　7、保证人承诺：

　　①保证人依法注册并合法存续，具备签订和履行本合同所需的完全民事权利能力和行为能力；

　　②保证人完全了解主合同的内容，签署和履行本合同系基于保证人的真实意思表示，已经按照其章程或者其它内部管理文件的要求取得合法、有效的授权。

　　③保证人向债权人提供的所有文件和资料是准确、真实、完整和有效的；

　　④保证人接受债权人对保证人生产经营状况、财务状况的监督和检查，并给予协助和配合；

　　⑤保证人未向债权人隐瞒截止本合同签订日已经承担的重大负债；

　　8、违约事件及处理

　　出现规定的违约事件时，债权人有权视具体情形分别或同时采取下列措施：

　　①要求保证人限期纠正其违约行为，及时履行保证责任；

　　②全部、部分调减、中止或终止对保证人的授信额度；

　　③全部、部分中止或终止受理保证人在其他合同项下的业务申请；对于尚未发放的贷款、尚未办理的贸易融资，全部、部分中止或终止发放和办理；

　　④宣布保证人在其他合同项下尚未偿还的贷款/贸易融资款项本息和其他应付款项全部或部分立即到期；

　　⑤终止或解除本合同，全部、部分终止或解除保证人与债权人之间的其他合同；

　　⑥要求保证人赔偿因其违约而给债权人造成的损失；

　　⑦将保证人在债权人及中国银行股份有限公司其他机构开立的账户内的款项扣划以清偿保证人对债权人所负全部或部分债务。账户中的未到期款项视为提前到期。账户币种与债权人业务计价货币不同的，按扣收时债权人适用的结售汇牌价汇率折算；

　　上述担保协议的具体内容及担保期限以公司实际签订的担保协议为准。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：河南子公司为公司合并报表范围内的全资子公司，公司为其提供的金融机构融资担保可满足其生产经营的资金需求，使其保持健康、持续、平稳发展。公司本次为河南子公司提供担保，未签署反担保协议，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。同时，本次担保事项符合公司长远利益，不会对公司整体经营产生重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　五、累计对外担保数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总金额3.5亿元（含本次担保），为本次对河南子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为14.11%。

　　截至本公告披露日，除上述公司为河南子公司提供的担保情况外，公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及其一致行动人控制的其他企业和无股权关系的第三方提供担保的情形。公司及控股子公司亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　1、《巨力索具股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》。

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月20日