证券代码：601326             证券简称：秦港股份          公告编号：2022-042

　　秦皇岛港股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第五次会议于2022年12月12日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2022年12月16日以通讯方式召开。会议应参会董事10人，实际参会董事10人。会议召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）《关于计提离岗等退费用的议案》

　　董事会同意：本公司本次计提离岗等退费用不超过2亿元。

　　本公司全体独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于计提离岗等退费用的公告》。

　　（二）《关于修订〈秦皇岛港股份有限公司战略管理制度〉的议案》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　秦皇岛港股份有限公司董事会

　　2022年12月17日

　　证券代码：601326             证券简称：秦港股份          公告编号：2022-043

　　秦皇岛港股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第四次会议于2022年12月12日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2022年12月16日以通讯表决方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）《关于计提离岗等退费用的议案》

　　监事会认为：公司计提离岗等退费用符合《企业会计准则》的规定，并履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司计提离岗等退费用。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　秦皇岛港股份有限公司监事会

　　2022年12月17日

　　证券代码：601326 证券简称：秦港股份  公告编号：2022-044

　　秦皇岛港股份有限公司

　　关于计提离岗等退费用的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年12月16日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于计提离岗等退费用的议案》，现将计提离岗等退费用的具体情况公告如下：

　　一、本次计提离岗等退费用概述

　　为落实公司转型升级发展战略，优化人力资源结构，提高企业劳动生产率和人均创利水平，减少人工成本的低效、无效损耗，切实提升发展质量和运营效益，公司于本年度继续启动“离岗等退”工作，根据自愿原则对达到一定条件的员工进行优化调整。

　　按照《企业会计准则》有关规定，员工离岗等退后到退休期间的人工成本均须在办理离岗等退当年的费用中列支。经前期工作及测算，需计提离岗等退费用不超过 2亿元。

　　二、本次计提离岗等退费用对公司的影响

　　本年度计提离岗等退费用不超过2亿元，预计将减少本年度净利润不超过2亿元（最终以经审计的数据为准）。

　　三、董事会审议情况

　　2022年12月16日，本公司第五届董事会第五次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于计提离岗等退费用的议案》，同意本公司本年度计提离岗等退费用不超过2亿元。

　　四、独立董事的独立意见

　　公司全体独立非执行董事认为：公司计提离岗等退费用符合国家劳动政策和《企业会计准则》的相关规定，计提方式和决策程序合法、合规。公司为符合办理离岗等退条件的员工办理离岗等退手续，符合公司的实际情况及优化人员结构、加快转型升级步伐的需要，有利于公司的持续发展。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司计提离岗等退费用。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：公司计提离岗等退费用符合《企业会计准则》的规定，并履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司计提离岗等退费用。

　　特此公告。

　　秦皇岛港股份有限公司董事会

　　2022年12月17日