证券代码：603759  证券简称：海天股份  公告编号：2022-084

　　海天水务集团股份公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年12月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：四川省天府新区湖畔路南段506号公司5楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合方式召开。经全体董事选举，现场会议由董事蒋沛廷先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合相关法律法规及《公司章程》的规定

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 本次会议由证券事务代表张薇女士现场记录，公司高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、

　　议案名称：关于公司第四届董事会非独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、

　　议案名称：关于公司第四届监事会监事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、

　　议案名称：关于续聘公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、

　　议案名称：关于子公司2023年度申请授信额度并由公司为子公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、

　　议案名称：关于公司2023年度申请授信额度并接受关联方担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)

　　累积投票议案表决情况

　　1、 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

　　■

　　2、 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、 关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案

　　■

　　(三)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　本次提交股东大会审议的议案5为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。议案 1、议案 2、议案 4、议案 6、议案 7.00(7.01-7.04）、 议案 8.00（8.01-8.03）为对中小投资者单独计票事项。本次提交股东大会审议的议案6涉及关联交易，关联股东四川海天投资有限责任公司、成都大昭添澄企业管理中心（有限合伙）、费伟先生进行了回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

　　律师：李瑾、李霄

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　海天水务集团股份公司董事会

　　2022年12月15日

　　证券代码：603759    证券简称：海天股份    公告编号：2022-085

　　海天水务集团股份公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海天水务集团股份公司（以下简称“公司”或“海天股份”）第四届董事会第一次会议于2022年12月14日16：00以通讯方式召开，鉴于公司于2022年12月14日召开的公司2022年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会董事，会议通知于当日以书面方式发出。会议由董事长费功全先生主持，应到董事7人，实到董事7人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定。

　　经投票表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　表决结果：同意7票， 反对0票，弃权0票。

　　同意选举费功全先生为公司董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

　　二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.同意选举费功全先生、费俊杰先生、叶宏先生为战略委员会委员，其中费功全先生为主任委员；

　　2.同意选举费俊杰先生、罗鹏先生、叶宏先生为提名委员会委员，其中罗鹏先生为主任委员；

　　3.同意选举费功全先生、段宏女士、罗鹏先生为审计委员会委员，其中段宏女士为主任委员；

　　4.同意选举费俊杰先生、段宏女士、罗鹏先生为薪酬与考核委员会委员，其中段宏女士为主任委员。

　　提名、审计、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员段宏女士为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》以及公司董事会各专门委员会议事规则的规定。

　　三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　表决结果：同意7票， 反对0票，弃权0票。

　　同意聘任费俊杰先生为公司总裁并担任法定代表人、同意聘任钟映海先生为公司常务副总裁、同意聘任蒋沛廷先生为公司副总裁，同意聘任陈凯鸿先生为公司副总裁兼董事会秘书、同意聘任刘华女士为公司财务总监（简历见附件），任期三年，与本届董事会任期一致。

　　四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意7票， 反对0票，弃权0票。

　　结合公司资金计划，降低融资成本，提高资金使用效率，同意公司拟使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至公司开立的募集资金专用账户。

　　特此公告。

　　海天水务集团股份公司董事会

　　2022年12月15日

　　附件：公司高级管理人员简历

　　费俊杰，男，1988年8月2日出生，中国国籍，本科学历，中国农工民主党党员。先后担任海天水务集团股份公司董事长助理、总裁助理，资阳海天水务有限公司常务副总经理，现任海天水务集团股份公司董事、总裁。费俊杰先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

　　钟映海，男，1963年2月出生，中国国籍，无境外居留权，四川大学刑法专业，硕士研究生学历。历任资阳市政协副主席、海天集团工程总监，现任海天水务集团股份公司常务副总裁。钟映海先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

　　蒋沛廷，男，1971年10月出生，中国国籍，四川师范大学经济管理专业，大专学历，工程师。历任资阳供排水公司二水厂厂长、副总经理，资阳海天水务有限公司副总经理、总经理，海天水务集团股份公司监事会主席。现任海天水务集团股份公司董事、副总裁。蒋沛廷先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

