证券代码：603027   证券简称：千禾味业     公告编号：2022-077

　　千禾味业食品股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年12月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：四川省眉山市东坡区城南岷家渡 千禾味业食品股份有限公司

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长伍超群先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书吕科霖出席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于公司2022年非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》

　　议案名称：2.01发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　议案名称：2.02发行方式和发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　议案名称：2.03发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　议案名称：2.04定价基准日、发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　议案名称：2.05发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　议案名称：2.06限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　议案名称： 2.07募集资金数量及投向

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　议案名称：2.08未分配利润安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　议案名称：2.09上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　议案名称：2.10本次非公开发行股票决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于公司2022年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿）的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于公司与控股股东伍超群先生签署非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、议案2为逐项表决议案，每个子议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　3、关联股东伍超群对第1、2、3、5、6、7、8、10、11项议案回避表决。

　　第12、13、14议案涉及的关联股东未以股东身份参加本次股东大会、未参与投票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

　　律师：严家呈、罗杰

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　千禾味业食品股份有限公司董事会

　　2022年12月20日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603027         证券简称：千禾味业       公告编号：临2022-078

　　千禾味业食品股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月23日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并于2022年2月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，公司遵循《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，针对公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）查询，公司对本激励计划内幕信息知情人在公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》首次公开披露前6个月内（即：2021年8月23日至2022年2月23日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

　　一、核查的范围与程序

　　1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。

　　2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

　　3、本公司向中国结算上海分公司就核查对象在自查期间内买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算上海分公司出具了查询证明。

　　二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况

　　根据中国结算上海分公司2022年12月6日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，在本激励计划自查期间，所有核查对象均不存在买卖公司股票的情形。

　　三、结论意见

　　综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司在本激励计划的策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记；公司在本激励计划公告前，未发生信息泄露的情形。

　　经核查，在本激励计划自查期间，未发现本激励计划的内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。所有核查对象的行为均符合《管理办法》的相关规定，均不存在内幕交易的行为。

　　四、备查文件

　　1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》

　　特此公告。

　　千禾味业食品股份有限公司董事会

　　2022年12月20日