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　　修订后的《公司章程（草案）》及其附件全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　本次修订事项尚需提交公司股东大会予以审议，修订的《公司章程（草案）》及其附件经股东大会批准后，自公司GDR成功发行上市之日后生效。

　　特此公告。

　　爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

　　2022年12月15日

　　证券代码：688050   证券简称：爱博医疗   公告编号：2022-049

　　爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年12月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年12月30日14点00分

　　召开地点：北京市昌平区科技园区兴昌路9号爱博医疗公司总部

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月30日至2022年12月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已分别经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过，相关公告已于2022年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2022年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：1-2、4-10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：11

　　应回避表决的关联股东名称：直接持有公司股份的公司董事、监事及高级管理人员。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件、持股凭证和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续；

　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件和持股凭证办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；

　　3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，在来信或电子邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话等（参会登记表详见附件2），并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　（二）登记时间、地点

　　登记时间：2022年12月29日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）

　　登记地点：北京市昌平区科技园区兴昌路9号爱博医疗董事会办公室

　　（三）注意事项

　　股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系

　　通信地址：北京市昌平区科技园区兴昌路9号爱博医疗董事会办公室

　　邮编：102200

　　邮箱：investors@ebmedical.com

　　联系人：卢宇嘉

　　（二）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

　　2022年12月15日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：参会登记表

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月30日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

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　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：参会登记表

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　　证券代码：688050   证券简称：爱博医疗   公告编号：2022-050

　　爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1306号文《关于同意爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,629万股，每股发行价格为33.55元，募集资金总额882,029,500.00元，扣除与发行有关的费用人民币78,040,363.48元，实际可使用募集资金人民币803,989,136.52元。上述募集资金已于2020年7月24日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2020BJA120516号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　（二）募集资金截至2022年9月30日使用金额及余额

　　截止2022年9月30日，公司募集资金专用账户余额为39,889,455.51元，具体情况如下：

　　单位：人民币元

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　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2022年9月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币元

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　　二、前次募集资金实际使用情况

　　公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定使用募集资金。截至2022年9月30日募投项目的资金使用情况，具体详见“前次募集资金使用情况对照表”如下：

　　前次募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

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　　募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的，主要为承诺投资的项目在持续建设中，未完工。补充流动资金项目截至2022年9月30日累计投入金额超过承诺投入金额部分为理财收益和利息收入。

　　（二）前次募集资金实际投资项目变更

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币万元

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　　注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

　　（三）前次募集资金投资项目已对外转让或置换

　　本公司于2020年11月24日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的款项合计人民币40,701,529.76元，同意公司以募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用人民币8,038,298.48元。公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司对该事项发表了同意意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审计，并出具了“XYZH/2020BJAA120011号”《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》。

　　以等额资金置换预先投入募投项目自筹资金40,701,529.76元。

　　单位：元

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　　以等额资金置换预先支付发行费用的自筹资金8,038,298.48元。

　　单位：元

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　　本公司于2022年6月6日召开第一届董事会第三十三次会议议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施内容、项目延期及使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》：本公司募投项目支出中包含相关人员工资（含须公司代扣代缴个税）、社会保险、住房公积金等职工薪酬以及水电费，同时部分进口设备、材料需直接以外汇进行支付。鉴于：（1）根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，企业工资等支出只能通过基本存款账户支付，同时上述人员工资等职工薪酬需按照人工工时归集到不同募投项目；（2）水电费按照用电情况等分配到不同募投项目，但需按照结算单一次性支付给供电公司；（3）部分募投账户开户行无法提供外汇业务，为确保募投项目及时付款，保障募投项目顺利实施，公司根据实际情况先以自筹资金支付募投项目上述款项，后续按月统计，于次月底前以募集资金等额置换。本公司2022年6月6日至2022年9月30日累计以募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的款项合计人民币10,721,065.09元。

　　单位：元

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　　（四）闲置募集资金临时用于其他用途

　　本公司于2020年8月8日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币80,000万元进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司对该事项发表了同意意见。

　　本公司于2021年8月5日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司对该事项发表了同意意见。

　　本公司于2022年8月16日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币47,000万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，包括（但不限于）选择优质合作银行、明确现金管理金额和期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

　　截至2022年9月30日，公司以闲置募集资金投资产品情况如下：

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　　（五）未使用完毕的前次募集资金

　　因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

　　截至2022年9月30日未使用前次募集资金情况如下：

　　单位：元

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　　（六）其他需说明事项

　　无

　　三、前次募集资金投资项目实现效益情况

　　截至2022年9月30日，募投项目实施尚未完工，暂未开始实现效益。

　　四、认购股份资产的运行情况

　　截至目前，无认购股份资产的运行情况。

　　五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

　　公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

　　六、上网公告附件

　　（一）《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

　　2022年12月15日