证券代码：000912         证券简称：泸天化           公告编号：2022-059

　　四川泸天化股份有限公司

　　第七届董事会第三十次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2022年12月6日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第七届董事会三十次会议的通知。会议于2022年12月16日上午10时以通讯方式如期召开。会议应出席董事8人，亲自出席董事8人。会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　会议以投票表决的方式审议通过以下议案:

　　（一）《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　根据法律规定，公司董事会中的三位独立董事对该关联交易议案均发表了事前认可意见和独立意见。关联董事龚正英回避表决。具体内容详见同日刊登的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-061）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）《关于增补选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

　　公司股东中国农业银行股份有限公司推荐张宇先生担任非独立董事。根据法律规定，公司董事会提名委员会提名张宇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登的《关于增补选举第七届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2022-062）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》

　　中国银行股份有限公司持有公司股份16.45%，根据法律规定，公司与中国银行股份有限公司构成关联关系，开展业务合作属关联交易事项，关联董事陈茂竹回避表决。具体内容详见同日刊登的《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的公告》（公告编号：2022-063）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》

　　中国农业银行股份有限公司持有公司股份8.94%，根据法律规定，公司与中国农业银行股份有限公司构成关联关系，开展业务合作属关联交易事项。参加表决的董事中，无关联董事。具体内容详见同日刊登的《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的公告》（公告编号：2022-064）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）《关于向四川泸天化进出口贸易有限公司增资的议案》

　　四川泸天化进出口贸易有限公司，系四川泸天化股份有限公司的全资控股子公司，注册资本为3000万元人民币，因业务需要，公司拟对进出口公司增资。具体内容详见同日刊登的《关于向四川泸天化进出口贸易有限公司增资的公告》（公告编号：2022-065）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）《关于全面修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-066）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　四川泸天化股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议

　　特此公告

　　四川泸天化股份有限公司董事会

　　2022年12月16日

　　证券代码：000912         证券简称：泸天化          公告编号：2022-060

　　四川泸天化股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川泸天化股份有限公司第七届监事会第二十一次会议通知于2022年12月6日以书面送达和邮件的方式发出，会议于2022年12月16日上午10时以通讯方式如期召开。会议应出席监事5人，亲自出席监事5人。会议由监事会主席罗航先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以投票表决的方式审议通过以下议案:

　　（一）审议《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》

　　中国银行股份有限公司持有公司股份16.45%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与中国银行股份有限公司构成关联关系，开展业务合作属关联交易事项，具体内容详见同日公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》

　　中国农业银行股份有限公司持有公司股份8.94%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与中国农业银行股份有限公司构成关联关系，开展业务合作属关联交易事项，具体内容详见同日公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议《关于向四川泸天化进出口贸易有限公司增资的议案》

　　四川泸天化进出口贸易有限公司，系四川泸天化股份有限公司的全资控股子公司，注册资本为3000万元人民币，因业务发展需要，公司拟对进出口公司增资，具体内容详见同日公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　四川泸天化股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议

　　特此公告

　　四川泸天化股份有限公司监事会

　　2022年12月16日

　　证券代码：000912         证券简称：泸天化           公告编号：2022-061

　　四川泸天化股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司因日常生产经营的需要，与泸州产业发展投资集团有限公司（以下简称“发展集团”）、泸天化(集团)有限责任公司（以下简称“泸天化集团”）及下属控股子公司产生关联交易，涉及向关联方销售水、电、燃料动力，采购主要原料、燃料动力，接受及提供劳务，租赁资产等业务。公司预计2023年发生关联交易总金额约为66,540万元。

　　2022年12月16日，公司第七届董事会三十次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事龚正英回避表决，该议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。独立董事对该日常关联交易事前表示认可并发表了独立意见。

　　根据深圳证券交易所规则及《公司章程》的规定，上述关联交易还需提交股东大会审议，与该交易有利害关系的关联股东回避表决。该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）2022年1-11月日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、主要关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况(金额单位：万元)

　　■

　　主要关联方最近一期财务数据

　　截止2022年9月30日

　　单位：元

　　■

　　（二）履约能力分析：上述各关联方资信情况良好，根据其财务及经营状况分析，均具备充分的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不存在对公司的债务违约情形。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价政策及依据