　　陈凯鸿，男，1983年6月出生，毕业于上海财经大学，硕士研究生学历。中国国籍，无境外居留权，中国致公党党员。曾任职于平安证券研究所、中银国际证券机构销售部、华润三九医药股份有限公司投资部、北大医药股份有限公司董事会秘书兼助理总裁、南京新百董事会秘书。陈凯鸿先生长期从事资本市场工作，参与完成了多宗海内外并购重组交易，在上市公司战略规划和资本运作方面具有丰富的经验。现任海天水务集团股份公司副总裁兼董事会秘书。陈凯鸿先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

　　刘华，女，1975年11月出生，中国国籍，无境外居留权，兰州商学院会计学专业，大专学历，会计师。历任海天水务集团股份公司财务部部长、证券部部长。现任海天水务集团股份公司财务总监。刘华女士未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

　　证券代码：603759    证券简称：海天股份    公告编号：2022-086

　　海天水务集团股份公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2022年12月14日16：00以通讯方式召开。鉴于公司于2022年12月14日召开的公司2022年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会监事，会议通知于当日以书面方式发出，会议由监事会主席费伟先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经投票表决，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　表决结果：同意3票， 反对0票，弃权0票。

　　同意选举费伟先生为公司第四届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。

　　二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意3票， 反对0票，弃权0票。

　　同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

　　特此公告。

　　海天水务集团股份公司监事会

　　2022年12月15日

　　证券代码：603759   证券简称：海天股份   公告编号：2022-087

　　海天水务集团股份公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2022年12月14日，海天水务集团股份公司（以下简称“公司”或“海天股份”）召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会及监事会换届选举的相关议案，选举产生了第四届董事会4名非独立董事、3名独立董事及第四届监事会2名非职工代表监事；同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员，聘任高级管理人员以及选举监事会主席等相关议案。现将具体情况公告如下：

　　一、第四届董事会组成情况

　　（一）非独立董事：费功全先生（董事长）、费俊杰先生、蒋沛廷先生、蔡先友先生

　　（二）独立董事：叶宏先生、段宏女士、罗鹏先生

　　（三）第四届董事会专门委员会组成情况

　　1.战略委员会：费功全先生（主任委员）、费俊杰先生、叶宏先生

　　2.提名委员会：罗鹏先生（主任委员）、费俊杰先生、叶宏先生

　　3.审计委员会：段宏女士（主任委员）、费功全先生、罗鹏先生

　　4.薪酬与考核委员会：段宏女士（主任委员）、费俊杰先生、

　　罗鹏先生

　　其中，提名、审计、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员段宏女士为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》以及公司董事会各专门委员会议事规则的规定。

　　上述人员简历详见公司于2022年11月29日在上海证券交易所网站披露的《海天股份第三届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2022-076）。

　　公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

　　二、第四届监事会组成情况

　　（一）职工代表监事：费伟先生（监事会主席）

　　（二）非职工代表监事：伍刚先生、李杏女士

　　上述人员简历详见公司于2022年11月29日在上海证券交易所网站披露的《海天股份第三届监事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2022-077）。

　　公司第四届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　三、公司聘任高级管理人员情况

　　公司第四届董事会聘任费俊杰先生为公司总裁并担任法定代表人，聘任钟映海先生为公司常务副总裁，聘任蒋沛廷先生为公司副总裁，聘任陈凯鸿先生为公司副总裁兼董事会秘书，聘任刘华女士为公司财务总监。

　　上述高级管理人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，未曾受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。上述人员的任期与本届董事会任期一致。

　　陈凯鸿先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。

　　上述人员简历详见公司于2022年12月15日在上海证券交易所网站披露的《海天股份第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-086）。

　　四、联系方式

　　副总裁兼董事会秘书陈凯鸿先生的联系方式如下：

　　电话： 028-89115006

　　电子邮箱：ir@haitianshuiwu.com

　　联系地址：四川省天府新区湖畔路南段506号

　　五、部分董事、监事届满离任情况

　　公司第三届董事会董事李勇先生、第三届监事会监事宋克利先生在本次换届完成后，不再担任公司任何职务，公司对上述因任期届满离任的董事、监事在履职期间的勤勉工作及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　海天水务集团股份公司董事会

　　2022年12月15日