证券代码：600171     证券简称：上海贝岭     公告编号：临2022-047

　　上海贝岭股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年12月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区宜山路810号附楼三楼多功能会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长秦毅先生主持2022年第一次临时股东大会。采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，董事杨琨先生、康剑先生、陈丽洁女士、张兴先生以视频接入的通讯方式参会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，监事会主席许海东先生以视频接入的通讯方式参会；

　　3、 董事会秘书周承捷先生出席了本次股东大会，财务总监佟小丽女士列席了本次股东大会；

　　4、 第九届董事会候选董事王辉先生，第九届监事会职工监事高源女士列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于续聘会计师事务所的预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　8.00、《关于选举第九届董事会非独立董事的预案》

　　■

　　9.00、《关于选举第九届董事会独立董事的预案》

　　■

　　10.00、《关于选举第九届监事会监事的预案》

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　议案1、3-10项为普通表决事项，由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上票数同意方为通过；议案2为特别表决事项，由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上票数同意方为通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：马敏英桂逸尘

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、 公司2022年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　上海贝岭股份有限公司董事会

　　2022年12月16日

　　证券代码：600171        证券简称：上海贝岭          公告编号：临2022-048

　　上海贝岭股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知和会议文件于2022年12月9日以电子邮件方式发出，会议于2022年12月15日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事人数7人，实到董事人数7人（董事杨琨先生、康剑先生、陈丽洁女士、张兴先生以通讯方式参加会议）。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：

　　（一）《关于选举第九届董事会董事长的议案》

　　选举秦毅先生为公司第九届董事会董事长。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）《关于公司第九届董事会专门委员会委员人选的议案》

　　公司第九届董事会专门委员会委员人选如下：

　　1、审计与风险控制委员会：胡仁昱先生（召集人）、陈丽洁女士、王辉先生；

　　2、提名与薪酬委员会：张兴先生（召集人）、胡仁昱先生、秦毅先生；

　　3、战略与投资管理委员会：秦毅先生（召集人）、杨琨先生、康剑先生、陈丽洁女士、张兴先生。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

　　聘任杨琨先生为公司总经理，聘任周承捷先生为公司董事会秘书，任期三年，与第九届董事会任期一致。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）《关于聘任公司财务总监、副总经理的议案》

　　聘任佟小丽女士为公司财务总监，聘任闫世锋先生为公司副总经理，任期三年，与第九届董事会任期一致。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（五）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　聘任徐明霞女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期三年，与第九届董事会任期一致。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（六）《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（七）《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　上海贝岭股份有限公司第九届董事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　上海贝岭股份有限公司董事会

　　2022年12月16日

　　附：简历

　　秦毅先生，1965年10月出生，大学本科，教授级高级工程师。曾任无锡华晶公司双极设计所设计工程师、双极六分厂技术副厂长、双极设计所常务副所长，无锡华晶东芝半导体合资公司制造课长、技术课长，华越微电子有限公司销售部经理，绍兴芯谷科技有限公司总经理，上海贝岭股份有限公司运营总监、技术中心总经理、副总经理、代理总经理、总经理，香港海华有限公司董事/董事长，Solantro Semiconductor Corp.董事，上海岭芯微电子有限公司董事长，深圳锐能微科技有限公司执行董事，南京微盟电子有限公司执行董事。现任华大半导体有限公司副总经理，北京确安科技股份有限公司董事长，中电化合物半导体有限公司董事长，小华半导体有限公司董事，上海贝岭股份有限公司董事长。

　　杨琨先生，1970年11月出生，硕士研究生，高级工程师。曾任航天工业总公司五院504研究所工程师、测试中心主任助理，中兴通讯股份有限公司技术中心工程师、主任，中兴集成电路有限公司总经理，网泰金安有限公司总经理，南京微盟电子有限公司总经理，上海贝岭股份有限公司副总经理、上海岭芯微电子有限公司董事长。现任上海贝岭股份有限公司非独立董事、总经理，香港海华有限公司董事长，深圳锐能微科技有限公司执行董事，上海岭芯微电子有限公司执行董事、深圳市矽塔科技有限公司执行董事、南京微盟电子有限公司执行董事。

　　佟小丽女士，1978年12月出生，经济学硕士，注册会计师。曾任上海博科资讯有限公司ERP咨询，优特半导体（上海）有限公司会计，上海贝岭股份有限公司财务部财务主管兼财务分析、财务部经理助理、总经理助理兼财务部经理，上海贝岭微电子制造有限公司监事，南京微盟电子有限公司财务总监。现任上海贝岭股份有限公司财务总监，香港海华有限公司董事，上海岭芯微电子有限公司监事，深圳市锐能微科技有限公司财务总监，深圳市矽塔科技有限公司监事。

　　周承捷先生，1964年3月出生，理学硕士，高级工程师。曾任上海锦江国际实业投资股份有限公司（原新锦江股份有限公司）发展管理部经理，上海华东电脑股份有限公司投资审计部经理、总经理助理，上海贝岭股份有限公司技术管理部总监助理、投资/技术管理部总监、业务发展部总监、董事会秘书兼董事会办公室（审计部）主任、第四届监事会职工监事，上海贝岭微电子制造有限公司监事，苏州同冠微电子有限公司董事，无锡新洁能股份有限公司董事，上海先进半导体制造股份有限公司监事，上海岭芯微电子有限公司董事，南京微盟电子有限公司监事、执行董事。现任上海贝岭股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室（审计部）主任。

　　闫世锋先生，1977年6月出生，理学硕士。曾任山西大学数学系教师，上海贝岭股份有限公司计划部计划员、市场/技术支持部助理经理、销售部区域销售经理（北京办事处）、市场/技术支持部经理助理、市场/技术支持部经理、销售部经理、总经理助理兼销售部经理。现任上海贝岭股份有限公司销售总监。

　　徐明霞女士，1980年6月出生，法学学士。拥有国家法律职业资格证书、董事会秘书资格证书，曾任上海润达医疗科技股份有限公司证券事务代表。现任上海贝岭股份有限公司证券事务代表。

　　证券代码：600171        证券简称：上海贝岭          公告编号：临2022-049

　　上海贝岭股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知和会议文件于2022年12月9日以电子邮件方式发出，会议于2022年12月15日以现场结合通讯方式召开。应到监事人数3人，实到监事人数3人（监事许海东先生以通讯方式参加会议）。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海贝岭股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：

　　《关于选举第九届监事会监事会主席的议案》

　　选举许海东先生为公司第九届监事会监事会主席。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　上海贝岭股份有限公司第九届监事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　上海贝岭股份有限公司监事会

　　2022年12月16日

　　附：简历

　　许海东先生，1970年4月出生，博士研究生，高级经济师。历任中国人民银行珠海市中心支行监管二科副科长，珠海市国有资产经营管理局企业财务总监，中国电子财务有限责任公司副总经理，中国电子信息产业集团有限公司财务部副主任，中国长城科技集团股份有限公司总会计师。现任华大半导体有限公司总会计师，上海积塔半导体有限公司监事，上海先进半导体制造股份有限公司监事，中国电子华大科技有限公司董事会主席及非执行董事，中电智能卡有限责任公司董事长，上海贝岭股份有限公司监事会主席。