证券代码：600202      证券简称：哈空调     编号：临2022-051

　　哈尔滨空调股份有限公司

　　2022年第九次临时董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 独立董事徐燕女士因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托独立董事李

　　文女士代为行使表决权。

　　● 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

　　● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”）2022年第九次临时董事会会议通知于2022年12月9日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2022年12月14日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际到会8人，独立董事徐燕女士因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托独立董事李文女士代为行使表决权。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《关于提名聘任展学峰同志为公司副总经理的提案》

　　同意《关于提名聘任展学峰同志为公司副总经理的提案》。

　　同意聘任展学峰同志为公司副总经理，任期与第八届董事会任期相同。

　　展学峰同志简历附后。

　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（二）《关于更换派往哈尔滨富山川生物科技发展有限公司董事的提案》

　　同意《关于更换派往哈尔滨富山川生物科技发展有限公司董事的提案》。

　　同意将派往控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司的董事由田大鹏同志更换为车良同志。

　　车良同志简历附后。

　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　哈尔滨空调股份有限公司董事会

　　2022年12月15日

　　展学峰、车良同志简历

　　展学峰，男，1970年9月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。1993年毕业于上海机械学院动力学院工程热物理专业，2009年哈尔滨工业大学动力工程研究生毕业，1993年参加工作。曾任哈尔滨空气调节机厂工艺处、检查处、实验室技术员；哈尔滨空调股份有限公司研究所、总师办助理工程师；哈尔滨空调股份有限公司总师办副主任、实验室主任（兼）；哈尔滨空调股份有限公司研究所副所长、所长；哈尔滨空调股份有限公司副总工程师、外经贸处处长（兼）；总经理助理；哈尔滨空调股份有限公司销售服务中心主任、国际销售部部长（兼）、国内销售部部长（兼）哈尔滨空调股份有限公司营销总监（兼）；现任哈尔滨空调股份有限公司党委委员、董事、总工程师兼哈尔滨空调股份有限公司国家电站空冷技术研发中心主任、哈尔滨空冷技术（印度）有限公司董事长、上海浦东创业投资集团有限公司董事、哈尔滨富山川生物科技发展有限公司监事、富山川（北京）科技发展有限公司执行董事、法定代表人；哈尔滨工投新材料有限公司董事长、哈尔滨天功金属结构工程有限公司执行董事、法定代表人、总经理。

　　车良，男，1973年8月出生，中共党员，大专学历，1995年7月参加工作，曾任黑龙江玻璃厂工人、齐齐哈尔东华机电设备有限公司业务员、经理；上海胜华电缆集团有限公司营销中心部门经理、总经理；哈尔滨电缆集团有限公司副总裁；哈尔滨电缆集团有限公司行政总裁；现任哈尔滨空调股份有限公司经营专务、仪征市永辉散热管制造有限公司董事。

　　证券代码：600202   证券简称：哈空调     公告编号：临2022-052

　　哈尔滨空调股份有限公司

　　2022年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年12月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长田大鹏同志主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人；独立董事徐燕女士因有重要事项，未能亲自出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书兼副总经理郭临战同志出席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于终止与哈尔滨东北水电设备制造有限公司签署日常关联交易协议的提案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：《关于终止与哈尔滨松江拖拉机有限公司签署日常关联交易协议的提案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：《关于终止控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨电碳厂有限责任公司签署日常关联交易协议的提案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：《关于终止控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨工业投资集团有限公司签署日常关联交易协议的提案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：《关于调整与哈尔滨工业投资集团有限公司房屋租赁及食堂服务管理外包关联交易额度的提案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：《关于调整与哈尔滨变压器有限责任公司房屋租赁及食堂服务管理外包关联交易额度的提案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：《关于与哈尔滨工业投资集团有限公司预计2022年度关联交易额度的提案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江朗信银龙律师事务所

　　律师：崔丽晶 李宁

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定

　　特此公告。

　　哈尔滨空调股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月15日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议