　　按照公司《关联交易管理制度》的规定，与关联方的交易均遵循公开、公平、公正原则，由双方协商并依照公允的市场价格进行交易，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司在发生上述日常关联交易时，将严格按照法律规定，在双方平等协商的基础上签署具体合同，且合同中明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司上述关联交易是公司日常生产经营所必需的交易并将持续进行，对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，并且各关联方交易金额占公司主营业务收入和对外采购商品接受劳务比例较小，不会影响公司的独立性。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事对日常关联交易议案的审议，事前表示认可，事后发表了独立意见。

　　独立董事认为：交易价格按照公允的市场价格确定，体现了公开、公平、公正的原则，本次议案经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，关联董事进行了回避表决，会议审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形；同意将上述议案提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　（一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议

　　（二）独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关议案的事前认可意见

　　（三）独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关议案的独立意见

　　特此公告

　　四川泸天化股份有限公司董事会

　　2022年12月16日

　　证券代码：000912           证券简称：泸天化         公告编号：2022-062

　　四川泸天化股份有限公司关于增补选举第七届董事会非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事辞职的基本情况

　　四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会关于徐荣女士辞职事项，已于2022年12月1日公告（公告编号：2022-058）。

　　二、增补选举公司第七届董事会非独立董事的基本情况

　　公司股东中国农业银行股份有限公司推荐张宇先生任非独立董事。根据法律规定，公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为张宇先生（简历详见附件）具备担任公司董事的资格和条件，提名增补选举张宇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提请公司董事会审议。详情请见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川泸天化股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议的公告》（2022-059）。

　　本次增选第七届董事会非独立董事事项尚需提请2023年第一次临时股东大会审议。因此，如经股东大会审议通过，张宇先生的任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满日止。

　　公司独立董事已就本次增选非独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关议案的独立意见》。

　　三、补选后的董事会成员结构

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　四、备查文件

　　（一）董事会提名委员会审核意见

　　（二）独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关议案的独立意见

　　特此公告

　　四川泸天化股份有限公司董事会

　　2022年12月16日

　　附件：

　　张宇先生简历

　　张宇，男，中共党员，1973年7月出生，四川自贡人；先后毕业于四川农业银行学校金融专业和西南财经大学会计专业，本科学历，会计师。曾任中国农业银行四川省自贡市盐都支行党委书记、行长；现任中国农业银行四川省泸州市分行党委委员、副行长；没有在其他单位兼职。

　　张宇先生不存在不得担任公司董事的情形；在关联方任职，存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合法律规定的任职要求。

　　证券代码：000912        证券简称：泸天化        公告编号：2022-063

　　四川泸天化股份有限公司

　　关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）为满足流动资金周转需要、提高资金使用效率，公司拟向中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）申请开展融资、存款及理财等综合业务。预计2023年度公司在中国银行的融资业务（包括贷款、票据贴现、保函、进口信用证、国内信用证及其他融资业务），任意时点使用授信余额不超过10亿元；存款及理财业务（包括通知存款、结构性存款及其他理财业务）任意时点最高存款余额不超过10亿元。

　　（二）中国银行持有公司股份占公司总股本的比例为16.45%，根据法律规定，公司与中国银行的交易事项属于关联交易。

　　（三）公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》，关联董事陈茂竹回避表决，独立董事对该关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见。该事项尚需提请股东大会审议。

　　（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　（一）名称：中国银行股份有限公司

　　（二）注册地：中国北京市西城区复兴门内大街1号

　　（三）法定代表人：刘连舸

　　（四）企业类型：其他股份有限公司（上市、国有控股）

　　（五）成立日期：1912年2月5日

　　（六）2021年半年报披露的主营业务构成：个人金融业务、公司金融业务、资金业务、保险业务、投资银行业务、其他业务。

　　最近一期未经审计的财务报告主要财务数据：截至2022年9月30日，集团资产286,392.87亿元，负债261,203.29亿元，营业收入4,678.18亿元，净利润1,810.17亿元，实现归属于母公司所有者净利润1,730.81亿元，净资产收益率11.19%。

　　中国银行不是失信被执行人。

　　三、交易的定价政策及定价依据

　　公司与中国银行开展上述业务将遵循市场定价原则，相关存款及理财利率不低于同期市场存款及理财利率，相关融资业务所涉及利率不高于同期贷款基准利率或同等条件下市场化利率,办理业务所收取的费用，依据中国人民银行相关规定收取。

