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　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”或“艾比森”）2022年第三次临时股东大会现场会议于2022年12月16日（星期五）下午15:00在公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2022年12月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2022年12月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长丁彦辉先生主持会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

　　2、出席本次股东大会的股东及股东代表共计7人，代表股份236,980,604股，占公司有表决权股份总数的66.0521%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表5人，代表股份175,664,060股，占公司有表决权股份总数的48.9617%。通过网络投票的股东2人，代表股份61,316,544股，占公司有表决权股份总数的17.0904%。

　　（注：截至股权登记日，公司总股本为359,994,173股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为1,215,802股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为358,778,371股。）

　　3、公司董事、监事和部分高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：

　　（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　本议案属于股东大会特别决议事项，具体表决结果如下：

　　同意236,964,604股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9932%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权16,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0068%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意197,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.5199%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权16,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.4801%。

　　本议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上同意，议案获得通过。

　　（二）审议通过《关于修订公司制度的议案》

　　2.01审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　本议案属于股东大会特别决议事项，具体表决结果如下：

　　同意236,768,404股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9105%；反对196,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0828%；弃权16,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0068%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7948%；反对196,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.7251%；弃权16,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.4801%。

　　本议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上同意，议案获得通过。

　　2.02审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　本议案属于股东大会特别决议事项，具体表决结果如下：

　　同意236,784,404股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9172%；反对196,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0828%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.2749%；反对196,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.7251%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　本议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上同意，议案获得通过。

　　2.03审议通过《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意236,980,604股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意213,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　本议案获得通过。

　　（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　本议案属于股东大会特别决议事项，具体表决结果如下：

　　同意236,784,404股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9172%；反对196,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0828%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.2749%；反对196,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.7251%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　本议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上同意，议案获得通过。

　　（四）审议通过《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

　　总表决情况：

　　同意236,980,604股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意213,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　本议案获得通过。

　　（五）审议通过《关于拟定第五届董事会非独立董事津贴的议案》

　　总表决情况：

　　同意236,980,604股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意213,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　本议案获得通过。

　　（六）审议通过《关于拟定第五届董事会独立董事津贴的议案》

　　总表决情况：

　　同意236,964,604股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9932%；反对16,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意197,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.5199%；反对16,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.4801%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　本议案获得通过。

　　（七）审议通过《关于拟定第五届监事会监事津贴的议案》

　　总表决情况：

　　同意236,980,604股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意213,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　本议案获得通过。

　　（八）审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

　　本议案选举非独立董事实行累积投票制的方式，选举丁彦辉先生、罗艳君女士、赵阳女士、任永红先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

　　8.01《选举丁彦辉先生为第五届董事会非独立董事》

　　总表决情况：

　　同意175,664,060股，占出席会议有表决权股份总数的74.1259%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意197,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.5199%。

　　丁彦辉先生当选公司第五届董事会非独立董事。

　　8.02《选举罗艳君女士为第五届董事会非独立董事》

　　总表决情况：

　　同意175,664,060股，占出席会议有表决权股份总数的74.1259%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意197,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.5199%。

　　罗艳君女士当选公司第五届董事会非独立董事。

　　8.03《选举赵阳女士为第五届董事会非独立董事》

　　总表决情况：

　　同意175,664,060股，占出席会议有表决权股份总数的74.1259%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意197,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.5199%。

　　赵阳女士当选公司第五届董事会非独立董事。

　　8.04《选举任永红先生为第五届董事会非独立董事》

　　总表决情况：

　　同意175,664,060股，占出席会议有表决权股份总数的74.1259%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意197,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.5199%。

　　任永红先生当选公司第五届董事会非独立董事。

　　（九）审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

　　本议案选举独立董事实行累积投票制的方式，选举牛永宁先生、郑丹女士、谢春华先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

　　9.01《选举牛永宁先生为第五届董事会独立董事》

　　总表决情况：

　　同意175,664,060股，占出席会议有表决权股份总数的74.1259%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意197,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.5199%。

　　牛永宁先生当选公司第五届董事会独立董事。

　　9.02《选举郑丹女士为第五届董事会独立董事》

　　总表决情况：

　　同意175,664,060股，占出席会议有表决权股份总数的74.1259%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意197,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.5199%。

　　郑丹女士当选公司第五届董事会独立董事。

　　9.03《选举谢春华先生为第五届董事会独立董事》

　　总表决情况：

　　同意175,664,060股，占出席会议有表决权股份总数的74.1259%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意197,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.5199%。

　　谢春华先生当选公司第五届董事会独立董事。

　　三、律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所的马冬梅、刘之溪到会见证了本次会议的召开及表决程序，认为公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《公司2022年第三次临时股东大会会议决议》；

　　2、《广东信达律师事务所关于深圳市艾比森光电股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市艾比森光电股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月16日