■

　　七、本次回购注销限制性股票后股本结构变化表

　　■

　　八、本次回购注销对公司的影响

　　本次回购注销部分限制性股票不会影响公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》《2019年限制性股票激励计划（草案）》《2020年限制性股票激励计划（草案）》《2021年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划（草案）》的实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，以创造最大价值回报股东。

　　八、独立董事意见

　　本次回购注销部分限制性股票事宜符合《管理办法》及有关法律、法规和规范性的规定，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》《2019年限制性股票激励计划（草案）》《2020年限制性股票激励计划（草案）》《2021年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划（草案）》及《公司章程》的规定，不会影响公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》《2019年限制性股票激励计划（草案）》《2020年限制性股票激励计划（草案）》《2021年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划（草案）》的实施，不会对公司经营业绩及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。

　　因此，我们同意公司根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》回购注销因离职、职务调整及违反“公司红线”等原因的14名2018年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计218,958股；根据《2019年限制性股票激励计划（草案）》回购注销因离职及职务调整等原因的14名2019年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计431,250股；根据《2020年限制性股票激励计划（草案）》回购注销因离职、职务调整及违反“公司红线”等原因的25名2020年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计753,209股；根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》回购注销因离职及职务调整等原因的18名2021年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计824,500股；根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》回购注销因离职及职务调整等原因的10名2022年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计270,000股。

　　九、监事会意见

　　因公司部分激励对象离职、职务调整及违反“公司红线”等原因，根据《管理办法》及相关法律、法规及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对14名2018年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计218,958股。

　　因公司部分激励对象离职及职务调整等原因，根据《管理办法》及相关法律、法规及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对14名2019年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计431,250股。

　　因公司部分激励对象离职、职务调整及违反“公司红线”等原因，根据《管理办法》及相关法律、法规及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司25名2020年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计753,209股。

　　因公司部分激励对象离职及职务调整等原因，根据《管理办法》及相关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对18名2021年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计824,500股。

　　因公司部分激励对象离职及职务调整等原因，根据《管理办法》及相关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对10名2022年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计270,000股。

　　本事项不会影响公司管理团队的勤勉尽职，符合公司的实际情况及公司业务发展的实际需要。

　　十、律师法律意见的结论性意见

　　1、本次回购已经取得现阶段必要的授权和批准，尚需提交股东大会审议。

　　2、本次回购的相关事宜符合《管理办法》、《公司章程》及公司相关限制性股票激励计划的相关规定。

　　十一、备查文件

　　1、第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、第四届监事会第八次会议决议；

　　3、美的集团股份有限公司独立董事意见；

　　4、北京市嘉源律师事务所法律意见书。

　　特此公告。

　　美的集团股份有限公司董事会

　　2022年12月17日

　　证券代码：000333        证券简称：美的集团      公告编号：2022-106

　　美的集团股份有限公司

　　关于开展资产池业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月16日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公司及子公司与国内资信较好的商业银行开展额度不超过132.26亿元的资产池业务，业务期限内该额度可滚动使用。本事项需提交公司股东大会审议通过，具体情况如下：

　　一、资产池业务情况概述

　　1、业务概述

　　资产池业务是指商业银行为满足企业客户对所持有的商业汇票等资产进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据等资产质押融资、票据承兑、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。

　　2、合作银行

　　拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由公司董事会授权管理层根据商业银行资产池服务能力等综合因素选择。

　　3、业务期限

　　上述资产池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日。

　　4、实施额度

　　公司及合并报表范围内子公司共享不超过人民币132.26亿元的资产池额度，即用于与所有合作银行开展资产池业务的质押、抵押的资产对应业务余额不超过132.26亿元，上述业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额由公司董事会授权管理层根据公司和子公司的经营需要确定。

　　5、担保方式

　　在风险可控的前提下，公司及合并报表范围内子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押；票据质押、存单质押和保证金质押等多种担保方式。

　　二、开展资产池业务的目的

　　随着业务规模的扩大，公司结算收取大量的银行承兑汇票，持有的未到期银行承兑汇票相应增加。同时，公司与供应商合作也经常采用开具银行承兑汇票的方式结算。基于上述原因，公司拟开展资产池，实现以下3个目的：

　　1、收到银行承兑汇票后，公司可以通过资产池业务将应收票据等资产存放合作银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以降低公司管理成本。

　　2、公司可以利用资产池中尚未到期的存量银行承兑汇票等资产作质押开具不超过质押金额的银行承兑汇票，有利于提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

　　3、开展资产池业务，可以将公司的应收票据和应付票据统筹管理，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。

　　三、资产池业务的风险与风险控制

　　1、流动性风险

　　公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押资产到期回款的入账账户。入池质押资产和质押开出的银行承兑汇票的到期日期不一致会导致回款资金进入公司在合作银行开立的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

　　风险控制措施：公司可以通过用新增资产入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

　　2、担保风险

　　公司以进入资产池的票据资产作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据资产的到期，办理托收解付，若票据资产到期不能正常托收，所质押担保的票据资产额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

　　风险控制措施：公司与合作银行开展资产池业务后，公司将跟踪管理到期票据资产托收、解付情况，避免担保风险发生。

　　四、独立董事意见

　　公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展资产池业务，可以将公司的应收票据和应付票据统筹管理，盘活公司票据资产，优化财务结构，提高资金利用率。因此，我们同意公司及合并报表范围内子公司共享不超过132.26亿元的资产池额度，即用于与所有合作银行开展资产池业务的质押、抵押的资产累计即期余额不超过132.26亿元，上述额度可滚动使用。上述资产池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日。