　　四、交易协议的主要内容

　　公司实际融资、存款及理财业务申请事宜在前述额度范围内与中国银行协商确定，并签署具体协议。

　　五、关联交易目的和影响

　　（一）中国银行是中国银保监会批准的规范性金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合有关法律法规的规定。

　　（二）公司在中国银行开展融资、存款及理财业务符合公司《资金管理制度》的规定，有利于公司提高资金使用效率，维护日常生产经营活动的稳定。公司所涉关联交易定价均遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的独立性不构成影响。

　　六、与该关联人累计已发生的关联交易的金额

　　年初至披露日，公司及控股子公司在中国银行开展融资17,000万元、存款及理财40,000万元。

　　七、独立董事意见

　　根据法律规定，公司独立董事对此项关联交易表示了事前认可并发表了独立意见：第七届董事会第三十次会议的召集、召开程序和过程符合法律规定；关联董事回避表决，其余非关联董事表决通过了《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》，未发现存在违反诚信原则的情形。

　　中国银行是中国银保监会批准的规范性金融机构，其为公司提供金融服务有利于公司提高资金使用效率，维护日常生产经营活动的稳定。中国银行提供的各项服务标准严格按照市场行情定价，价格公平、合理，未发现损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性不构成影响。

　　八、备查文件

　　（一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议

　　（二）独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关议案的事前认可意见

　　（三）独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关议案的独立意见

　　特此公告

　　四川泸天化股份有限公司董事会

　　2022年12月16日

　　证券代码：000912         证券简称：泸天化       公告编号：2022-064

　　四川泸天化股份有限公司

　　关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）为满足流动资金周转需要、提高资金使用效率，公司拟向中国农业银行股份有限公司（以下简称“农行”）申请开展融资、存款及理财等综合业务。预计2023年度公司在农行的融资业务（包括贷款、票据贴现、保函、进口信用证、国内信用证及其他融资业务），任意时点使用授信余额不超过10亿元；存款及理财业务（包括通知存款、结构性存款及其他理财业务）任意时点最高存款余额不超过10亿元。

　　（二）农行持有公司股份占公司总股本的比例为8.94%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与农行的交易事项属于关联交易。

　　（三）公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》，独立董事对该关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　（一）名称：中国农业银行股份有限公司

　　（二）注册地：中国北京市东城区建国门内大街 69 号

　　（三）法定代表人：谷澍

　　（四）企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

　　（五）成立日期：1986年12月18日

　　截至2022年9月30日，集团资产338,264.52亿元，负债311,945.74亿元，营业收入5,646.2亿元，净利润1,973.01亿元，实现归属于母公司所有者净利润1,975.05亿元，加权平均净资产收益率11.79%。

　　农行不是失信被执行人。

　　三、交易的定价政策及定价依据

　　公司在农行开展上述业务将遵循市场定价原则，相关存款及理财利率不低于同期市场存款及理财利率，相关融资业务所涉及利率不高于同期贷款基准利率或同等条件下市场化利率,办理业务所收取的费用，依据中国人民银行相关规定收取。

　　四、交易协议的主要内容

　　公司实际融资、存款及理财业务申请事宜在前述额度范围内与农行协商确定，并签署具体协议。

　　五、关联交易目的和影响

　　（一）农行是中国银保监会批准的规范性金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合有关法律法规的规定。

　　（二）公司在农行开展融资、存款及理财业务符合公司《资金管理制度》的规定，有利于公司提高资金使用效率，维护日常生产经营活动的稳定。公司所涉关联交易定价均遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性不构成影响。

　　六、与该关联人累计已发生的关联交易的总金额

　　年初至披露日，公司及控股子公司在农行开展融资40,572万元。

　　七、独立董事意见

　　根据法律规定，公司独立董事对此项关联交易表示了事前认可并发表了独立意见：第七届董事会第三十次会议的召集、召开程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的规定；关联董事回避表决，其余非关联董事表决通过了《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》，未发现存在违反诚信原则的情形。

　　农行是中国银保监会批准的规范性金融机构，其为公司提供金融服务有利于公司提高资金使用效率，维护日常生产经营活动的稳定。农行提供的各项服务标准严格按照市场行情定价，价格公平、合理，未发现损害公司及中小股东利益的情形，对公司的独立性不构成影响。

