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　　一、会议召开情况

　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月13日向全体董事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。

　　本次会议于2022年12月16日以现场结合通讯方式召开。

　　会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由王晓晴董事长主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了《关于向兴业银行申请签订6000万元整体授信协议（敞口2500万元）的议案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）。

　　根据公司日常生产经营的需求，同意公司向兴业银行申请签订6000万元整体授信协议（敞口2500万元）。

　　本次融资贷款期限三年。同意公司向授信银行提供抵押物，抵押物为公司位于澄迈县老城工业开发区的土地及厂房，具体如下：

　　1、土地面积：61751.11 平方米（土地性质：工业用地）；

　　2、厂房建筑面积：10970.2 平方米。

　　董事会授权公司经营层与银行签订本次授信相关合同,并办理本次授信抵押事项。

　　上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　　2022年12月16日