证券代码：601700         证券简称：风范股份       公告编号：2022-072

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、本次董事会会议通知和议案材料于2022年12月09日以书面及微信等形式送达全体董事。

　　3、本次董事会会议于2022年12月14日以通讯表决方式召开。

　　4、本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7人。

　　5、本次董事会会议由董事长范立义主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　根据公司目前生产经营活动的实际情况和可预期范围内的总体资金需求，拟向各银行申请总额度不超过人民币51.7亿元（或等值外汇）的综合授信。授信期限均为一年，自公司与银行签订协议之日起计算。

　　在上述银行授信额度的范围内，是否使用上述银行授信额度，视公司生产经营需要决定，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续并签署相关法律文件。上述授权自股东大会审议批准之日起至下年度股东大会止。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、审议通过了《关于2023年度担保计划的议案》

　　为使全资子公司风范绿色建筑（常熟）有限公司（以下简称“风范绿建”）、常熟风范物资供应有限公司（以下简称“风范物资”）及控股子公司江苏风华能源有限公司（以下简称“风华能源”）正常开展生产经营活动并不断提高生产经营效益。

　　公司拟为风范绿建向银行申请不超过5.5亿元人民币的综合授信额度提供担保；拟为风范物资向银行申请不超过2亿元人民币的综合授信额度提供担保；拟为风华能源向银行申请不超过0.35亿元人民币的综合授信额度提供担保，公司持有风华能源95%的股份，在签署担保协议时，公司会视银行具体要求，要求风华能源少数股东提供同比例的担保。

　　本次担保总额超过公司最近一期经审计净资产的10%，按照相关规定尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　3、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2022年12月30日召开2022年第一次临时股东大会，审议第五届第十次董事会、第五届第十次监事会提交的相关议案。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、常熟风范电力设备股份有限公司第五届董事会第十次会议决议

　　2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见及专项说明

　　特此公告。

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年十二月十五日

　　证券代码：601700     证券简称：风范股份     公告编号：2022-073

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、本次监事会会议通知和议案材料于2022年12月09日以书面及微信等形式送达全体监事。

　　3、本次监事会会议于2022年12月14日以通讯表决方式召开。

　　4、本次监事会会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

　　5、本次监事会会议由监事赵金元先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　根据公司目前生产经营活动的实际情况和可预期范围内的总体资金需求，拟向各银行申请总额度不超过人民币51.7亿元（或等值外汇）的综合授信。授信期限均为一年，自公司与银行签订协议之日起计算。

　　在上述银行授信额度的范围内，是否使用上述银行授信额度，视公司生产经营需要决定，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续并签署相关法律文件。上述授权自股东大会审议批准之日起至下年度股东大会止。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、审议通过了《关于2023年度担保计划的议案》

　　为使全资子公司风范绿色建筑（常熟）有限公司（以下简称“风范绿建”）、常熟风范物资供应有限公司（以下简称“风范物资”）及控股子公司江苏风华能源有限公司（以下简称“风华能源”）正常开展生产经营活动并不断提高生产经营效益。

　　公司拟为风范绿建向银行申请不超过5.5亿元人民币的综合授信额度提供担保；拟为风范物资向银行申请不超过2亿元人民币的综合授信额度提供担保；拟为风华能源向银行申请不超过0.35亿元人民币的综合授信额度提供担保，公司持有风华能源95%的股份，在签署担保协议时，公司会视银行具体要求，要求风华能源少数股东提供同比例的担保。

　　本次担保总额超过公司最近一期经审计净资产的10%，按照相关规定尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二二年十二月十五日

　　证券代码：601700         证券简称：风范股份        公告编号：2022-074

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　关于2023年度担保计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：风范绿色建筑（常熟）有限公司，常熟风范物资供应有限公司，江苏风华能源有限公司

　　●本次担保金额：7.85亿人民币

　　●本次担保没有反担保

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月14日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2023年度担保计划的议案》，本次担保金额为7.85亿元，本次担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%，按照相关规定尚需提交公司股东大会审议。

　　为了使全资子公司风范绿色建筑（常熟）有限公司（以下简称“风范绿建”）正常开展生产经营活动并不断提高生产经营效益，公司拟为风范绿建向银行申请不超过5.5亿元人民币的综合授信额度提供担保。