　　八、备查文件

　　（一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议

　　（二）独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关议案的事前认可意见

　　（三）独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关议案的独立意见

　　特此公告

　　四川泸天化股份有限公司董事会

　　2022年12月16日

　　证券代码：000912         证券简称：泸天化          公告编号:2022-065

　　四川泸天化股份有限公司关于向四川泸天化进出口贸易有限公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　根据四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）的发展实际，为了更好的推动公司全资子公司四川泸天化进出口贸易有限公司（以下简称“进出口公司”）业务发展，奠定公司转型发展的基础；也为了降低进出口公司的资产负债率，增强对外融资能力、降低融资成本，公司拟对进出口公司追加投资7,000万元。

　　2022年12月16日公司召开了第七届董事会第三十次会议， 审议通过了《关于向四川泸天化进出口贸易有限公司增资的议案》，同意使用自有资金向进出口公司增资7,000万元，本次增资完成后，进出口公司的注册资本将由3,000万元变更为10,000万元，公司仍持有其100%股权。

　　本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。本次交易已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过；根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、增资标的基本情况

　　（一）增资方式

　　公司拟以现金方式向进出口公司增资，资金来源为公司自有资金。

　　（二）进出口公司基本情况

　　1.名称：四川泸天化进出口贸易有限公司

　　2.住所：中国（四川）自由贸易试验区川南临港片区云台路一段68号西南商贸城二期D区LM-586号

　　3.法定代表人：罗兵

　　4.注册资本：3000万元人民币

　　5.投资方式：非公开协议方式予以出资

　　6.经营范围：化肥化工产品及原材料（不含危险化学品）、汽车、食品、非金属矿及制品、金属及金属矿、建材、五金产品及电子产品、电线电缆、纺织品、纸张、包装材料、润滑油、塑料制品及原材料、粮食、粉煤灰、机械设备及技术进出口业务；贸易代理服务；房屋租赁；批发兼零售；煤炭、酒、饮料及茶叶；汽车租赁。

　　（三）增资前后股权结构

　　公司以现金方式向进出口公司增资7,000万元，增资扩股前后各股东占股比例：

　　■

　　注：出资金额、持股比例以实际合同签订为准。

　　（四）主要财务指标

　　进出口公司2021年12月31日经审计的资产总额为244,735.97万元、负债总额为238,998.35万元、净资产为5,737.62万元、营业收入为308,322.35万元、净利润为321.01万元；2022年9月30日未经审计的资产总额为209,145.32万元、负债总额为203,028.98万元、净资产为6,116.33万元、营业收入为205,325.64万元、净利润为378.71万元。

　　（五）进出口公司不是失信被执行人。

　　三、投资合同的签署

　　增资合同尚未签署，待实际签署时及时进行跟踪披露。

　　四、本次增资的目的及对公司的影响

　　本次增资一方面为了进出口公司做大做强现有业务，进一步推动业务发展，另一方面为了降低进出口公司的资产负债率，增强对外融资能力、降低融资成本，符合公司长远利益。

　　本次增资对象为公司全资子公司，资金为公司自有资金，风险可控，不影响公司当期损益，不会对公司未来财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　五、备查文件

　　四川泸天化股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议

　　特此公告

　　四川泸天化股份有限公司董事会

　　2022年12月16日

　　证券代码：000912        证券简称：泸天化         公告编号:2022-066

　　四川泸天化股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议名称：2023年第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会

　　本次股东大会由公司第七届董事会三十次会议提议召开

　　（三）本次股东大会召开召集程序符合法律规定。

　　（四）会议的召开日期和时间：

　　1.现场会议召开时间：2023年1月18日15：30；

　　2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2023年1月18日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

　　3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年1月18日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

　　（六）会议股权登记日：2023年1月12日。

　　（七）出席或列席对象：

　　1.截止2023年1月12日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东）；

　　2.公司董事、监事和董事会秘书（出席）；高级管理人员（列席）；

　　3.本公司聘请的律师。

　　4.现场会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）提案：

　　1.《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　2.《关于增补选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

　　3.《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》

　　4.《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》

　　5.《关于全面修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

　　（二）披露情况

　　以上议案已经公司第七届董事会三十次会议审议通过 ,具体内容详见2022年12月16日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