　　六、备查文件

　　1、 公司第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、 独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　美的集团股份有限公司董事会

　　2022年12月17日

　　证券代码：000333        证券简称：美的集团       公告编号：2022-107

　　美的集团股份有限公司

　　关于为下属控股子公司开展资产池业务提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　美的集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及控股子公司为控股子公司开展资产池业务提供担保，部分被担保的控股子公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意担保风险。

　　公司于2022年12月16日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司为开展资产池业务提供担保的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为满足子公司开展资产池业务，公司及部分子公司拟使用持有的存单、存款、商业汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产为指定子公司使用合作银行提供的银行承兑汇票承兑、贴现、等融资事项提供担保。担保额度为不超过人民币132.26亿元，担保期限为自公司股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日。

　　公司及控股子公司提供相关资产用于担保的最高限额如下：

　　■

　　公司控股子公司使用资产池担保最高额度如下：

　　■

　　公司独立董事对本次为下属控股子公司开展资产池业务提供的担保事项出具了独立意见，按照《公司章程》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本议案已经公司第四届董事会第十四次会议的三分之二以上董事审议通过。

　　本次公司为资产负债率大于或等于70%的担保对象提供担保额度不超过人民币877,100万元，为资产负债率小于70%的担保对象提供担保额度不超过人民币445,500万元。本次担保期限为自股东大会批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司股东大会批准后实施。

　　二、被担保公司基本财务情况

　　被担保公司2021年末/2021年度（经审计）

　　单位：万元

　　■

　　被担保公司2022年三季度末/2022年1-9月（未经审计）

　　单位：万元

　　■

　　注：公司非全资子公司其他股东非公司关联方。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各控股子公司与银行共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。

　　四、董事会意见

　　公司为下属控股子公司开展资产池业务提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，有利于被担保公司提高资金周转效率及优化财务结构，进而提升其经营效率，保持盈利稳定。

　　为控制担保风险，做到与下属控股子公司少数股东共同承担担保责任，公司为非全资子公司在向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，原则上将要求该公司其他股东提供反担保，并由本公司向非全资子公司按担保发生额收取担保费，担保费率根据国内银行的市场担保费率确定，公司提供担保需由非全资子公司其他股东提供反担保及收取担保费的方式，符合公平原则。

　　公司目前已建立起资金集中结算模式，公司可以对下属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握下属控股子公司的资金使用情况、担保风险情况，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，可以保障公司整体资金的安全运行，最大限度的降低公司为下属控股子公司提供担保的风险。

　　五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为17,949,677万元，占公司2021年末经审计归属于上市公司股东的净资产的143.75%，均为对控股子公司提供的担保。

　　截至2022年6月30日，本公司已对下属控股子公司和参股公司提供担保的余额为5,705,313万元，占2021年12月31日归属于母公司的净资产的比例为45.69%，除此之外，本公司及本公司下属控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　美的集团股份有限公司董事会

　　2022年12月17日

　　证券代码：000333  证券简称：美的集团  公告编号：2022-108

　　美的集团股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会的届次

　　本次召开的股东大会为美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年第一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》已经公司于2022年12月16日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过。

　　3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次临时股东大会会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、本次股东大会召开日期与时间

　　（1）现场会议召开时间为：2023年1月6日（星期五）下午14:30。

　　（2）网络投票时间为：2023年1月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月6日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月6日上午9:15－下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日: 2022年12月30日。

　　7、出席对象

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　8、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼C407会议室。

　　9、中小投资者的表决应当单独计票

　　公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《关于对2018年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》；

　　（二）审议《关于对2019年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》；

　　（三）审议《关于对2020年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》；

　　（四）审议《关于对2021年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》；

　　（五）审议《关于对2022年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》；

　　（六）审议《关于开展资产池业务的议案》；

　　（七）审议《关于公司及子公司为开展资产池业务提供担保的议案》。

　　披露情况：上述议案的详细内容参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关内容；

　　本次会议共审议7项议案，7项议案均为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。涉及关联交易事项的议案关联股东应当回避表决。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记事项

　　（一）登记时间：

　　2023年1月3日至1月5日工作日上午9：00-下午17：00。

　　（二）登记手续：

　　1、法人股东登记

　　法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件二）和出席人身份证。

　　2、个人股东登记

　　个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（附件二）。

　　3、登记地点：

　　登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼。

　　4、其他事项

　　（1）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

　　（2）联系方式：

　　联系电话：0757-26637438

　　联系人：犹明阳

　　联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼

　　邮政编码：528311

　　指定传真：0757-26605456

　　电子邮箱：IR@midea.com

　　异地股东可采用信函或邮件的方式登记（登记时间以收到信函或邮件时间为准）。邮件登记请发送后电话确认。

　　（3）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件一、参加网络投票的具体操作流程”。

　　六、备查文件

　　1、美的集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　美的集团股份有限公司董事会

　　2022年12月17日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360333

　　2、投票简称：美的投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年1月6日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月6日9:15至15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托【】先生（女士）代表我单位（个人）出席美的集团股份有限公司于2023年1月6日召开的2023年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

　　一、本人(本单位)对本次股东大会提案的明确投票意见如下:

　　■

　　二、本人(本单位)对上述审议事项中未作明确投票指示的，代理人有权____ /无权____按照自己的意见投票。

　　■

　　委托日期：2023年月日

　　有效期：  2023年月日至2023年月日