股票代码：601939         股票简称：建设银行      公告编号：临2022-047

　　中国建设银行股份有限公司

　　董事会会议决议公告

　　（2022年12月16日）

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　　中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”或“建设银行”）以书面议案方式召开董事会会议（以下简称“本次会议”），并于2022年12月16日收到全体董事的书面表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。

　　本次会议审议通过如下议案：

　　一、 关于建设银行附属机构管理相关事项的议案

　　表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　二、 关于建设银行聚焦主业、压缩层级相关事项的议案

　　表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国建设银行股份有限公司董事会

　　2022年12月16日

　　股票代码：601939         股票简称：建设银行      公告编号：临2022-048

　　中国建设银行股份有限公司

　　关于张奇非执行董事辞任的公告

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　　因工作变动，张奇先生已向中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”或“建设银行”）董事会提出辞呈，辞去本行非执行董事以及董事会战略发展委员会、提名与薪酬委员会委员职务。

　　张奇先生确认与本行董事会无不同意见，没有其他事项需要通知本行股东，承诺将依法严守本行商业秘密。张奇先生对本行董事、监事及高级管理人员的支持和帮助表示真诚的感谢，并祝愿建设银行事业蓬勃发展。

　　本行董事会对张奇先生在任职期间为本行做出的贡献深表感谢。

　　特此公告。

　　中国建设银行股份有限公司董事会

　　2022年12月16日