　　（三）特别强调事项

　　议案一、议案三、议案四为关联交易事项提案，关联股东需回避表决。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1.法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；

　　2.社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

　　3.代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

　　（二）登记时间：2023年1月16日—17日  9：00—12：00，14：00-17:00。

　　1.登记地点：四川泸天化股份有限公司董事会办公室（泸州市纳溪区泸天化股份有限公司三号楼）

　　2.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）现场会议联系方式：

　　联 系 地 址：四川省泸州市纳溪区李子林路38号

　　联 系 人：   滕敏桥       朱鸿艳

　　联系电话：   0830-4120687  0830-4122195

　　邮    编：   646300

　　（二）现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。

　　七、备查文件

　　四川泸天化股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议

　　特此公告

　　四川泸天化股份有限公司董事会

　　2022年12月16日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1.投票代码：360912

　　2.投票简称：天化投票

　　3.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年1月18日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30， 13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月18日9：15，结束时间为2023年1月18日15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生/女士代表本人（本公司）出席四川泸天化股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：                     委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                   委托人股东账户：

　　受托人签名：                     受托人身份证号码：

　　受托人代表的股份数：              委托日期：

　　本人（或公司）对四川泸天化股份有限公司2023年第一次临时股东大会议案的投票意见如下：

　　■

　　本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

　　注：1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2.授权委托书剪报或复印均有效，法人单位委托需要加盖单位公章。

　　委托日期：2023年   月   日

　　四川泸天化股份有限公司

　　独立董事关于第七届董事会三十次会议部分议案的独立意见

　　根据法律规定，作为四川泸天化股份有限公司的独立董事，我们认真审阅了公司第七届董事会第三十次会议资料，基于独立判断，发表如下意见：

　　一、关于2023年度日常关联交易预计的独立意见

　　公司根据2023年生产经营的实际情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，对2023年全年累计将要发生的日常关联交易及贸易交易的总金额进行了合理预计。我们认为公司的各项关联交易主要是双方生产过程中必不可少的主要原材料、水、电、燃料动力、设备维修、资产租赁及后勤服务等。这些必要的关联交易对公司的主营业务发展具有积极作用，公司与各关联方交易价格均以市场公允价格为基础，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

　　《关于2023年度日常关联交易预计的议案》经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，关联董事回避表决，会议审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

　　二、关于与中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的独立意见

　　董事会会议审议通过了与中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案，关联董事回避表决。董事会会议的召集、召开程序和过程符合法律规定，对两项关联交易议案的审议不存在违反诚信原则的情形。

　　中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司是中国银保监会批准的银行金融机构，其为公司提供金融服务有利于公司提高资金使用效率，维护日常生产经营活动的稳定。上述金融机构提供的各项服务标准将按照市场价格定价，价格公平、合理，未发现损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性不构成影响。

　　三、关于增补选举公司第七届董事会非独立董事的独立意见

　　公司非独立董事候选人的提名是根据《公司法》及《公司章程》的规定，由董事会提名委员会审核并提名，程序合法有效。根据被提名人的个人履历等相关资料，我们未发现其有违反《公司法》规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者之现象，其任职资格符合法律规定。另经了解，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，具备履行董事职责所应具备的能力。综上，我们同意提名张宇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会进行投票表决。

　　独立董事: 杨勇 谢洪燕  益智

　　2022年12月16日

　　四川泸天化股份有限公司

　　独立董事关于第七届董事会三十次会议相关议案的事前认可意见

　　四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会三十次会议拟于2022年12月16日10时召开，作为公司的独立董事，现根据法律规定，对本次会议拟审议的《关于2023年度日常关联交易预计的议案》《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》等三项议案发表事前认可意见如下：

　　公司经营层已在召开董事会会议前就上述三项议案的具体情况向我们进行了说明，并向我们提交了与交易相关的文件资料。我们认为：上述关联交易遵循了公平、公平、公正的原则，拟发生的关联交易价格按照市场价格确定，关联交易价格定价公允，有利于公司主营业务及未来的持续发展，不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情况，也不会对上市公司独立性构成影响，我们同意将上述三项议案提交第七届董事会第三十次会议审议。

　　独立董事:杨勇 谢洪燕  益智

　　2022年12月12日