　　为了使全资子公司常熟风范物资供应有限公司（以下简称“风范物资”）生产经营业务需要，公司拟为风范物资向银行申请不超过2亿元人民币的综合授信额度提供担保。

　　为了控股子公司江苏风华能源有限公司（以下简称“风华能源”）生产经营业务需要，公司拟为风华能源向银行申请不超过0.35亿元人民币的综合授信额度提供担保，公司持有风华能源95%的股份，在签署担保协议时，公司会视银行具体要求，要求风华能源少数股东提供同比例的担保。

　　二、被担保人基本情况

　　1、风范绿色建筑（常熟）有限公司

　　住所：常熟市董浜镇华烨大道1号

　　法定代表人：赵建军

　　经营范围：新型建筑工程结构用冷弯型钢、方矩钢管（直接成方焊管）、钢结构件的研发、生产和销售，幕墙围护复合材料的研发、销售；建筑安装与工程服务；塔桅结构件的研发、生产、销售；金属制品的制造、加工与销售；钢材、纺针织品原料、水性防腐涂料、环保涂料、新能源材料和设备、光电材料和设备、输配电控制材料和设备的销售。

　　最近一年（经审计）又一期（未审计）主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　风范绿建系公司的全资子公司

　　2、常熟风范物资供应有限公司

　　住所：常熟市尚湖镇工业集中区人民南路8号4幢

　　法定代表人：范立义

　　经营范围：金属材料、金属制品及其他机械设备、煤炭、电子产品、建材、五金产品、日用百货、针纺织品、纺织原料、服装的销售;从事货物及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。一般项目：金属结构制造；建筑用金属配件制造；金属结构销售；建筑用金属配件销售；建筑工程与设备租赁。

　　最近一年（经审计）又一期（未审计）主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　风范物资系公司的全资子公司

　　3、江苏风华能源有限公司

　　住所：常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号11幢

　　法定代表人：张晓东

　　经营范围：润滑油、柴油、燃料油、沥青、化工产品销售（按危险化学品经营许可范围经营）；塔桅结构件销售；金属制品销售；钢材销售；纺针织品原料销售；煤炭销售；有色金属销售；LED产品、照明灯具、灯用电器附件及其他照明器具批发零售；从事货物及技术进出口的业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　　最近一年（经审计）又一期（未审计）主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　风华能源系公司的控股子公司，公司持有风华能源95%的股份。

　　三、担保协议的主要内容

　　具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与银行等金融机构签订相应的合同约定为准。

　　四、董事会意见

　　风范绿建、风范物资为公司的全资子公司，风华能源为公司的控股子公司，本次共计向银行申请不超过7.85亿元人民币的综合授信额度提供担保，主要用于生产经营。董事会认为被担保方系全资子公司及控股子公司，公司对其日常经营具有控制权，且被担保方资产负债率低，偿债能力稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。

　　五、独立董事意见

　　风范绿色建筑（常熟）有限公司、常熟风范物资供应有限公司系公司的全资子公司，江苏风华能源有限公司系公司的控股子公司，目前偿还债务能力较强，担保风险可控。本次担保行为未损害公司及股东利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　本次担保事项审议程序符合有关法律、法规，同意该议案并提交股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司对全资子公司风范绿建及控股子公司风华能源提供的累计发生对外担保总额2.18亿人民币，占公司最近一期经审计净资产的8.33%，无逾期担保。

　　特此公告

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年十二月十五日

　　证券代码：601700     证券简称：风范股份     公告编号：2022-075

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年12月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年12月30日13点30分

　　召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司一楼报告厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月30日

　　至2022年12月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　2、特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：所有议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）会议登记时间：2022年12月28日上午9:00-11:00，下午13:00-17:00

　　（二）登记地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司董事会办公室

　　（三）登记方式：

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身份证。

　　2、自然人股东登记:自然人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本人身份证和《股东大会授权委托书》。

　　3、股东可以凭以上有关证件，采取书面信函或传真方式办理登记，书面函或传真须在2022年12月28日17:00前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经确认参会资格后出席股东大会。

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　3、联系方式：

　　联系地址：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号

　　联系电话：0512-51885888

　　联系传真：0512-52401600

　　电子邮箱：sunlj@cstower.cn

　　邮政编码：215554

　　联系人：孙连键

　　特此公告。

　　常熟风范电力设备股份有限公司董事会

　　2022年12月15日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　常熟风范电力设备股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月30日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。