证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2022-41号

　　山西焦化股份有限公司

　　关于取消2022年第三次临时股东大会的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 取消股东大会的相关情况

　　1. 取消的股东大会的类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　2. 取消股东大会的召开日期：2022年12月20日

　　3. 取消的股东大会的股权登记日

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　　二、取消原因

　　公司原计划于2022年11月9日召开的2022年第三次临时股东大会主要审议《关于投资建设144万吨焦化项目的议案》，该投资事项在本次股东大会召开前需取得上级有关部门的批准。受新冠肺炎疫情影响，相关事项尚在审批之中，公司目前无法确定本次拟投资项目所需履行审批程序的时间，本着对全体股东负责的态度，经慎重考虑，公司于2022年12月15日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消2022年第三次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2022年11月9日召开后延期至2022年12月20日召开的2022年第三次临时股东大会。

　　三、 所涉及议案的后续处理

　　公司将按照上级部门对该投资项目的批复情况，积极推进相关工作并履行相关审议及信息披露程序。本次取消临时股东大会符合相关法律、法规及规范性文件的要求。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　山西焦化股份有限公司董事会

　　2022年12月16日

　　●报备文件

　　股东大会召集人取消股东大会的有关文件