证券代码：600551        证券简称：时代出版        公告编号：临2022－041

　　时代出版传媒股份有限公司

　　第六届董事会第七十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第七十六次会议于2022年12月16日上午9:00以通讯表决形式召开。本次会议从2022年12月6日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董磊董事长主持，经过充分讨论、认真审议，关联董事董磊、郑可回避表决，与会其余董事以赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》：

　　公司前次向控股股东安徽出版集团有限责任公司（以下简称“安徽出版集团”）申请的3,170.40万元委托贷款已近到期日，为进一步推进公司相关项目建设，公司拟继续向安徽出版集团申请3,270.40万元委托贷款（其中新增的100万元委托贷款，专项用于公司“阅读安徽-面向全民阅读的皖版阅读平台建设与推广”项目），期限为一年，利率参照银行当期一年期LPR年利率3.65%。

　　安徽出版集团为公司控股股东，根据上市规则有关规定，安徽出版集团为公司的关联法人，上述交易构成了公司的关联交易（请详见公司于2022年12月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》）。

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司董事会

　　2022年12月17日

　　证券代码：600551          证券简称：时代出版        公告编号：临2022-042

　　时代出版传媒股份有限公司

　　第六届监事会第五十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第五十次会议于2022年12月16日上午9：30以通讯表决的形式召开。本次会议从2022年12月6日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事3人，实到监事2人，监事王晓光因个人原因未能出席，委托监事夏屹代为表决。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席潘振球主持，经过充分讨论、认真审议，与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》：

　　公司前次向控股股东安徽出版集团有限责任公司（以下简称“安徽出版集团”）申请的3,170.40万元委托贷款已近到期日，为进一步推进公司相关项目建设，公司拟继续向安徽出版集团申请3,270.40万元委托贷款（其中新增的100万元委托贷款，专项用于公司“阅读安徽-面向全民阅读的皖版阅读平台建设与推广”项目），期限为一年，利率参照银行当期一年期LPR年利率3.65%。

　　安徽出版集团为公司控股股东，根据上市规则有关规定，安徽出版集团为公司的关联法人，上述交易构成了公司的关联交易（请详见公司于2022年12月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》）。

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司监事会

　　2022年12月17日

　　证券代码：600551        证券简称：时代出版       公告编号：临2022-043

　　时代出版传媒股份有限公司

　　关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易金额为3,270.40万元人民币，未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。本次关联交易系控股股东安徽出版集团有限责任公司（以下简称“安徽出版集团”）为支持公司业务发展而提供的委托贷款，风险可控。

　　●过去十二个月内，公司未与本次交易关联方发生相关关联交易。

　　过去十二个月内，公司未与不同关联人进行与此次交易类别相关的交易。

　　●本次交易无需提交公司股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　1.公司于2021年12月10日召开第六届董事会第六十八次会议，审议通过了《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》，（请详见公司于2021年12月11日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》）。

　　目前，上述3,170.40万元委托贷款已近到期日，为进一步推进公司相关项目建设，公司拟继续向安徽出版集团申请3,270.40万元委托贷款（其中新增的100万元委托贷款，专项用于公司“阅读安徽-面向全民阅读的皖版阅读平台建设与推广”项目），期限为一年，利率参照银行当前1年期LPR年利率3.65%。

　　2.安徽出版集团为公司控股股东，根据上市规则有关规定，安徽出版集团为公司的关联法人，上述交易构成了公司的关联交易。

　　3.根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《重大决策管理办法》等相关规定，公司于2022年12月16日召开第六届董事会第七十六次会议，审议通过了《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》，本次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　二、关联方介绍

　　名称：安徽出版集团有限责任公司

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　住所：安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号

　　法定代表人：马占文

　　注册资本：103170.40万元人民币

　　主营业务：一、根据国家有关规定，从事资产管理、资本运营和投资业务以及对所属全资及控股子公司依法实行资产或股权管理，融资咨询服务。二、对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物的出版及销售、物流配送、连锁经营进行管理，图书租型造货咨询服务。

　　最近一年主要财务指标：截至2021年12月31日，安徽出版集团经审计总资产1,087,302.38万元，净资产534,762.59万元，营业收入814.76万元，净利润7,378.47万元。

　　安徽出版集团本部主要是管理职能，为非经营性单位，利润主要来自投资收益。

　　三、关联交易标的基本情况

　　1.交易标的

　　本次关联交易标的为公司向安徽出版集团申请委托贷款3,270.40万元。

　　2.委托贷款的具体方案

　　公司向控股股东安徽出版集团申请委托贷款3,270.40万元。该笔委托贷款期限一年，利率参照银行当前1年期LPR年利率3.65%，委托贷款资金将用于公司以下4个重大项目：

　　■

　　四、交易目的以及对公司的影响

　　2016年起，安徽省财政厅向公司控股股东安徽出版集团下拨省级国有资本经营预算资金（财务资助性质），用于资助时代出版相关重大项目。根据财政部关于印发《加强企业财务信息管理暂行规定》的通知(财企[2012]23号）第八条和省国资委关于印发《安徽省省属企业国有资本经营预算资金管理暂行办法》的通知第七条规定“省属企业将资本性预算资金拨付所属全资或控股法人企业使用的，应当作为股权投资。母公司所属控股法人企业暂无增资扩股计划的，视同委托贷款处理，与母公司签订资金占用协议，原则上按不低于同期银行贷款利率支付资金占用费，并约定在发生增资扩股、改制上市等事项时，依法转为母公司的股权投资。”

　　据此，公司于2016年起，通过向公司控股股东安徽出版集团申请委托贷款的形式，将上述资金专项用于公司相关重大项目建设。公司此次向控股股东申请委托贷款，符合公司经营实际和公司整体发展战略，有助于公司提升业务发展水平，加快重大项目建设，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、该关联交易应当履行的审议程序

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《关联交易决策制度》等相关规定，公司于2022年12月16日召开第六届董事会第七十六次会议，审议了《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事董磊、郑可回避表决，与会的其他董事一致同意通过了该议案。

　　六、历史关联交易情况

　　至本次关联交易为止，过去12个月内，公司未与本次交易关联方发生相关关联交易。

　　过去12个月内，公司未与不同关联人进行与此次交易类别相关的交易。

　　此次交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%，无需提交公司股东大会审议。

　　七、独立董事的意见

　　公司全体独立董事一致认为：上述关联交易符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规的规定；相关董事会会议的召开程序、表决程序符合法律要求，关联董事回避了表决，其他董事全票通过；此次委托贷款暨关联交易事项，有助于增加公司资金实力，加快推进重大项目建设，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

　　八、备查文件

　　1．第六届董事会第七十六次会议决议；

　　2. 第六届监事会第五十次会议决议；

　　3．经独立董事签字确认的事前认可意见和独立董事意见。

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司董事会

　　2022年12月17日