证券代码：688260   证券简称：昀冢科技        公告编号：2022-055

　　苏州昀冢电子科技股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年12月19日

　　（二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路269号办公楼1层公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长、总经理王宾先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书王胜男女士的出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一）

　　累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

　　■

　　2、 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案

　　■

　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　■

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：赵丽君、陈炜

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2022年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　特此公告。

　　苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会

　　2022年12月20日

　　证券代码：688260   证券简称：昀冢数科       公告编号：2022-056

　　苏州昀冢电子科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》以及《苏州昀冢电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月21日召开了第二届职工代表第一次代表大会，于2022年12月19日召开2022年第三次临时股东大会，选举产生了第二届董事会董事及第二届监事会监事。

　　同日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任了高级管理人员，现将相关情况公告如下：

　　一、 董事会换届选举情况

　　(一) 董事会选举情况

　　公司于2022年12月19日召开2022年第三次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票的方式选举王宾先生、刘文柏先生、诸渊臻先生、莫凑全先生、方浩先生、翁莹女士担任公司第二届非独立董事，选举董炳和先生、刘海燕女士、朱瑛女士担任第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期为自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　第二届董事会董事个人简历详见公司于2022年11月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-048）。

　　(二) 董事长及董事会专门委员会委员选举情况

　　公司于2022年12月19日召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举王宾先生担任公司董事长，并选举产生了公司第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会：

　　■

　　其中，审计委员会、提名、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人刘海燕女士为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司董事长及第二届董事会专门委员会委员的任期为自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　二、 监事会选举情况

　　(一) 监事会选举情况

　　公司于2022年11月21日召开了第二届职工代表第一次代表大会，选举王清静先生为公司第二届监事会职工代表监事。公司于2022年12月19日召开第三次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票的方式选举甘子英先生、钟佳珍女士为公司第二届监事会非职工代表监事。甘子英先生、钟佳珍女士、王清静先生共同组成公司第二届监事会，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　第二届监事会非职工代表个人简历详见公司于2022年11月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-048）。第二届监事会职工代表个人简历详见公司于2022年11月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-049）。

　　(二) 监事会主席选举情况

　　公司于2022年12月19日召开第二届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举甘子英先生担任公司监事会主席，任期至第二届监事会任期届满之日止。

　　三、 高级管理人员聘任情况

　　公司于2022年12月19日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体成员如下：

　　1、 总经理：王宾先生

　　2、 财务负责人：于红女士

　　3、 董事会秘书：王胜男女士

　　于红女士、王胜男女士简历详见附件。

　　王胜男女士已经取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。上述高级管理人员的任职资格符合《上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司高级管理人员任期为第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州昀冢电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　4、 董事会秘书的联系方式

　　电话：0512-36831116

　　邮箱：IR@gyzet.com

　　地址：江苏省苏州市昆山市周市镇宋家港路269号

　　特此公告。

　　苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会

　　2022年12月20日

　　附件

　　于红女士：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年6月至2009年3月，担任昆山花冠商标印刷有限公司会计；2010年2月至2015年5月，担任昆山长运电子科技股份有限公司总账会计；2015年7月至2017年2月，担任简柏特（苏州）信息技术服务有限公司总账会计；2017年2月至2020年3月，担任公司财务主管；2020年3月至今，担任公司财务总监。

　　截止本公告披露日，于红女士不直接持有公司股票。其不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　王胜男女士：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011年9月至2017年4月，担任上海华氏达钢铁物资有限公司会计；2017年5月至2019年11月，担任上海杰宁新能源科技发展有限公司总经理助理；2019年11月至今，担任本公司总经理秘书；2019年12月至今，担任本公司董事会秘书。

　　截止本公告披露日，王胜男女士未持有公司股票。其不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　证券代码：688260    证券简称：昀冢科技   公告编号：2022-057

　　苏州昀冢电子科技股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2022年12月19日以现场结合通讯方式召开，由公司监事会甘子英先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《苏州昀冢电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，做出如下决议：

　　(一) 审议通过《关于选举公司第一届监事会主席的议案》

　　根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，拟选举甘子英先生为公司第二届监事会主席（简历详见公司于2022年11月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-048）），任期自公司第二届监事会届满之日止。

　　公司监事会同意选举甘子英先生担任公司第二届监事会主席。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　苏州昀冢电子科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年12月20日